Одним из результатов «работы» банковских финансовых схем стало задержание в середине прошлой недели полковника ГУБЭП МВД РФ Юрия Антохина, якобы получившего взятку за «работу» с авалированными банком векселями.
Дата: 30.01.2004
Копия в Google
И тогда 30.12.2000 г. Чубайс (председатель Правления РАО «ЕЭС России»), неуловимо для себя самого, направляемый через Коха господином Рубановым, письмом обратился к министру внутренних дел РФ Рушайло В.Б. с просьбой возбудить уголовное дело в отношении руководителей «Экопроминвест», «Фарфор-Керамика-Эко», «Инвестстрой», дабы доказать их причастность к легализации похищенных векселей ГРЭС.
Дата: 02.12.2004
Копия в Google
... Чубайса В отношении Чубайса просят возбудить уголовное дело 23 июня в Тверском районном суде г. Москвы начался судебный процесс по жалобе Евгения Федотова на отказ Следственного комитета при МВД России возбудить уголовное дело в отношении Анатолия Чубайса, Якова Уринсона и других руководителей РАО «ЕЭС России» по факту мошенничества с целью уклонения от уплаты налогов, а также фальсификации доказательств с целью признать недействительными выпущенные электростанциями векселя на сумму 1,6 млрд ...
Дата: 30.06.2004
Копия в Google
Так что векселя эти стоили дешевле, чем бумага, на которой были напечатаны. Однако в течение двух лет систематически предъявляемые «векселя» оплачивались банком. Глядя на колонки цифр, контракты и дополнения к ним, создается обманчивое впечатление, что это РАО «ЕЭС» ведет бизнес с «Газпромом». Дальше - больше. Полученные деньги от погашения векселей пускались на приобретение валюты под «контракты».
Дата: 22.03.2006
Копия в Google
К августу 2001 года подавляющая часть векселей (более чем на 4 млрд. рублей) не была погашена. Таким образом, в бюджет Лесного поступило всего 775 млн. рублей. Но поскольку фирмы переплатили налоги (пусть и в виде векселей), на их лицевых счетах появился излишек на сумму более 3 млрд.
Дата: 29.07.2003
Копия в Google
Можно допустить, что «Лиосбанк» с его службой безопасности во главе с «Быком» (Беловым И.Н.) перевела 30 млн. рублей без залогов со стороны «Нафтэк», но в этом случае сами векселя авалированные МПБ должны быть залогом для этой сделки.
Копия в Google
руб.), принятых по условиям конкурса и включенных в договор от 20 октября 1994 года № 1.11.3/668. 6. Передача ЗАО "IPE" в счет выполнения инвестиционных обязательств за 1996 год собственного простого векселя на сумму 57 млрд. руб. вместо денежных средств, последующее его погашение поставкой оборудования и выписка векселя на сумму 6 млрд.
Копия в Google
В Швейцарии действующие по просьбе Миловидой установленные лица одновременно с выходом публикаций проводили переговоры с Громовами (владельцами векселя по фирме "BVA").
Дата: 27.02.2004
Копия в Google
Налоговым органом и работниками милиции проведены допросы следующих граждан, приобретающих квартиры у ЗАО «МИАН» при оплате их векселями ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро»: Ковальской, Микеладзе, Кувичинского, Пегова, Сафонова, Трофименко, Есипенко, Лагутова, Деева, Лескова, Пугачевой, Тяпаева, Дама, Никитиной, Михайлюк, Станкевич, Васильченко, Орловой (т. 63 л.д. 27; т 66 л.д. 19-39, 62, 68, 106; т. 213 л.д. 7-110; т. 241 л.д. 97-150).
Дата: 15.08.2007
Копия в Google
*** Когда вексель становится орудием преступления О ситуации, сложившейся на сегодняшний день в сфере “теневого” вексельного обращения, рассказывает заслуженный экономист России, доктор экономических наук, профессор, начальник кафедры финансов, денежного обращения и кредита Академии экономической безопасности МВД России полковник милиции Александр Молчанов: - Данный вид мошенничества в нашей стране сравнительно молодой.
Дата: 26.05.2006
Копия в Google
Появившаяся год назад в «Версии» статья о махинациях с векселями на семь миллиардов долларов, выпущенными в Якутии, стала для этой республики настоящей бомбой.
Копия в Google
Вывод значительной части активов случился в период его санации Национальным резервным банком с использованием вексельной схемы: сотни миллионов рублей исчезли из банка по подлинным векселям, на законных основаниях предъявлявшихся к погашению известными на рынке людьми, среди которых — бывший гендиректор "Связьинвеста" Евгений Юрченко.
Дата: 10.06.2011
Копия в Google
Другое уголовное дело, инициированное в отношении Павла Небова, касается «обналичивания» денег «Ямалтрансстроя» через схему с векселями АКБ «Пересвет» на сумму более 500 млн рублей для якобы расчета с подрядчиком «Мостостроя-13» — ООО «Мосстройинвест» (осуществляет общестроительные и монтажные работы на Ямале).
Дата: 01.10.2012
Копия в Google