Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

... Наруков, Ольга Труфакина, Екатерина Цветкова, Юрий Вдовин, Виталий Мордовцев; главы строительных организаций, не оплативших работы подрядчиков, Виктор Алексеев, Павел Шестаев, Андрей Мацулевич; номинальные директора фирм-однодневок, с которыми заключались фиктивные сделки, — Рашид Малахов, Игорь Беленький, Дмитрий Лихачев, Денис Смолин. Кроме того, обвинение предъявлено Дмитрию Ткачукову, Владимиру Ткачукову и Марине Ткачуковой, которые, по версии следствия, обналичивали похищенные деньги ...
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

302. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

... T Banka Оригинал этого материала © "Новая газета", 17.05.2019, Наследили наследники, Фото: etsn.ru, palata-nk.ru, erbebank.com Виктор Петров Валентина Романова Сейчас у нас период «транзита», то есть передачи власти и денег от старших поколений элиты ...
Но, как указывает Павел Комиссаров в заявлении первому заместителю председателя Банка России Дмитрию Тулину, Валентина Романова, получив деньги, якобы так и не направила в адрес регулятора соответствующие бумаги.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

303. Пол Манафорт отсидит с учетом "безупречно прожитой жизни".

Сам Манафорт возглавлял команду американских политтехнологов, работавших с Виктором Януковичем в период его избирательной кампании в президенты Украины. Обвинение полагает, что в последние 10 лет основным источником доходов Манафорта были украинские бизнесмены и политики, переводившие экс-главе кампании американского президента со своих кипрских счетов деньги за политические консультации.
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

304. Александр Друзь: "700 готов в любом случае".

Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша», — сказал Друзь. По словам магистра, он «удивился и даже восхитился этой наглости», однако решил посмотреть, «насколько далеко может пойти этот человек». «И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки, в чем я старательно ему подыграл», — рассказал Друзь. Он сообщил, что рассказал о ситуации другому игроку «Что? Где? Когда?» Виктору Сидневу, с которым собирался принимать участие в игре «Кто хочет ...
Дата: 13.02.2019 Копия в Google

305. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Однако суд решил, что они не точно знали, от какой именно деятельности происходили деньги, что позволяет им не поверить и полностью оправдать.
Среди приглашенных — Анатолий Сердюков, на тот момент — министр обороны, а ныне — партнер Сергея Чемезова, индустриальный директор авиационного кластера Государственной корпорации «Ростех» и его тесть Виктор Зубков, на тот момент — премьер-министр, а ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

306. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

... более 1 млрд руб. *** "Он просто опустошил банк!" Как Сергей Востриков "Камский горизонт" разорял Оригинал этого материала © "Бизнес Online", 30.12.2016, "Оказывается, в банке могут оформить договор, наставить печатей и забрать деньги", Фото: via finparty.ru Сергей Кудрявцев, Елена Колебакина, Виктор Османов Сергей Востриков Без страхового возмещения может остаться 681 вкладчик «Камского горизонта» в Москве — их вложения, как заявило накануне АСВ, попросту не были оформлены, а деньги исчезли ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

307. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.

Деньги, по данным Федеральной налоговой службы, были легализованы за пределами России, утверждается в деле. Дело было возбуждено еще 25 мая; в его основу легло не заявление РЖД, а материалы, выделенные из другого уголовного дела, рассказал источник РБК.? В июле заместитель генпрокурора Виктор Гринь от имени Российской Федерации подал в Мещанский суд Москвы два гражданских иска в защиту РЖД: о признании компании потерпевшей в уголовном деле и о взыскании всей суммы ущерба — 1 266 924 665 руб ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

308. От патриотизма до мошенничества.

Рамзан Кадыров (слева) и Виктор Келлер Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин, возвращаясь к бизнес-основе «Ночных волков», отмечает, что байкерство изначально связано со средним бизнесом. Ведь чтобы купить крутой мотоцикл, регулярно ездить в Европу и кататься по стране на байкерские мероприятия, нужны деньги, причем по региональным меркам немалые.
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

309. Дмитрий Захарченко отдал и свое, и чужое.

Деньги у нее изъяли в ходе обыска в квартире на Мичуринском проспекте. Женщина утверждала, что это ее накопления. ["Коммерсант", 21.11.2017, "Родные Дмитрия Захарченко берут арестованное имущество на себя": В понедельник заседание суда началось с выступления отца Дмитрия Захарченко Виктора.
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

310. Чумила с Охотного Ряда.

Деньги и женщины — вот что интересовало Вороненкова в этой жизни.
На этом направлении кроме них, как говорилось в справке, были якобы задействованы: высокопоставленный сотрудник отдела по незаконному обороту наркотиков УВД одного из округов города Москвы Виктор Р., а также некие предприниматели Александр У. и ...
Дата: 14.11.2017 Копия в Google

311. Джако дошел до точки возврата.

По словам адвоката Андрея Сурова, его подзащитный утверждает, что в хищении средств в ФЛК не участвовал, а получил деньги от Аслана Гагиева по договору займа. «Договора на приобретение самолетов подписывал не Наиль Малютин, а его заместитель Виктор Драчев, который находится в розыске»,— отметил адвокат.
Дата: 13.09.2017 Копия в Google

312. Владимир Бызов попался на патронах и взятках.

Его фигурантами являются семь человек, включая Владимира Бызова — бывшего руководителя администрации главы республики Виктора Зимина.
СКР озвучивает версию, что Бызов якобы бюджетные деньги присвоил, брал откаты и взятки.
Дата: 16.05.2017 Копия в Google

313. Александр Конаныхин запутался в "Россетях".

Эти деньги, по версии следствия, принадлежали другому филиалу — «Курскэнерго» — и были якобы необоснованно потрачены в 2006–2010 годах. По мнению обвинения, руководивший тогда «МРСК Центра» Евгений Макаров и его подчиненный Виктор Филатов вывели в подконтрольное им ОАО «Корссис» около 300 сотрудников подразделений «МРСК Центра», отвечавших, например, за техподдержку офисов компании.
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

314. Рейтинг должников Украины.

Украинские миллиардеры занимали деньги и пытались «догнать и перегнать Америку» в наличии роскошных яхт и самолетов, но забыли о главном — о бизнесе, которому заявленные «понты» должны соответствовать.
8. Виктор Нусенкис Сумма долга: 1,1 миллиарда долларов Бизнес-империя: основные активы его группы «Донецксталь» — Донецкий металлургический завод, Ясиновский коксохимический завод, Макеевский коксохимзавод, шахтоуправление Покровское и Донецкий ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

315. Взятка со спутниковым наведением.

Именно он когда-то посадил за мошенничество с векселями компании "Интеко" бизнесмена Виктора Батурина — шурина экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Оперативники полагали, что оперативник Куникин с ним связан и они вместе вымогали деньги у руководителей колледжа, но эти подозрения отпали.
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

316. Прожить на пенсию.

Причина краха этих банков была одна — Мотылев выводил из них деньги и финансировал собственные рискованные проекты.
... руб. Пенсионные резервы — 0 НПФ Оборонно-промышленного комплекса Пенсионные накопления — 0,8 млрд руб. Пенсионные резервы — 0,6 млрд руб. *** Виктор Вексельберг В стороне от пенсионного бизнеса не остался и олигарх «старой школы» Виктор Вексельберг ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

317. Хакеры вскрыли "Открытое общество".

Деньги на реформы Проведение реформ в Украине в нынешнем году также не обходилось без спонсорства Фонда Сороса.
В нем говорится, что безопасность и конфиденциальность этого визита обеспечивает Пинчук (речь идет о Викторе Пинчуке, известном меценате, зяте Леонида Кучмы — Прим.Ред.) Большинство встреч должно было состояться в отеле, где проживал Сорос.
Дата: 17.08.2016 Копия в Google

318. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

... районный суд Москвы в очередной раз продлил меру пресечения в виде содержания под стражей — до 5 октября — и. о. руководителя подведомственного Минфину РФ ФГУП "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт"" Виктору Афонину и его брату Борису ...
Афонины заключали с Международным акционерным банком несколько кредитных договоров под гарантии депозита "Алмазювелирэкспорта", размещенного на счету МАБ. Полученные кредитные деньги переводились на счета различных юридических лиц и потом спокойно ...
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

319. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Все они стали заложниками своих амбициозных бизнес-планов, деньги на которые им ссудили банки под личное поручительство.
*** 15. Махмуд Хассан Юнес, Олег Панков, Виктор Гожин Махмуд Хассан Юнес Возраст: Махмуду Хассан Юнесу 58 лет, Олегу Панкову 59 лет, Виктору Гожину 62 года Требования кредиторов: 1 млрд рублей Заявитель о банкротстве: Сбербанк (ответчики Юнес и ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

320. "Великолепная четверка" клерков Центробанка срывает банк,

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 26.05.2016, Фото: asros.ru "Великолепная четверка" клерков Центробанка срывает банк, или Как команда Королевой отправила "Гагаринский" в "космос" Виктор Демидов Елена Королева 3 июля 2015 г. банковская система ...
Очередная пришедшая в «Гагаринский» проверка быстро нашла, на чем можно сделать деньги, и передала в «работу» в ГУ Татьяне Алексеевне.
Дата: 26.05.2016 Копия в Google