Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Бутик Graff с помпой открылся на Кипре в мае 2015 года. Но уже осенью Эрнест Магдеев, совладелец кипрского Graff, рассылал доверенным лицам электронные письма со списком колумбийских изумрудов, которые предлагал купить по цене от $300 до $1500 за карат. Причем, минимальная поставка предлагалась от 500 карат. Такой объем не ввезешь через ЗОЛД, да и клиентов на такие партии немного. К тому же в объемах бизнеса Магдеевых морочиться с такими камнями — это выглядит мелковато.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

22. Офшорные яхты и самолеты.

Яхтенно-самолетный офшорный бизнес не ограничивается скрытыми налоговыми убежищами и неприметными юридическими фирмами.
... Хэмилтона можно увидеть его, его собаку Коко и некоторых друзей на борту самолета, вслед за чем появляются кадры, на которых он катается на четырехколесных велосипедах-внедорожниках в Колорадо и танцует и выпивает на фестивале Барбадоса в 2015 году ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

23. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

... проданная с прибылью" в 2015 году; и проект торгового центра «Аркада» в Перми (площадью 40.000 кв. м.), который находится в стадии разработки. "Политически значимое лицо" В Appleby знали о том, кто такая Марина Сечина. Для юридических компаний и банков, работающих с деньгами частных лиц, есть обязательное правило — «знай своего клиента» (know your сlient). Перед тем как зарегистрировать фирму или проводить финансовые операции, необходимо выяснить не только то, каким бизнесом занимается человек и ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

24. Александр Сабадаш получил 7 лет.

... 2015 года сотрудники петербургского УФСБ задержали Сомова и Гаркушу. Их уголовное дело стало логичным продолжением истории с «Ленэнерго». А уже в 2016 года был назван главный в этой схеме — им следователи посчитали бывшего сенатора СФ и водочного ...
По словам Сомова, с Сабадашем он знаком с 12 лет. Когда-то они планировали общий бизнес, но что-то не задалось.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

25. Мастер боевых искусств.

В 2015 году Игорь продал свою долю в «Мостотресте». Вырученные деньги он вложил в купленное у отца «Газпром бурение», «так как считает этот актив перспективным», передал он через пресс-службу. Ему же достались TPS Real Estate и инжиниринговая «ТЭК Мосэнерго». В итоге в рейтинге «Короли госзаказа» он поднялся на четыре строки, заняв пятое место с результатом 112,1 млрд рублей. В бизнесе семьи Ротенбергов началась новая глава.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

26. Крест и нолики.

— Врезка К.ру] [Sostav.ru, 09.06.2015, "Потребители" развернули кампанию против ПЭТ": Пивовары видят в Шапкине водочное лобби, тогда как он сам утверждает, что просто занимает «жесткую позицию».
Например, рынок лоббизма — бизнеса, который в России, с одной стороны, никак не запрещен, а с другой — никак и не регулируется.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

27. Алкобенефициар Игорь Чуян.

... так как не занимается операционным управлением бизнесом, а значит, и предпринимательской деятельностью. Что такое "Статус Групп" и при чем тут ОФК Банк «Статус Групп» прославилась осенью 2015 года, когда, будучи малоизвестным игроком на алкогольном рынке, стремительно обошла и превысила показатели продаж многолетних лидеров — группы «Синергия» (сейчас Beluga Group) и Roust. «Статус Групп» как дистрибьютор размещала заказы на розлив водки на 11 водочных заводах в Кабардино-Балкарии под брендами ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

28. Григорий Кулик брал налом и окнами.

... историческом центре Астрахани, генерал и его клан «крышевали» осетровый бизнес, под их контролем находились крупнейшие рынки региона, наркотрафик. Генерала Кулика подозревали в «крышевании» незаконных перевозок с Северного Кавказа, но благодаря дружбе с генералом Ромодановским — вопросы решались тихо и быстро. В Курске генерал Кулик также оказался в центре скандала. По информации оперативников, генерал «крышевал» «водочную мафию» — подпольные цеха по производству алкоголя, поставки контрафактных ...
Дата: 12.05.2023 Копия в Google

29. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

Есть сведения, что фактическими бенефициарами этой схемы являются деятели алкогольного бизнеса России, как уже говорилось, «московские решальщики» Игоря Чуяна, владельцы небезызвестных заводов в Кабардино-Балкарской Республики, Арсен Ципинов и Игорь Шушерев, которые прославились после скандала с уклонением от налогов в 2015 году на общую сумму 23 млрд рублей (*Прим.редакции: в Кабардино-Балкарии в 2017-м году было ликвидировано пять нелегальных площадок, где изготавливали этиловый спирт и ...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

30. Золотая миля Виталия Ботонькина.

В 2015-2016 году со счетов «Бизнес Трейда» было выведено ещё 80 млн. рублей.
... некоторые особо деликатные поручения заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Виктора Звагельского, известного и бессменного руководителя «водочного лобби» в парламенте ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

31. Как уводили "молдавский миллиард".

Деньги были перечислены в Хабаровский аэропорт, магазины duty-free, на приобретение водочного бренда „Кремлевская“ в России, в аэропорт „Манас“ и магазины duty-free в Киргизии, а также в Китай», — перечислил собеседник, отметив, что основные средства ...
Кредиты были выданы на основании государственных гарантий (постановления правительства от 13 ноября 2014 года и 30 марта 2015 года).
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

32. Ликеро-водочный спикер.

Гайзера арестовали в 2015 году и через четыре года приговорили к 11 годам колонии строгого режима по обвинению во взяточничестве, мошенничестве и легализации преступных доходов.
Усачёв-младший окончил СПбГУ, и уже в 24 года занялся барным бизнесом.
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

33. "Сбой в схеме" Леонида Краснера.

Все они утверждали, что с 2004 по 2015 год передали Леониду Краснеру по договорам на ответственное хранение не менее 170 млн руб. При этом средства помещались в сейфы банка.
pasmi.ru, 31.10.2019, "Шантаж, угрозы и СИЗО — уголовное дело по заказу кредиторов": Следует отметить, что все эти якобы потерпевшие — партнеры по бизнесу.
Дата: 20.04.2021 Копия в Google

34. Игорь Савельев покинул "Пять озер" в сопровождении полицейских.

?Игорь Савельев возглавил АСГ в октябре 2015 года. До перехода в алкогольный бизнес он работал в американской Wrigley, где в том числе занимал посты ?гендиректора по России, а также президента компании по региону «Восточная Европа, Ближний Восток ...
Игорь Савельев покинул "Пять озер" в сопровождении полицейских Гендиректор Алкогольной сибирской группы задержан по подозрению в мошенничестве вне водочной империи Оригинал этого материала © ИА "РБК", 16.01.2019, Гендиректора производителя водок ...
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

35. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Он занимался, например, водочным бизнесом, получая спирт из Грузии, но к похищениям земляков, я уверен, не имел никакого отношения», — цитировал Бекмурзова «КоммерсантЪ» в том же 2013 году.
Аслан Гагиев был задержан в Вене в январе 2015 года.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

36. Кровавый счет "29-го комплекса".

Поводом для этапирования, по данным источников «БИЗНЕС Online», стали следственные действия по нераскрытым убийствам — силовики, в частности, получили заявление о причастности к заказному убийству на одного влиятельного в РТ человека родом из Закамья.
18 мая 2015 года желание Алика была удовлетворено, срок уменьшили на 1,5 года.
Дата: 26.09.2023 Копия в Google

37. Клан Анатолия Бифова.

... ФНС по КБР. В сентябре 2015 года он возглавил республиканский Росфиннадзор, но уже в 2016-м ведомство упразднили. После этого о работе Руслана в госорганах слышно не было. Заур и Аслан — видные бизнесмены, владельцы рынков, текстильных фабрик, ресторанов и водочных заводов. География их предприятий не ограничивается только республикой: коммерсанты владеют фирмами в Ярославле, Липецке и Москве. Сам Анатолий перед тем, как стать депутатом, в Кабардино-Балкарии занимался алкогольным бизнесом ...
Дата: 19.08.2021 Копия в Google

38. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

О возможной аффилированности Чуяна с алкогольным бизнесом еще в 2015 г. говорила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка" Бенефициара "Кристалл-Лефортово" с подачи однокурсника Путина Николая Егорова заподозрили в мошенничестве на 2,66 млрд руб. Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 10.10.2019, На владельца водочной ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

39. Деcятка выходцев из СССР в списке самых богатых швейцарцев.

По оценкам журнала, два главных швейцарских бизнеса Виктора Вексельберга — 13% в компании Sulzer и 49% в OC Oerlikon — должны быть рентабельны, если принесли своему частичному владельцу около миллиарда франков.
Интересно, куда направит свои стопы Виктор Феликсович, если на запланированном на 2015 год референдуме против «привилегий для богатых» выскажется вся Конфедерация?
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

40. Антигерои 2007 года.

«Антигероем года» он стал по собственной воле: будучи последней акулой российского капитализма, владелец «Базэла» настроил против себя весь мир. По мнению наших экспертов, в 2007 году он и стал главным аллергеном российского бизнеса на международной ...
рублей планирует выделить Минпромэнерго на развитие отечественного автопрома до 2015 года.
Дата: 09.01.2008 Копия в Google