Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Межпромбанк лишен лицензии.

Один из их представителей вчера на конференции «ВТБ капитала» спросил об этом Улюкаева. Тот ответил, что российские законы предполагают равенство всех кредиторов вне зависимости от их юрисдикции: «Все процедуры, которые будут связаны с отзывом лицензии, конкурсным производством, банкротством, формированием конкурсной массы и ее распределением в зависимости от требований будут равны относительно ЦБ».
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

2. Схема краха Сергея Пугачева.

... России, и до момента отзыва у него лицензии, трансформация долга перед ЦБ на 37 млрд руб. в аналогичного размера "дыру" в капитале банка произошла не сразу. Поначалу использование полученных от ЦБ средств (на 1 ноября 2008 года — 29 млрд руб., на 1 декабря 2008 года — уже 37 млрд руб.) не выглядело слишком уж сомнительным. Получив эти деньги, МПБ разместил большую их часть на депозиты в ЦБ (порядка 10 млрд руб.), межбанковские кредиты крупным банкам (Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Commerzbank AG и ...
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

3. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... лицензии, так и «гиганты» отрасли — Сбербанк, Альфа-банк, «Уралсиб», ВТБ. Одиннадцать российских банков, участвовавших в схеме, включились в нее незадолго до отзыва у них лицензии. Позднее проверки обнаружили в них изощренные схемы вывода средств и, как следствие, огромные «дыры» в их капитале. Значительная часть денег, выведенных за рубеж через сделки с термопластавтоматами, по всей видимости, непосредственно связана с этими хищениями. Руководство банков могло знать о предстоящем отзыве лицензии ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

4. "Потому что Сергей Пугачев — друг Путина".

Сотрудник ЦБ, который согласился […] поговорить, обрисовал картинку довольно странную — ситуация сложная, у банка много долгов, картотека и вообще: «У нас возникает обязательство по отзыву лицензии». По его словам, в ЦБ даже был заготовлен пресс-релиз об отзыве лицензии. Но этого не произошло — лицензия в итоге осталась у банка, а все долги благополучно реструктурированы и почти уже получены новые кредиты в виде $600 млн от ВТБ. Как так получилось, что банк вышел сухим из воды да еще и получил ...
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

5. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Анализ оснований, по которым Центробанк отзывал лицензии за последние пять лет, показывает, что более чем в 50% случаев отзыв связан с проведением сомнительных или незаконных операций или в том числе имеет такое основание».
РБК направил запросы в Telegram и банки, которые обслуживали стороны сделок, в том числе Credit Suisse и ВТБ со стороны Telegram.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

6. Карьерный взлет "отставного решальщика".

Как видим, схема обкатанная еще Ралько, работает — средства вкладываются в дышащие на ладан банки, которым грозит отзыв лицензии, после чего клиенты нотариуса не могут получить назад свои деньги.
Это при том, что среди клиентов на официальном сайте нотариальной конторы числятся такие гиганты банковской сферы, как «Альфа-Банк», ВТБ, ВТБ 24, «Райфайзен Банк».
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

7. Короли большой дороги.

*** Алексей Алякин, банк "Пушкино" События: Причиной отзыва лицензии в сентябре 2013 года у банка «Пушкино» стала финансовая несостоятельность и сомнительные операции.
После перепродажи доли Бородина в Банке Москвы через Виталия Юсуфова группе ВТБ в капитале Банка Москвы была обнаружена «дыра», на закрытие которой государству пришлось выделить рекордные 295 млрд рублей. К лету 2011 года для участия в санации ВТБ ...
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

8. Андрей Бородин сбежал.

... в Межпромбанке, Банке Москвы, «Славянском», ВЕФК, это отчасти из-за того, что функция надзора не исполняется в полной мере, в которой должна исполняться», — передают «РИА Новости» слова главы ВТБ. Топ-менеджер призвал обеспечить Центробанку возможность отстранять менеджмент. «В противном случае нас ждет один и тот же сценарий: крах, отзыв лицензии», — добавил он. ["Ведомости", 06.04.2011, "Чей порядок лучше": Речь идет о выводе активов через фирмы Бородина, рассказывает близкий к ВТБ источник ...
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

9. Банки-2001.

30 июня совет директоров ЦБ принял решение об отзыве лицензии у Межкомбанка, Мосбизнесбанка, Промстройбанка и ОНЭКСИМбанка. Такой массовый отзыв лицензий оказался неожиданным, несмотря на трудности, которые испытывали эти банки после кризиса 1998 ...
Глава ВТБ Юрий Пономарев «исторически» считается человеком Виктора Геращенко.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

10. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

... и юридических лиц на общую сумму более 7 млрд рублей, осуществленные бывшим руководством и собственниками банка в преддверии отзыва лицензии». Проще говоря, Шляховой технично «выпотрошил» банк перед тем, как самоустраниться из его учредителей, и перекачал деньги вкладчиков в собственный карман. Очевидно, на эти средства он подготовил себе «запасной аэродром» в Сербии, купив сербскую «дочку» ВТБ (VTB Banka a.d. Beograd), о чём также писала пресса, после чего перебрался на постоянное жительство в ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

11. Банк без машиниста.

... до 1,1 млрд руб., но объем активов стабильно сокращался и к концу 2015 года достиг 7,836 млрд руб. На момент отзыва лицензии основными собственниками «Миллениума» были три «дочки» РЖД (ОАО «БЭТ», ОАО «ЖТК» и ОАО «ТД РЖД») контролировавшие 35,1% банка ...
До этого на объектах РЖД были установлены только банкоматы Транскредитбанка, который до 2012 года контролировали РЖД (в 2012 году Транскредитбанк был продан группе ВТБ и вошел в состав банка ВТБ24).
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

12. Сергей Пугачев боится и судится.

5 октября 2010 года у Межпромбанка была отозвана лицензия. В 2010 году ситуация действительно стала критической — Межпромбанк перестал исполнять обязательства. Однако ЦБ медлил с отзывом лицензии, поскольку ожидал окончания переговоров Межпромбанка с ВТБ и «Северсталью» о привлечении займа, за счет которого мог бы расплатиться с кредиторами.
Дата: 16.06.2015 Копия в Google

13. Кризис вышел на улицу

Слухи о проблемах Гута-банка пошли сразу после разразившегося кризиса на рынке МБК, спровоцированного отзывом лицензии у Содбизнесбанка. Банки начали повально закрывать лимиты друг на друга. Гута-банк попытался преодолеть кризис ликвидности и привлечь средства со стороны. Внешторгбанк (ВТБ) сначала пообещал предоставить ему многомиллионный кредит, а потом неожиданно передумал (см. Ъ от 30 июня и 2 июля). Копия в Google

14. Сутяжничество и подставные собственники.

На момент отзыва лицензии у банка было около 35 000 вкладчиков-«превышенцев», сумма их требований без учета страхового возмещения — порядка 16 млрд рублей.
И почти вся она заложена по кредитам в банках-кредиторах, среди которых «Сбер», ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк, ВЭБ.РФ и, конечно же, «Югра».
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

15. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

Среди них ЕИРЦ-ЖКУ Москвы (через ВТБ), Avon, ПИК, «Мосэнергосбыт», «Мособлгаз», МТС, МГТС, «Мегафон», «Вымпелком», Теле2 и др., следует из правил предоставления платежных услуг с использованием «Киберплата». Эту систему использовало более 200 интернет-магазинов, сообщал банк. [...] Представитель МГТС сказал «Ведомостям», что с момента отзыва лицензии у банка «Платина» компания не получает платежи из этого банка.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

16. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

По 85% адресов недвижимости — как заложенной «Профитинвесту», так и не заложенной — располагались подразделения ВПБ. По данным АСВ, на момент отзыва лицензии у ВПБ было 27 филиалов и 72 офиса, занимавших 15 710 кв. м в арендованных помещениях.
... 1,4 млн руб. — что сопоставимо с зарплатами, например, в ВТБ, втором банке страны. Всего правлению Внешпромбанка было выплачено вознаграждение, эквивалентное трети чистой прибыли банка за тот кризисный год. У ВТБ на зарплату пришлось лишь 1,4% чистой ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

17. Банк одного клиента.

Головокружительный взлет Илларионовой — на сотни пунктов банковского рэнкинга — продолжался недолго: уже 4 октября, в день отзыва лицензии, она написала заявление об увольнении, которое сама же и завизировала, говорит источник в ЦБ. Владельцу банка ...
ВТБ под залог 1200 га земли дал $2,135 млрд (на семь лет под 9% годовых с ежеквартальной выплатой процентов).
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

18. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

В этом же документе описана первая встреча Пугачева с Башмаковым и Дунаевым на яхте у берегов Франции 3 июня 2011 года — уже после отзыва лицензии у Межпромбанка и бегства Пугачева из России.
... лишился лицензии в 2010 году, а Пугачев сбежал из России. По версии следствия, через цепочку офшоров из банка были выведены кредиты ЦБ на сумму 32 млрд рублей (Пугачев говорит, что просто перевел свои собственные деньги с коррсчета в ВТБ и сумма была ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

19. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

Помню, прилетел с переговоров, утром проснулся, вижу бегущую строку: „Экопромбанк“, отзыв лицензии (…) Я ни от кого не прятался, ведь я этот банк развивал пятнадцать лет, и все знают: это банк Нелюбина», — говорил тогда бизнесмен.
Наиболее крупным является ПАО «Банк ВТБ» с суммой требований в 1,162 млрд руб. Обанкротившийся «Экопромбанк», где Владимир Нелюбин является совладельцем, требует в два раза меньше — около 604 млн руб. Третьим по размеру является требование ...
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

20. Пирамида на пирамиде.

... году, обязали суды защищать сделки с официальными форекс?-дилерами, то есть компаниями с лицензией Банка России. Сегодня в России их восемь: «Альпари Форекс», TeleTrade, Forex Club, «Финам-Форекс», «ВТБ 24 Форекс», «ФиксТрейд», «Ядрум» и «ПСБ-Форекс ...
На взлете Позитивные отзывы о Forex Trend заполнили и профильные форумы о Forex.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google