Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Депутатский запрос Путину

... акций требуется только в случае, если их количество превышает 20% размера уставного капитала акционерного общества, а активы предприятия составляют не менее 3 миллиардов рублей. Таким образом, лишь по одному этому основанию данные журнала «Финанс» о размере капитала Володина В.В. нашли свое объективное подтверждение. Поэтому нельзя согласиться с выводами первого заместителя Генерального прокурора России в той его части, в которой он считает оценку этого авторитетного журнала как ничем не ...
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

42. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Таким образом, по представленным для проверки документам (договоры, сметы, акты, отчеты), в том виде как они оформлены, провести глубокий анализ и сделать обоснованные выводы об эффективности и целесообразности использования денежных средств ...
рублей для строительства жилья («Мы можем и должны занять 15 миллиардов рублей для решения задач по строительству жилья.).
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

43. Милый друг.

Ресторанное знакомство – вещь случайная, очень субъективное обстоятельство, чтобы из него делать выводы, но оно случилось и имело большие последствия для всего региона.
... ГЭС. Она стоила городу 35 миллиардов рублей. Астрономическая по тем временам сумма! Впрочем, не гнушались друзья и малым. В 1995-96 гг. телерадиопрограмма «ТВ-8» получила от городского бюджета более миллиарда рублей на закупку оборудования и оказания ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

44. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП Одну из богатейших предпринимательниц Вьетнама приговорили к смертной казни за вывод из своего банка $12,5 млрд Оригинал этого материала © Meduza, 11.04.2024, Одну из богатейших предпринимательниц Вьетнама приговорили к смертной казни за мошенничество, Фото: EPA Чыонг Ми Лан (в центре) Суд во Вьетнаме приговорил предпринимательницу Чыонг Ми Лан к смертной казни. По версии обвинения, она с помощью мошеннических схем присвоила более 12 миллиардов долларов ...
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

45. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

Когда каждый день проходит по 30-50 миллионов рублей, это не бросается в глаза, как 2,6 миллиарда, прошедшие по цепочке юридических лиц и закончившиеся за пределами алкогольного бизнеса. Но эти деньги в марте 2017 года зашли в алкогольный бизнес, а в октябре вышли обратно. Это не был вывод средств, деньги остались в ОФК Банке и сгорели там. Кому сейчас принадлежат торговые марки «Кристалл-Лефортово»?
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

46. Бездонная депутатская тумбочка.

Ранее Счетная Палата выяснила, что 493 миллиона рублей из выделенного государством миллиарда выводились в офшоры. Обвинение предъявлено Александру Гомзину, который возглавляет казанское АО «Научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро им. М.П. Симонова». Это КБ бралось разработать новые российские беспилотники, но средства оказались потрачены впустую и выведены за рубеж. Партнером Александра Гомзина по выводу денег за границу называют петербургского предпринимателя Дмитрия ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

47. Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть.

МОИТК: завышение смет, вывод доходных активов из-под контроля области Самая простая «строительная» схема воровства: в сметах, которые ежегодно утверждались МОИТК по десяткам инвестиционных проектов, приписывались «лишние» миллионы, а в наиболее вопиющих случаях и миллиарды.
Дата: 31.08.2009 Копия в Google

48. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

Сейчас дома в Заречье и окрестностях стоят по миллиарду рублей, на уровне какого-нибудь Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе; владельцы имений почти сплошь участники первой сотни рейтинга Forbes, например, Владимир Потанин, Михаил Прохоров, основатель ...
Издание «Инопресса», разместившее русский перевод статьи, сделало вывод, что речь идет о сыне министра внутренних дел Александре Колокольцеве.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

49. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов" Роберт Мусин поставил на поток вывод залогового имущества заемщиков Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 15.08.2017, Депутату насчитали 50 миллиардов, Фото: ТАСС Андрей Смирнов Роберт Мусин Громкое уголовное дело в отношении экс-главы Татфондбанка (ТФБ), депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина обрастает новыми эпизодами. Изначально его заподозрили в хищении денег Центробанка, затем появились якобы незаконные операции с выводом залогового ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

50. "История Магнитского в версии Браудера — полный фейк".

... что Степанов якобы после вывода миллиардов за границу приобрел дорогостоящую недвижимость в разных странах. Я проверил: серию сделок по недвижимости Степанов начал до того вывода миллиардов из казны. Не говоря о том, что факт покупки недвижимости или еще чего-то не является доказательством причастности к конкретному финансовому преступлению, во всяком случае, в цивилизованном мире. Выведенные средства не шли на счета Степанова, это известно, но вообще отследить вывод больших денег крайне сложно ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

51. Александр Дрозденко готовит Ленобласть своим.

Лишь по одному недавно попавшему в поле зрения правоохранительных органов эпизоду, в котором засветились структуры аффилированные с Березиным и «Евроинвест», — выводе в 2011 году из ведения Минобороны и продаже свыше 500 га территории Ржевского военного полигона — рыночная стоимость участков, приобретенных примерно за 75 млн., составила 3,3 миллиарда рублей.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

52. Доклад Волкера (избранное).

Комиссия Волкера пришла к выводу, что Ирак с самого начала использовал предоставленное ему ООН право произвольно распределять контракты на закупку нефти и на поставки гуманитарных грузов для того, чтобы влиять на мировое общественное мнение.
Как выяснила комиссия Волкера, в результате двух лет различных нарушений и манипуляций, правительство Ирака втайне от ООН смогло получить почти два миллиарда долларов незаконного дохода, часть которого поступила на контролируемые Ираком счета в ...
Дата: 31.10.2005 Копия в Google

53. Дамские угодья.

По делу о хищении более 1 миллиарда рублей* из государственной корпорации «Росагролизинг», которую чиновница возглавляла до прихода в правительство — с 2001 по 2009 год, — Скрынник проходила свидетелем.
Чиновник публично предполагал, что для вывода за рубеж денег российской корпорации Росагролизинг использовалась британская фирма Brice-Baker Finance Limited, согласно материалам швейцарского уголовного дела, якобы связанная со Скрынник.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

54. Губернатор вторчермета.

После производственного подъёма, устроенного с помощью блокады экспортёров лома чёрных металлов, резко увеличились доходы ООО "Скрап Фар Ист" — управляющей компании, где находится доля Стародубовой в "Амурстали", что хорошо видно по данным "СПАРК-Интерфакса", — в 2019 году на балансе этой компании уже находилось почти четыре с половиной миллиарда рублей. Схема вывода денег была примерно такая: компания "Скрап Фар Ист" получила кредит в МСП Банке для закупки металлолома под залог доли ...
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

55. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

В США отмыли "всего" 622,8 миллионов Адвокаты "Приватбанка" подсчитали, что сумма мошеннически полученных кредитных средств по данному иску составила около 622,8 млн долларов США. Это значительно меньше фантастической суммы 470 миллиардов, о которых ...
... для погашения ранее выданных кредитов: На отмытое покупали заводы и небоскребы Функция "теневого банка" заключалась не только в поддержании долговой пирамиды, но еще и в выводе полученных кредитных средств для покупки иностранных активов ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

56. "Опять вы с кульками. Отдайте Косте, и завтра он передаст Корнелу".

... они продвинулись в расследовании кражи миллиарда». «Вот почему эти смонтированные кадры появились сегодня», — отметил Додон. — Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © Newsmaker.md, 20.06.2019 Операция "Деолигархизация" Евгений Шоларь Активная фаза политического кризиса в Молдове позади. Но отстранение от власти Демпартии и Владимира Плахотнюка остается предметом обсуждения и самых разных интерпретаций. Что стояло за стремительными событиями 7-8 июня? Какие выводы можно сделать из видеозаписи ...
Дата: 19.05.2020 Копия в Google

57. Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ".

Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ" Гендиректора ЦИАН подозревают в выводе $23 млн из российской сети дистрибуции прессы на кипрский офшор © "Собеседник", 05.02.2020, Как украсть миллиард, Фото: ЦИАН Олег Ролдугин Недвижимость пришла в "Движение" Максим Мельников На этой неделе гендиректор ЦИАН Групп Максим Мельников выступит в Сочи на форуме недвижимости «Движение» (мероприятие назначено на 5-7 февраля).
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

58. К страховщику зашли из Крыма.

... Вектор» находился в глубоком кризисе, господин Кондратенков, полагавший, что у компании могут отозвать лицензию на осуществление страховой деятельности, с неустановленными следствием лицами организовал вывод из нее средств «для личного обогащения ...
В России у оперировавшего миллиардами рублей предпринимателя, как пока смогли выяснить силовики, остались только два коттеджа — правда, находятся они в престижном Одинцовском районе Подмосковья.
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

59. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Несмотря на растущие сборы с автовладельцев, многие участники этого рынка демонстрируют хроническую убыточность, которая может быть связана с выводом средств.
Еще раз: компания собирает на высокорискованном рынке миллиарды рублей, а выплаты составляют лишь малую часть этих средств .
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

60. На кого и под кем работал "Ландромат".

Каких-либо дел в отношении Григорьева в связи с выводом сотен миллиардов рублей из России, насколько известно «Новой газете», нет. У Григорьева, пока он находился на свободе и пока его банки работали по «молдавской схеме», были влиятельные партнеры.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google