Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дорогу стройке расчистили ножами.

В Одинцово — через "авторитетов", в Красногорск — через прокурорских Игорь Ренич и его партнер по бизнесу Виктор Тищенко со своими многочисленными структурами («Роситал», «Вэй М», «Облинвестстрой», «Аквафитнес», «Аквацентр») уже давно и плотно «осели ...
Причиной прихода налоговиков в «Роситал» с выездной проверкой стало уголовное дело, возбужденное Главным следственным управлением при ГУВД по Москве по факту незаконной банковской деятельности ЗАО КБ «ИС Банк».
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

2. Губернатор вторчермета.

Но если кто-то, когда-то, что-то получал в банках, то они понимают, что человек, у которого доход в год составляет, по-моему, два или три миллиона рублей за кредит на два миллиарда — это не самый лучший поручитель, который есть.
... ООО "Дальневосточные чёрные пчёлы", где гендиректорствует китаец Цзян Вэй. В 2008 году, когда человека с таким именем ограбили в центре Хабаровска, он являлся консулом Китая. Сейчас таинственный Цзян Вэй работает в московском Посольстве КНР. Лесное ...
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

3. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Хотя деньги для семьи Чэнь поступали в Канаду через пять крупных местных банков, лишь один из них, UBS Bank (Canada), «взял на заметку» эти неординарные транши как сомнительные.
... бывшего военного аэродрома в Шанхае — эта земля была частью строительного проекта, которым руководил Гу. В государственной газете «Вэнь Вэй По» писали, что Чэнь был «ключевой фигурой» в деле о взятках Гу. Как утверждало издание, в конце 2000-х Чэнь ...
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

4. Китайская мафия в Москве.

Ее лидеры — Вэй Жен Лун по кличке Алуп, И Че Вен по кличке Ворона (он же Уй Я и Хуан).
... переводится через российские коммерческие банки, а также АКБ Банк Китая «Элос». Проверка, проведенная сотрудниками ЦРУБОПа и коллегами из налоговой полиции, установила, что в Юго-Восточном округе через филиалы КБ «Интеллект банк» только в 1997—1998 ...
Дата: 10.07.2001 Копия в Google

5. Из Администрации президента на автокомбинат.

В 1998 г. глава Одинцовского района Александр Гладышев выделил ЗАО «Коттон Вэй» (структура, подконтрольная компании «Вэй-М» Ренича и Тищенко) под индивидуальное жилищное строительство 75,98 га из земель оздоровительного комплекса «Сосны ...
Ранее компания «ВЭЙ-М» выступала одним из акционеров «Мосстройэкономбанка», который считался одним из опорных банков московского стройкомплекса времен Юрия Лужкова.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

6. Скелеты в шкафу Binance.

Как-то раз, когда фирма безуспешно пыталась приобрести банк в Лихтенштейне, переговоры вел тогдашний финансовый директор Вэй Чжоу.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

7. Единоборство за восточную косметику "Pulanna".

Так 11.05.2004 года в Москве г-ном Митансиным А.А. произошел захват офиса компаний ООО «Райт Оф Вэй» и ЗАО «Восток-Запад XXI век» (компании, представляющие в то время косметические средства PULANNA на российском рынке).
Получив выписку из ЕГРЮЛ и свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, Митансин сменил Карточку с образцами подписи и оттиска печати в банке и электронные подписи и пароли доступа электронной системы платежей «Клиент-Банк», т.е. получил все полномочия ...
Дата: 13.04.2006 Копия в Google

8. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Федеральная уголовная полиция Швейцарии обнаружила, что за 2007?2009 годы через счета фирм Удодова в банке Credit Suisse прошло $330 млн сомнительных денег.
В 2009 году бизнесмен подарил своей супруге Наталье Стениной (сестре Михаила Мишустина) шесть земельных участков общей площадью 1,3 гектара и два дома на Рублёвке, в коттеджном поселке «Коттон Вэй».
Дата: 23.03.2020 Копия в Google