Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Русский спецназ в Америке.

Сумма сделки составила $4 700 000. С Флоридой Мангушева связывают не только квартиры и земельные участки, но и деловой интерес.
В бытность руководителем Главного Центра Спецсвязи Игорь Зорин подписал рекомендательное письмо в адрес группы компаний Мангушева.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

242. Чиновника из Фонда капремонта Ленобласти уволили за фото с подрядчиком.

Так совпало, что все эти конкурсы на общую сумму почти 600 млн рублей в течение 1 недели выиграли компании, контролируемые Алексеем Федосеевым: ООО "Миро групп" (строительно-монтажные и проектно-изыскательские работы на общую сумму 335 млн рублей), ООО "ППСК" (работы на 82 млн рублей), а также московское ООО "Элевейтинг" (замена лифтов на общую сумму 217 млн рублей), принадлежащее супругам Максиму и Ольге Егоровым (на том же фото крайние справа).
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

243. Миллиарды полковника Захарченко привели к РЖД.

После этого гигантскую сумму, хранившуюся в квартире, записанной на его сводную сестру, было решено в срочном порядке «раскидать» по разным банкам в качестве депозитов, оформленных на частных лиц. Когда подконтрольные полковнику лица начали «партиями» по $15-20 млн вновь относить средства в банки, Захарченко задержали. У оперативников есть данные, что в «крышевании» фирм, «сидевших» на деньгах РЖД, помимо Захарченко принимала участие еще группа представителей правоохранительного блока.
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

244. Банкира осудили по мягкой ставке.

... 09.2016, Фото: "Смоленская народная газета" Банкира осудили по мягкой ставке Александр Асадчий Анатолий Данилов [...] 12 сентября Промышленный райсуд Смоленска вынес приговор Анатолию Данилову, бывшему председателю правления группы «Смоленский банк ...
Общая сумма арестованного имущества составила более 400 млн рублей.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

245. Обнальное сообщество Григорьева.

Пока всем им инкриминируется несколько эпизодов хищения средств из банка "Донинвест" на сумму 107 млн руб. В общей же сложности, по версии правоохранителей, за несколько лет члены группы могли вывести за границу около $46 млрд.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

246. Константина Титова развели "кремлевские".

... секретной финансовой группы администрации президента". Впоследствии выяснилось, что Константин Титов имел дело с мошенниками. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), а Константин Титов, бывший кандидат в президенты и губернатор Самарской области, обратившийся в декабре 2015 года с заявлением в полицию, признан по нему потерпевшим. Пока в материалах дела фигурирует сумма ущерба в размере $5,9 млн, однако, как говорят источники "Ъ", сумма похищенного ...
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

247. От бывшего владельца Черкизовского рынка требуют более 160 млрд руб.

Мащицкий и другие кредиторы Общая сумма исковых претензий к основателю группы АСТ Тельману Исмаилову превысила 160 млрд руб., следует из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

248. За хищения и отмывание Валерий Носов отсидит почти 15 лет.

По данным следствия, с ноября 2005-го по ноябрь 2008 года организованная группа под руководством Кузнецова обманом купила у ряда предприятий ЖКХ права требования задолженностей к муниципальным образованиям Подмосковья на сумму свыше 3,5 млрд рублей. Деньги были легализованы и присвоены. Члены преступной группы также похитили имущество, принадлежащее ОАО «Мособлтрансинвест» на сумму 7,2 млрд рублей.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

249. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

... Faith Union Industries и Mangazeya Mining (бывшая WTG, переименованная при вхождении в группу компаний Янчукова Mangazeya). Компенсации Финский намерен добиваться и в Канаде: согласно заявлению адвокатов, именно в этой юрисдикции Янчуков согласился разрешать споры, касающиеся сделки по продаже доли Финского в White Tiger Gold. Бизнесмен планирует отсудить у бывшего партнера $185 млн за нарушение условий контракта и договора (по иску в Канаде, сумма компенсации в иске на BVI не обозначена ...
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

250. Санитар армии Пригожин — 2.

... Олеся Волкова Евгений Пригожин Рынок санитарных услуг для объектов Минобороны делят между собой несколько игроков, но как минимум половина контрактов заключена с компаниями, связанными с группой «Конкорд» петербургского ресторатора Евгения Пригожина ...
... с Минобороны уже два контракта на такой вид услуг на общую сумму 1,3 млрд руб. Кроме военных, «Флагман клин» сотрудничает с Верховным судом и «Ростелекомом», общая сумма контрактов с которыми составляет около 316 млн руб. Зарегистрированная в ...
Дата: 02.07.2015 Копия в Google

251. Миллиард в одни ворота.

Суммы кредитов, поначалу превышавшие ?100 млн и даже ?200 млн, затем сократились до небольших сумм порядка пары десятков миллионов фунтов, но последние два сезона Chelsea стабильно получал от своего владельца по ?70 млн (около $110 млн по текущему курсу). Как мы уже рассказывали в прошлом году, структура группы Chelsea сформирована следующим образом: компания-акционер Fordstam Limited, которой непосредственно владеет Абрамович, — операционный холдинг Chelsea FC plc — футбольный клуб Chelsea.
Дата: 15.05.2015 Копия в Google

252. Ахмад Хамидов "списал" приятеля за долги.

С середины 1990-х годов саратовские оперативники знали Хамидова как близкого человека как к местному "авторитету" Валентину Захарову (Валек), так и к целой группе предпринимателей. Однако потом Ахмад попал в неприятную историю. Вместе со знакомыми он потребовал у одного из бизнесменов крупную сумму денег, тот обратился с заявлением в правоохранительные органы.
Дата: 09.04.2015 Копия в Google

253. Паленая связь Гульнары Каримовой.

Общая сумма платежей, которые скандинавы перевели структурам Каримовой, составила $456 млн. Наконец, в отчете OCCRP говорится о сделках, которые в 2007 г. произвела в Узбекистане специализирующаяся на работе в странах СНГ группа Eastwell. Группа продала японской Sumitomo и корейской KDDI интернет-провайдера East Telecom и беспроводного WiMAX-оператора стандарта SuperMAX.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

254. Деньги выводили через "Гознак".

... правой рукой организатора преступной группы по выводу денег за рубеж. Правда, самому предполагаемому лидеру, чье имя пока держится в секрете, удалось скрыться за границей. Собеседники "Ъ" отмечают, что пока в рамках расследования арестованным инкриминируется сумма 560 млн руб., выведенных за рубеж. Однако затем в деле наверняка появятся новые эпизоды, а сумма предполагаемого ущерба вырастет в несколько раз. Кроме того, не исключено, что участники вывода огромных сумм на заграничные счета станут ...
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

255. Триумвират из "Газпрома".

30 мая «СГК-Автоматизация» вновь выигрывает тендеры (общая сумма контрактов 330 млн рублей), и через пару недель счет Сироткина пополняется на 3,7 млн рублей. Несложно подсчитать, что поступающие вскоре после тендеров суммы составляют примерно 1% от суммы полученного «СГК-Автоматизация» контракта. Другая активно лоббируемая Сироткиным компания — «Группа ГМС». В июле 2014 года ОАО «Гипротюменнефтегаз» («дочка» «Группы ГМС») подписало договор с добывающим подразделением ОАО «Газпром» — ООО ...
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

256. Мой отец — губернатор.

... гражданских инициатив» Алексея Кудрина, ООО «Форус групп» в 2014 году выиграла минимум три тендера, причем два из них — в ХМАО (Сергей Собянин является выходцем из этого региона). От департамента управления делами губернатора ХМАО она получила чуть более 6 млн рублей, от бюджетного учреждения «Управление капитального ремонта» ХМАО — чуть более 7 млн рублей. Третий гостендер был выигран в Санкт-Петербурге от Санкт-Петербургского госуниверситета гражданской авиации на сумму 1 млн 700 тысяч рублей ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

257. Кредиты Сбербанка вложили в уголовные дела.

... известно "Ъ", правоохранительные органы возбудили сразу несколько уголовных дел по факту хищения у Сбербанка более 1,2 млрд руб. Эта сумма была выдана в виде кредитов с 2004 по 2008 год коммерческим структурам, так или иначе связанным с бизнесменом ...
Как уже сообщал "Ъ", для возврата долгов господина Вачевских в банке даже была создана рабочая группа, деятельность которой завершилась скандалом.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

258. Имидж государственного значения.

Например, «Аэрофлот» требовал, чтобы у всех претендентов был подтвержденный опыт размещения в предыдущие три года не менее 5000 материалов в 100 СМИ на сумму в 200 млн руб. Этому условию соответствуют единицы, признаются сами участники рынка. Выигравшая тендер фирма «Т плюс» в число крупнейших пиар-агентств не входит, но она основана бывшими менеджерами коммуникационной группы «Михайлов и партнеры», одной из крупнейших в России. Основатель группы Сергей Михайлов сейчас занимает должность ...
Дата: 05.05.2014 Копия в Google

259. Как полковник Никонов спасал экс-главу "РКС" Урличича.

А кто-то из высокопоставленных стражей правопорядка стал богаче ровно на такую же сумму.
Предположительно, незадолго до этого Никонов провел инструкцию среди основных участников следственной группы.
Дата: 04.03.2014 Копия в Google

260. Активы Бориса Березовского ищут покупатели и прокуроры.

При этом следует отметить, что заочно осужденный по нескольким уголовным делам в России Борис Березовский остался должен "Аэрофлоту", АвтоВАЗу и правительству Самарской области, которые были признаны потерпевшими по этим делам, 3,275 млрд руб. На такую же сумму служба судебных приставов возбудила пять исполнительных производств, рассчитывая взыскать деньги с господина Березовского даже за границей.
Дата: 21.08.2013 Копия в Google