Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Михаила Зельдина взяли за уценку.

... переоценка, Фото: "Ведомости" Олег Рубникович Михаил Зельдин В Москве по подозрению в махинациях с подлежащим приватизации госимуществом задержан Михаил Зельдин — президент группы компаний "Аверс" (ведущий игрок на рынке оценки недвижимости ...
В отношении задержанных ГСУ СКР по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и п. "а" ч. 4 ст. 204 УК РФ ("Покушение на коммерческий подкуп и пособничество в нем").
Дата: 18.10.2013 Копия в Google

202. Правоохранительные органы на страже коммерческих интересов.

... нашёл их в лице руководства Уральской горно-металлургической компании (УГМК), продав ему 2,4% своих акций «Уралинвестэнерго». По мнению участников «круглого стола», это послужило толчком к развитию событий в направлении уголовного преследования: против акционеров промышленной группы возбудили сразу несколько уголовных дел. Почти все они вскоре развалились, как подозревают бывшие партнёры Ахтямова, по причине явно заказного характера. Однако одно уголовное дело длится до сих пор. Акционерам ...
Дата: 17.04.2006 Копия в Google

203. "Чертова дюжина" самых могущественных деловых людей России.

Масштаб компании на первый взгляд не соответствует уровню в неформальной иерархии. Впрочем, не исключено, что дело всего лишь в искреннем желании реализовать свое представление о конфигурации российского нефтяного сектора.
Тем не менее перемещение «линии фронта» в экономических конфликтах внутрь той группы людей, которую принято называть «президентским окружением» и которая еще совсем недавно была лишь одной, и весьма сплоченной, командой, свидетельствует о том, что ...
Дата: 18.11.2004 Копия в Google

204. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".

Врач, делавший процедуру ЭКО, умер при странных обстоятельствах, а документы с подписью Смирнова пропали из клиники.[…] Из видео (а это всего лишь короткая нарезка из 4-часового материла следственного дела) прямо следует, что организованная группа разработала и реализовала план по вывозу грудного ребёнка из России, нарушив законы трёх стран. Ещё один участник группы работодатель психолога с видео - «Андрей Львович», он же Андрей Смирнов, отец Николая Смирнова и бенефициар крупных компаний ЦФТ ...
Дата: 20.09.2022 Копия в Google

205. Миллиард на мигрантах и охранное наследие Цепова.

... всего, на объекты «Ленэнерго» охранную компанию также привел Сабадаш: он имел неформальное влияние на крупнейшую сетевую организацию региона через близких к нему топ-менеджеров. С 2014 года Сабадаш стал фигурантом двух уголовных дел , первое — о мошенничестве при возврате НДС, второе — о деньгах «Ленэнерго», зависших в банке «Таврический», и в обоих вместе с ним проходит экс-руководство «Ленэнерго». В том числе — тот самый Роман Темкин, семья которого владела строительной компанией «Полис групп ...
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

206. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

Адвокат Владимир Слащев нашел незаконным само постановление о возбуждении уголовного дела, так как заявителем и свидетелем по нему выступал Александр Богатиков, бывший партнер господина Хабарова по компании «Деловые линии». Согласно заявлению господина Богатикова, Михаил Хабаров в составе группы лиц похитил у него в 2014–2017 годах 842 млн руб., принудив его заключить соглашения об опционе и оказании услуг. Согласно материалам дела, данные, указанные в заявлении господина Богатикова, помимо него ...
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

207. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Основные активы некогда влиятельной группы банкротятся, однако братья объясняют это лишь «временным кризисом». Кризис действительно имел место, но были также и уголовные дела, и козни другой влиятельной черкесской семьи — Арашуковых. Бизнес-активы влиятельной семьи Деревых в Карачаево-Черкесии, которым принадлежит крупный автомобильный завод «Дервейс», производство минеральной воды «Меркурий», агро- и торговые компании — на грани банкротства. На 2017 год общая выручка компаний, входивших в эти ...
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

208. Алексей Солдатов хапнул пул.

Махинация IPv4-адреса в количестве более 400 тысяч штук из ведения РосНИИРОС вывела неустановленная группа лиц (термин, используемый в уже открытом уголовном деле до предъявления обвинения).
Алексей Солдатов хапнул пул Как экс-замглавы Минкомсвязи и сооснователь "Релкома" вывел из РосНИИРОСа на свою чешскую компанию 490 тыс. IP-адресов на $12 млн Оригинал этого материала © d-russia.ru, 24.12.2019, Хотят ли русские IP, или О попытке кражи ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

209. Как Нарек Карапетян "выбивал" €10 млн

Один из них спросил: “Ты Ваге?” Повернувшись к нему, Паразян увидел Нарека Карапетяна, сына бывшего депутата Национального Собрания Карена Карапетяна, первого вице-президента Группы компаний “Ташир”. “С ним были трое его охранников. Они набросились на меня. Первым ударил Нарек. Все это происходило днем. Я был в недоумении, спросил, в чем дело.
Дата: 17.07.2019 Копия в Google

210. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Пилили раньше, пилят и сейчас ЗАО «Южуралавтобан», ЗАО «Каслидорремстрой» и ООО «Пластовское ДРСУ» входили в группу компаний «Автобан» (ГК «Автобан») и, как мы уже сообщили, в 2011-2014 годах они получали крупные контракты на строительство, ремонт и ...
... жену, уехавшую в Швейцарию Оригинал этого материала © "Аргументы Недели", 18.02.2019, К кому приведёт следователей дело против депутата Госдумы Вадима Белоусова?, Фото: gubernator74.ru, Иллюстрации: via "Аргументы Недели" Борис Дубровский Вместе с ...
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

211. "Его называли крестным отцом".

В сентябре 2006-го Рабиновича объявили в федеральный розыск по уголовному делу о рейдерском захвате московского завода «Кристалл». Григорий Рабинович Как рассказывал Ульяницкий в интервью «Новой газете» в 2007 году, когда пришла пора платить по долгам универмага, денег у Рабиновича не оказалось. Владелец GIGroup потратил средства, предназначенные на реконструкцию, на закрытие старых долгов этой группы. Ульяницкий, владевший на тот момент 10% акций, выкупил допэмиссию компании и стал основным ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

212. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

И опять газета «Время» в чьих-то интересах делает «героя» из антигероя — в интервью Третьяков скромно умолчал, что в России он обвинён в хищении у группы компаний «Титан» более 1.6 млрд. рублей и находится в международном розыске. Вместе с ним бегает от следователей и другой участник в деле Александра Сутягинского, некто Владимир Белоконь. Очень странный набор «положительных» персонажей у казахстанской газеты — все они участники темных криминальных дел, осуждены по уголовным статьям или ещё ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

213. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

Тот же «Внешстройимпорт» строит и другие «стартовые» дома по программе реновации — общая сумма полученных компанией подрядов составляет 5,5 миллиарда рублей. Подряды на строительство домов в Можайском районе УРИРУО передала группе компаний «315 УНР ...
В феврале 2006 г., как сообщала газета «Коммерсантъ», прокуратура РТ возбудила уголовное дело в отношении начальника управления капстроительства и реконструкции исполкома Казани Дамира Газизова.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

214. Исповедь нефтетрейдера.

И российский суд вынес решение, чтобы мне выплатили компенсацию $2,7 млн. Гальмонд взялся обеспечивать исполнительное производство, должен был там заработать около 400 тыс. долларов с моих денег, а мне выплатить 1 млн. по делу моей компании на счет в ...
И Джефф, честно говоря, никогда даже и не скрывал, что он такой подставной, номинальный владелец этой структуры, что было нормальной практикой, а основной владелец — это питерская группа связистов, как ее называли, но во главе с Рейманом, другом ...
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

215. "Владимир Миронович умеет делать банкротство".

Правда, входил он в этот концерн недолго: как рассказывают источники на рынке, по очень выгодной цене "Контактор" был продан французской группе компаний Legrand через компанию Vetron N.V., которая и сейчас является основным акционером предприятия.
... и два вагона крышек к ним. Прибыль от реализации каждой банки поддельного кофе оценивалась в $1,5. "Палихата оказался чуть ли не единственным из задержанных по этому делу — он занимал одну из ключевых должностей, и его подпись была на всех документах ...
Дата: 08.07.2016 Копия в Google

216. Бизнес и связи отпрыска главы МВД.

По заказу «Транснефти» компания занималась созданием нефтеналивного терминала в порту Усть-Луга, по заказу «Камгэсэнергостроя» – «Казань арены», а также строительством домов, храмов, дорожным строительством и реконструкцией тепломагистралей в Москве. Если Давид Степанян стал партнером сына российского министра внутренних дел, то у «Гелар групп» партнеры не менее интересные. Ей принадлежит 33% московской компании «Паллау-КР», владеющей бизнес-центром класса B+ «Ферро плаза» на ул. Кржижановского ...
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

217. Лично-государственное партнерство.

В 1996 г. его фирма на паритетных основах со структурой управления делами президента (УДП) создала компанию «Центринвестсервис», в которую управление внесло здание бывшего Госснаба рядом со ст. м. «Маяковская».
... почти случайно: в 1997 г. его жена Ирина на одной из благотворительных вечеринок в Лондоне оказалась за одним столом с Эллой Краснер, женой Александра Краснера, гендиректора трейдерской Marc Rich Investment, входившей в одноименную группу Марка Рича ...
Дата: 01.12.2014 Копия в Google

218. Бандитский госзаказ.

В рядах самых ярких "защитников" - группа компаний "Фортум" Артура Данчарова, в которую, судя по сведениям, публикуемым в средствах массовой информации Санкт-Петербурга (Фонтанка.Ру, "Деловой Петербург"), входят компании ООО "Спецстрой", ООО ...
Однако всегда важно держать лояльных "делу" людей близко к центру принятия решений, т.е. непосредственно в стане заказчика.
Дата: 24.11.2014 Копия в Google

219. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

[...] *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.11.2013 Что такое "Центр микрофинансирования" Company profile Группа компаний "Центр микрофинансирования" ведет свою историю от основанного в 2002 году в Казани одноименного ООО. В настоящее время ...
["Ведомости", 20.11.2013, "Дело о материнском кредите": Кредиты были сопоставимы с размером материнского капитала; фактически деньги заемщицам не перечислялись, говорится в сообщении МВД, кредиторы от лица заемщиц приобретали ничтожно малые доли в ...
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

220. Маски-шоу в гостях у Бельянинова.

... офисе Федеральной таможенной службы и на внуковской таможне неожиданно прошли обыски по делу о взятке сотрудникам ФТС. По версии следствия, ее дал Алексей Калинин, гендиректор компании «Владполитекс», одним из учредителей которой является «Роснано ...
«В 12 часов дня на территорию штаб-квартиры центрального аппарата ФТС было осуществлено несанкционированное проникновение, как впоследствии выяснилось — оперативно-следственной группы Следственного комитета Российской Федерации при участии ...
Дата: 22.08.2013 Копия в Google