Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Для суда Франции что банкир, что министр все равно.

Вскоре власти Казахстана обвинили бывшее руководство банка в выводе активов на $5 млрд. Находясь в Лондоне, финансист продолжал вести бизнес в России. Возглавлял совет директоров российского БТА-банка, контролировал группу "Евразия".
В ноябре 1999 года британская газета The Times обвинила господина Кузнецова в хищениях средств Инкомбанка через одну из офшорных компаний.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

402. "Хованщина" XXI века.

... отвести уголовное преследование от Хованова), а Донецкий суд, не дожидаясь окончания разбирательств в России, выносит вердикт в пользу якобы пострадавшей американской стороны. Осведомленные люди утверждают, что все эту аферу с сомнительным украинским судебным решением и последующую рейдерскую атаку на ВИЛС Андрей Хованов организовал с помощью связей в руководстве промышленно-финансовой группы «Приват» и знакомств с представителями Объединённой Еврейской общины Украины, которую возглавлял Игорь ...
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

403. Офшорные авуары Михаила Лесина проверит генпрокуратура США.

В Vi (так сейчас называется «Видео Интернешнл») утверждают, что Лесин вышел из состава акционеров группы еще в 1994 году. В 2010 году всю группу у ее основателей и топ-менеджеров приобрели структуры банка «Россия» и его учредители.
Недвижимость расположена на территории США, поэтому власти США имеют право выяснять, законно ли она куплена, поясняет управляющий партнер юридической компании Legalvest Partners Александр Черноверхский.
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

404. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.

... так и финансово проекта запуска «параллельного Nemiroff» в России. Находясь в агонии, в течении нескольких последних месяцев, Я. Грибов и А. Кипиш через компанию “Немирофф Водка Рус” пытались получить финансирование как минимум в 14 банках ...
Имена Грибова и Кипиша облетели Украинскую прессу еще в мае 2011 года, когда шокирующая новость о рейдерском захвате компании Nemiroff облетела новостные ленты. Скандальные бизнесмены Кипиш и Грибов организовали захват основного предприятия группы в ...
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

405. Олег Яковлев пожаловался Михаилу Фридману на альфа-отжим.

... сети «Эльдорадо» и руководитель группы компаний «Банана-мама» Олег Яковлев обратился на своей странице в Facebook к председателю наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаилу Фридману (№2 в рейтинге «Богатейших бизнесменов России» по версии Forbes ...
Яковлев — крупный заемщик и должник банка и с ним ведется текущая работа по взысканию задолженности в рамках законодательства, «идет уголовное разбирательство по его долгам — этим вопросом занимаются правоохранительные органы», сообщил представитель ...
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

406. Сечину подсунули САНОРС.

... ОАО «Банк Финсервис», члена Совета директоров «Седьмой континент», являлся руководителем комитета совета «Седьмого континента» по финансам и аудиту, а также был главой департамента по управлению крупным и частным капиталом в России от «Дойче банка ...
... претензий к состоянию производственных активов новокуйбышевской нефтехимической группы и снижению стоимости псевдо активов. Нефтехимический холдинг САНОРС — ООО «Управляющая компания «Самаранефтеоргсинтез» (г. Новокуйбышевск) образован в 2011 году на ...
Дата: 02.07.2013 Копия в Google

407. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

... мусульман Европейской части России (ДУМЕР). [...] Как выяснили «Известия», расследованием теневой схемы по отправке паломников на хадж и умру занялась группа из сотрудников СКР, ФСБ и МВД. Объектом проверки стала компания ООО «Наджм-тур», которая уже ...
В связи с этим они напомнили ситуацию с бывшим главой Банка Москвы Андреем Бородиным.
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

408. 200 богатейших бизнесменов России — 2013 (рейтинг Forbes).

... Медиа3 1,7 -0,1 44 4 63 -19 Анатолий Седых Объединенная металлургическая компания 1,7 -0,3 48 2 64 -9 Анатолий Скуров Сибуглемет, Уралкалий 1,7 -0,1 60 2 65 -8 Андрей Молчанов Группа ЛСР 1,65 -0,05 41 5 66 -24 Владимир Гридин Сибирский деловой союз 1 ...
... единственным акционером банка ОНЭКСИМ. О партнерах олигархов в то время не было широко известно, поэтому ни Романа Абрамовича, ни Михаила Прохорова, к примеру, в списке не оказалось. Спустя семь лет, в 2004 году, Forbes начали издавать в России ...
Дата: 18.04.2013 Копия в Google

409. Острова раскрытых сокровищ.

... него $2,1 млрд в виде компенсации нанесенных банку убытков. В 2010 году Аблязов также стал фигурантом уголовного дела по факту хищения 13,5 млрд рублей у АМТ-банка в России. Свои средства через тайную сеть офшорных компаний скрыл и Скот Янг, партнер ...
Маргелов входит в административный совет совместного российско-белорусского предприятия «Оборонительные системы» (контролируемая государством группа предприятий — разработчиков и производителей систем ПВО).
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

410. На Уильяма Браудера завели "Газпром".

... отделение банка HSBC, предоставить все документы по восьми компаниям, принадлежащих Hermitage Capital, до 1996 года. Напомним, что банк является учредителем фонда. В противном случае следователь пообещал прислать в банк группу оперативников, которые изымут документы принудительно. Суть дела заключается в том, что с 1997 года для иностранных инвестиционных фондов в России действовал запрет на покупку акций компаний с госучастием. Чтобы обойти закон, фонд Hermitage Capital зарегистрировал в России ...
Дата: 06.03.2013 Копия в Google

411. Кинобраконьер Сергей Жигунов.

Схема известная в кино — я получаю деньги на счет, открытый компанией в банке под ИП, потом оплачивается налог, и оставшаяся сумма переводится на банковскую карточку, с карточки я получаю деньги и отдаю их людям по расходным ордерам, а расходные ...
Больше всего удручен неожиданным поступком друга главный рыбак России — руководитель Росрыболовста Андрей Крайний, ведь он брал кредит на фильм под свое честное имя. — Жигунов мне не друг, а приятель, — открестился от актера Крайний.
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

412. "Вирус" ударил по НАСА.

В число пострадавших от рук Горшкова и Иванова фирм, по утверждению спецслужб США, попали сиэтлский провайдер Speakeasy.net, компания CTF, лос-анджелесское отделение корейского банка Nara Bank и платежная система PayPal.
... и России они обналичили около 10 миллионов долларов. В сентябре 2010 года участник группы хакеров Виктор Плещук был приговорен одним из районных судов Петербурга к шести годам лишения свободы условно. 8 февраля 2011 года другой участник группы ...
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

413. Доля профессора.

Состояние каждого из владельцев группы компаний «Киевская площадь» Зараха Илиева и Года Нисанова Forbes оценивает в $2,5 млрд.
... в России практически не имеет. Зачем было делиться? Вопросы Forbes Шугубову передали, но отвечать он не стал. До сих пор Рагимов заседает в совете директоров банка «Столичный кредит». «Что значит, чем он там занимается? — предправления банка Марина ...
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

414. Банк Москвы не разместился в Лондоне.

Кроме того, бывшие банкиры обвиняются в организации преступной схемы по отчуждению активов ОАО "Столичная страховая группа", в результате которой ее акционеры, включая правительство Москвы, потеряли контроль над компанией, а ее владельцем стала офшорная фирма, подконтрольная господину Бородину. ["Коммерсант", 16.03.2012, "Бывшим руководителям Банка Москвы добавили дел": Как сообщил […] официальный представитель следственного комитета России Владимир Маркин, бывшим президенту Банка Москвы Андрею ...
Дата: 03.05.2012 Копия в Google

415. Проклятие "черного девелопера".

Как не трудно догадаться, на участках общей площадью 20,4 га осуществляла коттеджное строительство группа компаний ПИК. Именно она в том числе незаконно вырубала в водоохраной зоне Москвы-реки леса первой категории. Проект носил незамысловатое название «Николина Гора», но свое участие в нем ГК ПИК упорно отрицала. В конце сентября 2008 года следственный комитет при МВД России обвинил Степанова по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ, а именно в хищении участка земли в ...
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

416. Группе Леонида Реймана вменяют "отмывание" $150 млн.

... в разворовывании средств госпредприятия": В одном из докладов Федерального ведомства по уголовным делам фигурирует информация, что некая группа вокруг Реймана могла быть замешана в махинациях, которые нанесли России ущерб в размере 440 млн долларов ...
... г. до 2008 г. скрывали доходы, которые тот предположительно незаконным образом получал от российских компаний и государственных предприятий. Четверо обвиняемых занимали должности в крупном немецком банке, осуществлявшем восточно-европейские операции ...
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

417. На чем дети чиновников кашу варят.

Одновременно он работает и в государственной Группе ВТБ. На странице Козака в социальной сети в графе «работа» сказано:«Associate Director, VTB Capital (строительство, недвижимость, ЖКХ)». Однако глава отдела прямых инвестиций и специальных проектов компании «ВТБ Капитал» Тимофей Демченко от именитого сотрудника почему-то открестился. Moжет, потому, что в этом году отдел спецпроектов засветился в не очень красивом корпоративном конфликте вокруг одной из крупнейших в России сети гипермаркетов ...
Дата: 08.12.2011 Копия в Google

418. Тигран Нерсисян взял и потерялся.

После отзыва лицензий в 2010 году совокупный долг только трех банков — Международного промышленного банка, АМТ-банка и Петрофф-банка — перед ЦБ составил более 40 млрд руб. Причем Банк России не ограничивается внесением этих банкиров в свои черные ...
... наблюдения (управляющий назначен по выбору кредитора), а на днях лизинговая компания подаст иск в арбитражный суд Тверской области о банкротстве КЗМИ. Источник, близкий к группе Тиграна Нерсисяна, подтвердил «Известиям», что в настоящее время идет ...
Дата: 19.10.2011 Копия в Google

419. В Госдуме заинтересовались капиталами "питерских связистов".

... РФ, которое занималось реализацией программы «Электронная Россия», с 2000 по 2008 гг. Максут Шадаев и Дмитрий Милованцев занимали руководящие должности в этом ведомстве в 2004-2008 гг. Учитывая связь между «группой Реймана» и влиятельным ИНСОРом ...
Показательно, что вскоре после перехода НПО под контроль «питерских связистов» предприятие получило кредитную линию ВЭБа (Банка развития) на 815 млн евро.
Дата: 16.09.2011 Копия в Google

420. Как Владимир Киселев пофестивалил в 90-е.

Кстати, не только «Форвард», но и «Петродин», и другие компании «малышевских» были в те времена официальными совладельцами бывшего партийного банка «Россия», ставшего ныне финансовым монстром и «клубом друзей Путина».
«Как сообщили корреспонденту «Ъ» в пресс-службе ГУВД Санкт-Петербурга, 14 марта оперативная группа Управления по борьбе с организованной преступностью задержала Владимира Киселева и генерального директора ассоциации Сергея Драпкина.
Дата: 29.08.2011 Копия в Google