Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Просто бизнес, ничего уголовного.

... Летом прошлого года основным владельцем активов ООО «Алма Групп» стал Дмитрий Никулин, которому стало принадлежать 90,5% компании. Предыдущий собственник «Алма Групп» Жомарт Ертаев, который просил политического убежища в России, но в марте был экстрадирован в Казахстан, обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о признании сделки недействительной, но арбитраж отказал ему в этом. В конце 2019 года у «Алмател» появился новый контролирующий собственник ООО «Специальная финансовая компания DSFK ...
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

242. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Инвестировать вдова Лужкова предпочитает в отели, возобновляемую энергетику и девелопмент в Европе, США и Казахстане через группу Inteco Management. В 2015 году компания Батуриной купила под редевелопмент за $10 млн здание в Бруклине. На Кипре она строит за €40 млн жилой комплекс. В Казахстане ей принадлежит бизнес-центр «Москва».
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

243. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

ред.) — раз, вышли на прокуратуру — два, более того, вышли на Министерство транспорта, на Хуснуллина Марата Шакирзяновича (тогдашнего руководителя Стройкомплекса Москвы. — Прим. ред.)», «Константин Коротов отдельно встречался с руководителем компании „Автобан“ господином Андреевым, и он жал ему руку». В итоге «Автобан» — группа компаний депутата-единоросса Алексея Андреева с годовой выручкой 85,5 миллиарда рублей — забрал то, что считал своим, 72 миллиона рублей, через банковскую гарантию.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

244. Жир Вячеслава Володина.

Казалось, что в целом это одна группа компаний, это же все в рамках реорганизации происходило.
Приуроченный — нет, не к юбилею или дню рождения, — а к годовщине отъезда Володина в Москву, годовщине того, как Вячеслав Викторович покинул Саратовскую область.
Дата: 23.07.2021 Копия в Google

245. Самый тайный из "масонов".

Андрей Березкин — доверенное лицо и земляк Романова по Зеленограду, номинальный директор для подписей в компаниях Романова. Организатор схем вывода денежных средств через рекламные компании. Андрей Романов — руководитель группы силовой поддержки ...
Это, к примеру, коммерческие площади в здании по адресу Москва, Ленинский проспект, дом 45, а также Автокомбинат №46, Автокомбинат №16, еще один недвижимый объект в Мневниках, на месте которого сегодня построен отель, и другие.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

246. Тимати "продался [власти] один раз, как честный общественный деятель".

... компанию Тимати тащил на себе, говорит Пашу. Он и еще один друг юности Юнусова, уроженец Камеруна Вальтер Чассем стали совладельцами Black Star. Через пару лет партнерам удалось запустить линию одежды Black Star Wear. В 2012 году совладельцем Black Star стал знакомый Пашу и Тимати по отдыху на Лазурном берегу Франции Евгений Зубицкий, совладелец группы компаний "Кокс" (занимает 190 место в российском рейтинге Forbes, состояние — 500 млн долларов). В 2016 году открыли первую бургерную в Москве на ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

247. Департамент похоронных дел.

... с ней его создавал Александр Леонов, руководивший в Тверской области организациями из группы компаний «Авто Премиум», владеющей автосалонами в Санкт-Петербурге и Тверской области. Исидорова оставалась единственным собственником и руководителем компании «Энерго Премиум» в период спорных сделок с ОПМ-Банком, после чего продала доли в уставном капитале некой Дилбархан Бакыевой. Руководителем ООО стал Лев Березнев — житель Химок, связанный с Союзом ветеранов Афганистана Юго-Восточного округа Москвы ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

248. Авиапарк Евгения Пригожина.

... Пригожин был зарегистрирован на один полет из Москвы в Хартум (Судан) на борту другого самолета — с регистрационным номером М-NJSS. Согласно источнику, имеющему доступ к данным полетной регистрации, Евгений Пригожин прилетел на этом самолете в сопровождении двух бойцов «группы Вагнера» (в распоряжении редакции имеются документальные подтверждения причастности сопровождающих к «ЧВК Вагнера»). [...] «Новая газета» отправила вопросы Евгению Пригожину на официальные почты группы компаний «Конкорд ...
Дата: 16.08.2019 Копия в Google

249. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

В первой половине 2015 г. к E4 было подано более 100 исков в арбитражный суд (сумма требований превышала 18 млрд руб.), семь компаний требовали признать группу банкротом. В июне 2015 г. Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении группы Е4. Тогда же Е4 сообщила, что Абызов более не является бенефициаром компании, 100% в ней выкуплено частными инвесторами. Позднее Таганский суд Москвы возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования», которая предусматривает ...
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

250. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

В инициативах Хованской в седьмом созыве Госдумы просматриваются интересы ресурсоснабжающих и строительных компаний. Лобби в сфере ЖКХ В интервью «Эхо Москвы» Хованская призналась, что инициировала законопроект Минюста, позволяющий отнимать ...
К таким выводам пришла исследовательская группа «Трансперенси Интернешнл — Россия» под руководством Светланы Тельновой.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

251. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

... особо крупном размере) в отношении организаторов мошеннических схем, сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и их московские коллеги проводили в течение нескольких дней более чем по 30 адресам в Москве и Московской области. В частности, обыски прошли в офисах на 40-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити», Хохловском и Большом Спасоглинищевском переулках. Именно там арендует помещения один из крупнейших в России форекс-дилеров ООО «Телетрейд групп», дочерняя структура международной группы компаний TeleTrade ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

252. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

В 2016 году после серии поджогов катафалков и других нападений на конкурентов в Екатеринбурге прошел громкий судебный процесс над создателями группы ритуальных компаний, которых в прессе называли «Дондики».
В результате в разных регионах постоянно возникают эксцессы: от перестрелки на Хованском кладбище в Москве до перекидывания трупов через забор в Екатеринбурге, несанкционированных массовых захоронений в Тольятти и суицида владельца кладбища в Омске.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

253. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

... в сентябре 2016 года стал председателем совета директоров ООО «Алма Групп» и почетным президентом компании. По информации российских деловых изданиях, в «Алма Групп» входят казахстанская «Алма-ТВ», российские «Цифра Один», «2КОМ», «Технологии Домовых ...
Но поскольку есть подозрения в том, что именно Дарига Назарбаева помогала Динмухамеду Идрисову и Жомарту Естаеву получать крупные кредиты в банке, то переговорщики от Казахстана в Москве не могут действовать слишком жестко, без оглядки, иначе ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

254. Пиар на субсидиях.

В 2009 году его возглавила Анастасия Ракова, соратница Сергея Собянина, которая, когда чиновника назначили мэром Москвы, стала его заместителем по внутренней политике. Вице-мэром в 2011 году был назначен и сам Горбенко. Источник «Медузы» в мэрии утверждает, что Ракова с Горбенко познакомились еще в середине 2000-х, обсуждая перспективы сети газетных киосков в Тюмени, где Ракова работала начальницей губернаторского аппарата. К 2007 году киоски стали частью группы компаний «Альянс», которой владел ...
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

255. Короли госзаказа — 2017 (рейтинг Forbes).

... подписавший с нефтяной компанией долгосрочные контракты на перевозку нефтепродуктов. «Транс Cинергия» входит в группу Rail Garant Сергея Гущина и Сергея Смыслова. В 1998 году они создали компанию «Трансгарант», которая стала одним из крупнейших железнодорожных операторов, а затем продали ее Сергею Генералову и через какое-то время начали строить новый холдинг. Rail Garant управляет более 36 000 вагонов. *** 20. Сергей Амбарцумян Заказчики: Структуры правительства Москвы, ФНС Сумма господрядов ...
Дата: 02.03.2017 Копия в Google

256. Сулейман Керимов отдает последнее.

... акций группы ПИК бизнесменам Сергею Гордееву и Александру Мамуту. Тогда сумма сделки оценивалась примерно в $500–600 млн. Также в 2013 году Керимов продал 21,75% акций «Уралкалия» владельцу компании ОНЭКСИМ Михаилу Прохорову. Стоимость пакета оценивалась в 115 млрд руб. В 2014 году подконтрольные Керимову структуры продали акции ВТБ, которые миллиардер купил за $1 млрд в 2012–2013 годах. Сумма сделки от продажи пакета тогда не разглашалась. В октябре 2015 года Керимов продал гостиницу «Москва ...
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

257. Пинкертоны Вадима Беляева.

... банков Владимир Григорьев Вадим Беляев На днях Высокий суд Лондона, как сообщило агентство Bloomberg, признал бывшего сотрудника финансовой группы «Открытие» Джорджа Урумова и бывшего управляющего фондами компании «Thread needle Asset Management» Владимира Герсамия виновными в мошенничестве на десятки миллионов долларов, принадлежащих группе «Открытие». В ноябре 2015 года УВД по ЦАО Москвы возбудило уголовное дело о мошенническом хищении средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Открытие ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

258. Короли госзаказа — 2016 (рейтинг Forbes).

... должностях в департаменте градостроительной политики и развития Москвы, после этого два с половиной года занимал пост председателя совета директоров группы АРКС, однако затем предпочел карьеру чиновника. С 2013 по 2014 год Лавленцев-младший был вице-губернатором Санкт-Петербурга, в конце 2015 года назначен главным федеральным инспектором по Москве. *** Как мы считали За основу мы взяли топ-рейтинг поставщиков на сайте zakupki.gov.ru и исключили из него компании, принадлежащие государству ...
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

259. Отжатые бизнесы и сферы влияния лидеров "Донецкой народной республики".

Одно из самых заметных «приобретений» структур Захарченко — известная украинская сеть продуктовых универсамов «АТБ», ранее принадлежащая группе днепропетровских коммерсантов. Всего на неподконтрольной Киеву территории Донбасса компания имела 152 ...
Валовой региональный продукт региона составлял около 15%, что сопоставимо с долей Москвы в ВВП России (17%).
Дата: 24.08.2015 Копия в Google

260. Юрий Жуков прилетел под домашний арест.

Ранее, осенью 2009 года, он вместе с другим основателем группы Кириллом Писаревым передали совокупно 45% акций компании главе "Нафта Москва" Сулейману Керимову. Последний позже вышел из строительного бизнеса. Сейчас крупным акционером ПИК является экс-сенатор Сергей Гордеев, владеющий 24,9% акций группы, еще 16% принадлежит бизнесмену Александру Мамуту, 17,2% — совладельцу группы "Бин" Микаилу Шишханову, 41,9% — в свободном обращении.
Дата: 24.11.2014 Копия в Google