Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Досье

Прибыль от реализации Абрамович разделил с другими участниками преступной группы. 19 июня 92-го года зампрокурора Москвы Пономарев санкционировал заключение Абрамовича под стражу, "принимая во внимание опасность преступления, а также то ...
Березовский и Смоленский с помощью государственных чиновников - членов конкурсной комиссии избавились от конкурентов, в результате чего в конкурсе приняли только дружественные им компании: ООО "Финансовая нефтяная корпорация" (23 % акций принадлежит ...
Дата: 23.12.2002 Копия в Google

422. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

... на управлении торговыми и промышленными компаниями, с годовым оборотом 1 млрд. долларов. Она владеет, по этим данным, половиной акций компании по управлению отелями "Kempinski AG". По сообщению "Шпигеля" (N 13 1993), репутация фирмы совсем другая - она занимается скупкой и продажей ценных бумаг, но не строительством и реконструкцией. 20.07.93 правительство Москвы признало "Advanta" победителем конкурса. По анализу журнала "КоммерсантЪ" N 31, группа предложила не лучший вариант инвестиций, и ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

423. Мелочен, скуп и очень опасен.

... из Китая в Москву. А вскоре офис «Альфа-Эко» на Новом Арбате был блокирован сотрудниками УЭП ГУВД Москвы и ОМОНом. А вот как трактует эти события интернетовский сайт АПН: «При содействии Авена «Альфа-Эко» через подставную китайскую компанию заключила ...
Сегодня группа бьется по нескольким направлениям: за металлургический комбинат НОСТА, за «Югранефть», за финансовые потоки Минатома, за «Роспан интернэшнл» (560 млрд.
Дата: 06.04.2000 Копия в Google

424. Top-154 (Финанс-2004)

$2,2 млрд 15. Ходорковский Михаил Борисович, Заключенный Дата и место рождения: 1963, Москва. Основный актив: 9,5% группы Menatep, владеющей 44% НК "ЮКОС".
... находятся на подступах к $1 млрд и в зависимости от стоимости акций "ЮКОСа" в конкретный торговый день могут как преодолевать миллиардную отметку, так и нет. Для составления рейтинга мы брали стоимость акций всех компаний на начало февраля ... Копия в Google

425. Гусинский. Досье

С 1989 г. генеральный директор совместного советско-американского предприятия "Мост", затем основанной на его базе группы "Мост" (крупный коммерческий банк и холдинговая компания). Президент "Мост-банка". С февраля 1994 г. - председатель Совета представителей уполномоченных банков при мэре Москвы. Копия в Google

426. Бизнес-модель Андрея Акимова.

Согласно «Тайнам Кипра», к группе компаний, связанных с Акимовым и его партнерами, относился еще один любопытный семейный траст — Phifrica Trust.
Но после 2015 года у Поповой появились две квартиры (250 кв. м и 81 кв. м) в центре Москвы, в доме 17 на Пречистенской набережной.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

427. Инвестбандит Андрей Феррис.

По его версии, он не имел отношения к группе разбойников и даже не подозревал о ее существовании. По словам Ферриса, он действительно общался с потерпевшими в Москве, встречал их в аэропортах других стран и развозил по разным адресам.
Предложение вложиться в развитие компании, легенда о семейном бизнесе инвесторов, убедительные причины, по которым нужно провести переговоры в другой стране, перцовый баллончик в глаза, крики «Работает ФСБ!», связанные руки, мешок на голове и ...
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

428. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Там же, на Алтае, вскоре были зарегистрированы «Производственное объединение «Продимекс», «Торговый дом «Продимекс», управляющая активами холдинга «Объединенная сахарная компания». Хотя эта СЭЗ уже не действует, многие компании группы ...
Мошенники тоже не дремлют: в Москве женщина заказала у оптовика 30 тонн и заплатила аванс 300 тысяч рублей.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

429. Белый пакет Бориса Шпигеля для Ивана Белозерцева.

... 2021, "В Москве арестовали замглавы представительства Пензенской области": Басманный суд Москвы арестовал заместителя директора представительства Пензенской области при правительстве России Федора Федотова по делу губернатора о взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская. Федотову вменяется часть 4 статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). [...] СК предъявил обвинения Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису ...
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

430. Детище Владимира Мединского и его папа.

... выиграло ООО «Группа компаний «Анталия», которое занимается организацией экскурсий для университетов и колледжей за счет бюджетных средств. Компания получила от Минкульта 40 миллионов рублей на этот проект. Группа компаний «Анталия» действительно ...
При этом в карточке со сбором средств на памятник на портале дар.история.рф РВИО рассказывает, что 74 миллиона рублей пришли в качестве субсидии из резервного фонда Москвы.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

431. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

Так же зовут бывшего супруга солистки группы «Лицей» Изольды Ишханишвили и совладельца ООО «Паритет», которое в 2020 г. заработало 10,2 млн руб. и получило 6,4 млн руб. убытков, указано в СПАРК. Также Десятников был совладельцем ООО «Сириус А», которое сейчас контролирует кипрская Suntrax Group Limited. Эта компания была прежним владельцем квартиры. В 2016 г. СМИ упоминали о Десятникове в связи с крупным ДТП в Москве с участием Gelendwagen и еще трех автомобилей.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

432. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Как установили сотрудники ГУЭБиПК во время проведения оперативно-разыскных мероприятий, денежные средства граждан привлекались компанией под видом инвестирования в финансовые портфели не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и через филиальную сеть ...
После этого следственно-оперативная группа отправилась в головной офис QBF, занимающий несколько этажей в комплексе «Город столиц» в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 8, строение 1).
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

433. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

Параллельно Пириев предложил управляющему директору Traveler`s Coffee International Limited Алексею Нечаеву подписать договор отчуждения права использования товарного знака в пользу компании «Трэвелерс кофе Москва».
... районный суд Новосибирска рассматривает уголовное дело Анвара Пириева, которого вместе с четырьмя подельниками обвиняют в организации преступной группы для совершения серии поджогов имущества организаций и вымогательстве бизнеса (ч. 2 ст. 167 и ч. 3 ...
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

434. Семейное добро Александра Брыксина.

... Гутнову (80 %), сыну Руслана Гутнова, сооснователя «Группы ТЭН». Тому самому, ЗПИФ, который продал Егору Брыксину БЦ «Парк Легенд». Недавно, 7 октября, Егор Брыксин вместе с Русланом Абдо зарегистрировал компанию «Паркетрус» в г. Домодедово, где у ...
... кормит "Шереметьево" и управляет "Петром I", Фото: via "Открытые медиа" Анастасия Хлопкова Светлана и Александр Брыксины Родственники единоросса Александра Брыксина стали совладельцами ресторанов в аэропортах и пятизвездочного отеля в центре Москвы ...
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

435. Богатый улов "сети ЭВМ".

От имени института в банк поступило платежное поручение на 2,4 млн рублей для оплаты газа компании «Газпром межрегионгаз Москва», но реквизиты и номер счета, на которые перечислили деньги, принадлежали другому юрлицу — созданной за месяц до этого компании «Аспект». В этот же день на ее счет пришли еще 3 млн рублей из Челябинской области. Крупнейший автомобильный холдинг Магнитогорска «Сильвер авто групп» якобы купил у «Аспекта» четыре автомобиля. В компании уверены, что реальное платежное ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

436. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

Выручка за 2018 год — около 400 млн рублей, у компании нет ни одного госконтракта. КЗКМ принадлежит фирме «Трансстрой», зарегистрированной в Москве и владеющей крупным холдингом «Меркатор». Это лидер российского рынка дорожной и коммунальной техники, сказано на официальном сайте. КЗКМ зарегистрирована по тому же адресу, что и часть компаний группы «Меркатор».
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

437. Академия в кармане.

... от РАН, в том числе на капитальный ремонт объектов в Москве и Московской области. Однако из-за давности посмотреть подробности исполнения контрактов нельзя. Сейчас Арсений Носовский перестал быть совладельцем компании, ею владеет только его брат Иван ...
Научная группа Данилова ушла вслед за руководителем — они перешли в Физический институт имени Лебедева РАН (ФИАН).
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

438. Павлу Бабаеву срывы контрактов вышли уголовным делом.

Павел Бабаев является директором и владельцем «Строй Групп» с мая 2015 года. Его доля заложена в Сбербанке по нескольким договорам, срок залога истекает 31 декабря 2023 года. Помимо этого, в выписке ЕГРЮЛ относительно адреса нахождения компании есть отметка, что «сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)». У Бабаева в активе также есть 93,75% доли в ООО «Голден Карго», созданном в Москве в сентябре 2012 года. Компания по основному ...
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

439. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

... проходят и по уголовному делу о захвате в том же 2014 году другой крупной части активов Минеева — гонконгской компании Crazy Dragon, которой через 4 офшора и 18 юридических лиц, только в Москве принадлежало два десятка крупных торговых центров ...
В ноябре 2006 года Горбунцов приобрел у владельцев «Конверс групп» Владимира и Александра Антоновых «Конверсбанк-Москва».
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

440. "Денщики" Путина не оправдали назначение.

... жизни: он окончил школу в Киржаче Владимирской области и подписан во «Вконтакте» на группу «Авто ниже рынка». Его жена Екатерина Когтева прописана в деревне Дрожжево Московской области, недалеко от Варшавского шоссе. Семейная чета крупных ярославских бизнесменов вместе с сыном живут в ЖК «Бутово парк» на окраине Москвы и недавно стали обладателями автомобиля «ГАЗ». Это странно сочетается с тем, что в этом году компания ЕКС заключила госконтрактов более чем на 34 млрд рублей (или около $500 млн ...
Дата: 21.11.2019 Копия в Google