Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. "Pirelli ничего в российских законах не понимает".

... с середины 2000-х работала в структурах этой группы. В 2020 году бенефициаром люксембургской компании стал бывший сотрудник управления делами президента Аркадий Мутавчи, который был партнером Сударикова по бизнесу и инвестором группы «Регион ...
Она гость передач Первого канала и НТВ. Офис ее юрфирмы находится на Лубянке, а на сайте указано, что контора работает «с душой» и «на системной основе взаимодействует с госорганами».
Дата: 15.07.2021 Копия в Google

282. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

ИА "РБК", 30.09.2019, "Как девелоперский бизнес Дмитрия Ананьева достался его жене": В девелоперской группе ПСН, которую основал и контролировал Дмитрий Ананьев, сменились владельцы, следует из данных реестра компаний Кипра и имеющегося у РБК решения ...
... перед зерновой компанией «Настюша», оцениваемые в 2,9 млрд руб. «Мы удовлетворены данным решением суда. Считаем, что факты скоординированных действий противоправного характера, совершенных супругами Ананьевыми, которые были положены в основу иска ПСБ ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

283. Человек без костей.

Гораздо сильнее Мамута увлекала затея, выросшая из его дружбы со многими обитателями пространства «АРТСтрелка» на бывшей фабрике «Красный Октябрь», принадлежащей группе «Гута». «Как-то [в 2009-м] мы сидели в нашей мастерской, выпивали в компании ...
В декабре 2020 года глава «Траста» Александр Соколов заявил, что основа долга Мамута приходится на его кинобизнес (19 миллиардов рублей из 23,5 миллиарда), с марта долг просрочен, и если решение не будет найдено, заемщика может ждать дефолт.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

284. Михаила Абызова подвели к конфискации.

... и его предполагаемых сообщников, которое ведет специальная группа следователей СКР во главе с генерал-майором юстиции Сергеем Степановым. Именно материалы следствия стали основой для проверки, которая касалась соблюдения требований антикоррупционного ...
ГП требует изъять у экс-министра и его компаний 32,2 млрд руб. "незаконно полученного дохода" от продажи скрытых им акций "Сибэко" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.08.2020, Фото: ТАСС Михаила Абызова подвели к конфискации Сергей Сергеев ...
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

285. Клиент сыграл с Семеном Мельницким в "куклу" от ФСБ.

... 150 тыс. у своего клиента — руководителя группы компаний «Промет» Евгения Петрова, утверждая, что использует их для дачи взятки в Верховном суде. Следствие, ФСБ, прокуратура и суд решили, что защитник пытался обмануть своего клиента. Из оглашенного в суде ходатайства следователя Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве и иных материалов следовало, что в основе уголовного дела речь об арбитражном споре. Группа компаний «Промет», являющаяся крупнейшим ...
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

286. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

В Лондоне «Открытие» и «Траст» (входил в группу «Открытие», теперь принадлежит Центральному банку) судятся с семьей Минцев из-за тех же облигаций «О1 Груп Финанс», которые легли в основу уголовного дела против Данкевича. «Открытие» обвиняет Минцев в мошенничестве, по делу заморожены активы семьи на сумму более $500 млн. Гарантия от «Открытия», выданная в мае 2017 года, касалась обязательств кипрской компании Today Investments Limited перед Financial Group Future (Cyprus) по договору о ...
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

287. Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана.

Компания входила в группу «Сумма», а ее исполнительным директором являлся Давид Каплан.
Представитель следственного департамента МВД рассказал в Тверском райсуде, что материалы, которые легли в основу уголовных дел в отношении Мурмана Закарадзе и Давида Каплана, были получены в рамках другого расследования — в отношении братьев ...
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

288. Декларации депутатов региональных заксобраний РФ — 2018.

... на освобожденной основе, то есть это не основная его деятельность, — сказали в пресс-службе. — Сказать, с чем связан высокий уровень его дохода, мы не можем». Сергей Гусев Третье место по уровню доходов занял заместитель председателя комитета Белгородской облдумы по экономике Сергей Гусев. Парламентарий, заработавший 2,83 млрд руб., занимает пост директора по развитию производства ООО «Управляющая компания «Славянка». Также он является совладельцем нескольких компаний из группы «Славянки ...
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

289. "Золотая миля" Сергея Попова.

... жилого комплекс Golden Mile на московской улице Остоженка президент группы NBM и почетный строитель России Михаил Бабель. Проект так и не был реализован — здание 1902 года, на основе которого планировали построить Golden Mile, до сих пор завешен ...
В ближайшее время планируется заключить мировое соглашение со структурой банка «Пересвет», компанией «Эмикс», после чего строительство возобновится. «Сейчас есть предварительная договоренность о достройке ЖК с компанией ФСК «Лидер», — добавил ...
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

290. "Сумме" подбирают слагаемые.

С того времени в общей сложности было возбуждено семь уголовных дел о мошенничестве и растрате (ст. 159 и ст. 160 УК РФ), в которых фигурировали компании группы «Сумма» и их сотрудники.
«Все заявленные следствием подозрения в адрес моего клиента построены исключительно на основе рапортов оперативных сотрудников и проведенных ими же мероприятий под названием "наведение справок",— сказал адвокат Александр Вершинин.— Отмечу, что даже ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

291. Строителю метро начислили домашний арест.

В конце сентября суд удовлетворил ходатайство компании и приостановил действие еще двух исков налоговой на общую сумму около 61 млн рублей — на основе этих требований налоговики заморозили операции по счетам компании.
... млн руб. Налоговые инспекторы сочли, что руководители строительной организации неправомерно отнесли на расходы и приняли к вычету суммы НДС по хозяйственным операциям с тремя компаниями-субподрядчиками — ЗАО УНР-32, ООО УНР-32, ООО «Балтийская группа ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

292. Старый слуга пассажиров.

Аудиторы обнаружили, что в среднем в 2013–2015 гг. группы связанных между собой компаний (см. врез) контролировали 70% материальных затрат ФПК — за вычетом платежей в адрес РЖД, заработной платы и амортизации.
... и дистанционного контроля и т. д., объясняет гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров: контракты переданы на безальтернативной основе именно ОЦВ, а не организациям, которые непосредственно вели разработку, производство и монтаж ...
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

293. Евгению Доду "шьют" премию.

... ФСБ. Экс-руководитель крупнейшей российской госкомпании, являющийся сейчас председателем совета директоров ПАО "Квадра-генерирующая компания", подозревается в особо крупном мошенничестве — присвоении с помощью главбуха "РусГидро" многомиллионных сумм ...
Председателя совета директоров "Квадры" (принадлежит ОНЭКСИМу Михаила Прохорова), возвращавшегося из двухдневной поездки в Финляндию, на перроне встретили следователи СКР, оперативники ФСБ и даже группа бойцов спецназа.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

294. Фемида судит по "Википедии".

Она просила суд признать за собой право собственности на 484 акции "СМАРТС" и обратить на эти ценные бумаги взыскание с начальной продажной стоимостью в $29,5 млн. И со второго круга разбирательств у компании это получилось.
А Майя Чудутова, партнер юридической группы "Яковлев и партнеры", предполагает, что суд в этом споре счел возможным сослаться на "Википедию" лишь потому, что эта информация не была опровергнута другой стороной, а это в соответствии с принципом ...
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

295. Рейтинг "Русского Forbes" — 2015.

... 18 Александр Фролов Evraz Plc 1,8 +0,3 50 1 49 105 Юрий Шефлер Группа SPI 1,75 +1,05 47 4 50 2 Михаил Балакин СУ-155 1,7 -0,2 53 1 51 = Николай Буйнов 1,7 +1,7 47 52 7 Игорь Алтушкин Русская медная компания 1,6 -0,1 44 6 53 55 Борис Минц O1 Group 1,6 ...
... методику, основа которой такова: 1. Приводимая нами оценка состояния предпринимателя — это стоимость принадлежащих ему активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также личного имущества и др. 2. Все публичные компании ...
Дата: 17.04.2015 Копия в Google

296. Telenor обвинили в коррупции "Вымпелкома".

Он сообщил, что в начале января обратился в Vimpelcom с просьбой о личной встрече с председателем совета директоров компании Алексеем Резниковичем (управляющим партнером основного акционера Vimpelcom Ltd. — LetterOne Telecom, структуры «Альфа групп ...
Согласно этим двум транзакциям компания Watertrail Industries 8 ноября 2007 года перевела за 3G-лицензию в Узбекистане на счет Takilant Ltd. 10 миллионов долларов США. Это перечисление было осуществлено на основе подписанного в октябре 2007 года ...
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

297. Дочь президента ищут в преступной группе.

... деятельность Г.Каримовой, называя ее "членом преступной группы": «Члены организованной группы в период 2011-2013 годов под видом ведения предпринимательства, занимаясь на системной основе совершением преступлений в сфере хозяйственной деятельности ...
Однако прокурор признался, что не может пока ничего сказать о возможности доказать на суде утверждения о даче компанией TeliaSonera дочери президента Узбекистана Гульнаре Каримовой 350 миллионов долларов для вхождения на рынок Узбекистана.
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

298. 200 богатейших бизнесменов России — 2014 (рейтинг Forbes).

Для публичных российских банков этот показатель в среднем составлял тогда всего лишь 0,9. Одна сделка увеличила почти вдвое (с $2 млрд до $3,7 млрд) и состояние совладельца Группы компаний «Меркурий» Игоря Кесаева, а его партнер Сергей Кациев впервые ...
... методику, основа которой такова: 1. Приводимая нами оценка состояния предпринимателя — это стоимость принадлежащих ему активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также личного имущества и др. 2. Все публичные компании ...
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

299. 200 богатейших бизнесменов России — 2013 (рейтинг Forbes).

... Медиа3 1,7 -0,1 44 4 63 -19 Анатолий Седых Объединенная металлургическая компания 1,7 -0,3 48 2 64 -9 Анатолий Скуров Сибуглемет, Уралкалий 1,7 -0,1 60 2 65 -8 Андрей Молчанов Группа ЛСР 1,65 -0,05 41 5 66 -24 Владимир Гридин Сибирский деловой союз 1 ...
... методику, основа которой такова: 1. Приводимая нами оценка состояния предпринимателя — это стоимость принадлежащих ему активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также личного имущества и др. 2. Все публичные компании ...
Дата: 18.04.2013 Копия в Google

300. Как Трутнев нахимичил с тендерами.

... группу Трутнев-Кульбачевский-Цыбин свалилась новая беда — на московский рынок ПГМ пришел со своим реагентом Олег Дерипаска. Как спаслись от Дерипаски В марте Олег Дерипаска обратился в мэрию по вопросу поставки противогололедных материалов на основе ...
Но победителем тендера «на выполнение работ по внесению изменений и дополнений в действующую «Технологию» оказалось ООО "НПО Уральская мраморная компания" (НПО УМК) (Екатеринбург), имеющая все признаки фирмы-однодневки.
Дата: 20.12.2012 Копия в Google