Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Частные службы безопасности:

... Виноградова В.Н. К этой влиятельной группе прикомандирован также юрист Кусов В.Е. Последний специализируется на порученных лично ему "деликатных проблемах", в том числе - на разработке и внедрении "серых" схем и "легальной" перекачки за рубеж крупных денежных средств через офшоры консорциума. По поручению основных владельцев "Альфа-групп", Кусов создал и возглавляет (при "Альфа-банке") около двадцати фирм, которыми владеют офшорные компании на Британских Виргинских островах, острове Мэн ...
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

142. Битва Шефлера вокруг "Садко Аркада".

... Юрий Шефлер заявил газете "Коммерсант", что компании HSM и Sodepra были созданы в рамках деятельности группы Hopf в Москве, что сам он не имеет отношения к ним после того, как его пакет акций был выкуплен этой группой, и нынешний иск якобы возбужден ...
Эксперт по оргпреступности добавил масла в огонь, сообщив, что полиция располагает сведениями о связях Иосифа Кобзона с солнцевским сообществом.
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

143. Офшорная страховка Бернара Арно.

«И финальное: все это не имеет ни малейшего отношения к «РЕСО-Гарантия» и другим компаниям группы РЕСО», — заключил представитель компании.
Эксперты говорят, что уголовное дело вряд ли будет возбуждено.
Дата: 02.10.2023 Копия в Google

144. Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать.

... внимание эксперт. — Потом основатели пирамиды сбегают, а люди остаются без денег. Эта схема известна еще со времен Мавроди, который обещал своим вкладчикам 17% в день и тоже говорил, что он вкладывает деньги в акции различных компаний, — напомнил ...
... ru Виталий Соколовский Одного из руководителя инвестиционного фонда «Благополучие», Виталия Соколовского, задержали в Москве по подозрению в нескольких эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенного группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК ...
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

145. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

В июле 2016 года MeritServus подписала соглашение о конвертации в рубли кредита в размере 14,1 миллиона долларов, который Tinello ранее выдала ООО «СНМ», еще одной дочерней компании из группы «Царьград», которой руководил брат Малофеева.
Эксперты считают, что MeritServus нарушила санкции ЕС, работая с Малофеевым в этот период.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

146. Заммэра Москвы Ликсутов нашел матери бизнес-партнера.

Фокус», в августе тёзка матери главы дептранса Нина Ликсутова вместе с некой Еленой Тюриной учредила компанию по торговле продуктами и табаком «Р.А.Д. Групп».
В схеме, при которой бизнес-партнёр матери Максима Ликсутова получает от подведомственных ему структур крупные контракты, эксперты видят признаки нерегулируемого конфликта интересов.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

147. Деньги Каддафи.

Группа экспертов ООН по Ливии сумела обнаружить документы, показывающие, что во второй половине 2011 года Башир Салех Башир авторизовал два крупных трансфера на общую сумму $800 млн со счета Ливийского африканского инвестиционного портфеля в банке ...
В акции было вложено $7,2 млрд — в портфеле LIA были ценные бумаги компаний Eni, Siemens, Pearson, «Русал», «Норильский никель», BASF, Repsol, General Electric, Bayer, BP, Pfizer, AT&T, Deutsche Telecom, Vodafone, «Газпром», Citigroup, Nokia ...
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

148. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

Разные политические силы и элитные группы используют такие события как для нападения, так и для обороны, поясняет эксперт. По мнению Калачева, этот арест является ударом по правительству Медведева, но он не критичный. «Ведь Абызов — бывший министр, а ошибиться в человеке может любой», — продолжает он. Как Абызов оказался во власти Абызов начал заниматься бизнесом в 1991 году, когда ему было 19 лет: одна из его компаний поставляла оргтехнику в Новосибирск, писал журнал Forbes.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

149. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Дела у Русславбанка шли все хуже и хуже и, в итоге, в 2015 году Центробанк отозвал у него лицензию, обвинив компанию в нарушении антиотмывочного законодательства. В итоге Русславбанк перешел группе «Открытие».
Независимые эксперты высказывали мнение о том, что стоимость участков, переданных республикой в КРД, была занижена в разы!
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

150. Большая жратва во время всеобщей баланды.

Связи, госзаказы и субподрядная схема ГК "ИМА" Андрея Гнатюка Оригинал этого материала © Meduza, 20.09.2017, Фото: ТАСС, via Meduza, AFP Большая жратва во время всеобщей баланды Таисия Бекбулатова Андрей Гнатюк Группа компаний «ИМА», которая будет по ...
При этом гендиректор «ИМА-Консалтинг» Вартан Саркисов регулярно выступает как независимый эксперт по выборам, заявляя, в частности, что «миф об использовании административного ресурса в Москве умер». В 2011 году двойственность работы компании привела ...
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

151. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Так, в октябре 2015 года группа лишилась более 220 млрд рублей средств юридических лиц.. Эксперты уверены, что государственные компании намеренно вывели свои средства из «Открытия», догадываясь о возможном «крушении» банка.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

152. Пинкертоны Вадима Беляева.

... бывшего сотрудника финансовой группы «Открытие» Джорджа Урумова и бывшего управляющего фондами компании «Thread needle Asset Management» Владимира Герсамия виновными в мошенничестве на десятки миллионов долларов, принадлежащих группе «Открытие ...
Поэтому самая массовая статья, под которую попадают предприниматели, — статья 159 УК «Мошенничество», — объясняет эксперт.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

153. Офшорное счастье министра.

В состав Экспертного совета также входят Андрей Малышев, президент ОАО «Группа Е4», и Николай Зуев, генеральный директор ОАО «Е2». Включение в совет руководителей компаний, аффилированных с министром, может свидетельствовать о наличие конфликта ...
Данное заведение по состоянию на 5 сентября 2014 года насчитывает целых 366 экспертов (в первоначальном варианте, утвержденном в августе 2012 года, знатоками числилось «всего» 193 человека).
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

154. Счетная палата отчитала Чубайса.

Корпорация потеряла на этом свыше 513 млн рублей — это повод усмотреть в действиях ее руководства «признаки мошенничества», пишут эксперты СП. Еще 3,5 млрд рублей «Роснано» пришлось заплатить за «Лиотех» Сбербанку, которому убыточная компания ...
В итоге комплекс по производству поликремния, который «Роснано» хотела создать на базе группы «Нитол» в Иркутской области мощностью до 5000 тонн в год, так и остался на бумаге.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

155. Острова раскрытых сокровищ.

Объем активов и счетов в офшорах может достигать $32 трлн, подсчитали эксперты. Сайт Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) обнародовал данные владельцев компаний, пользующихся услугами офшорных юрисдикций.
Маргелов входит в административный совет совместного российско-белорусского предприятия «Оборонительные системы» (контролируемая государством группа предприятий — разработчиков и производителей систем ПВО).
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

156. "Вирус" ударил по НАСА.

В 2009 году была разоблачена группа хакеров из стран бывшего СССР, обвиняемых во взломе компьютерной сети компании RBS WorldPay, занимающейся обслуживанием банковских карт и входящей в состав Royal Bank of Scotland.
Американские эксперты считают Gozi «одним из самых разрушительных компьютерных вирусов в истории».
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

157. Российские семейные технологии.

«Это не розничная компания и не универсальная, она непубличная», — говорит заместитель гендиректора «Эксперт РА» Павел Самиев.
И все эти три завода, которые покрывают регион, принадлежат “Евроцементу”, т. е. одной группе.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

158. Золотая жила. Самые неудачные проекты российской власти.

Значительная часть средств, выделяемых под его программы, была потрачена нецелевым образом, подозревают эксперты. «Расходование бюджетных средств в рамках ФЦП «Электронная Россия», которое осуществляют Росинформтехнологии, напоминает коррупционный сговор», - считает президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова.
Дата: 24.09.2009 Копия в Google

159. Топ-20 политтехнологов России – 2008.

Президент группы компаний «Никколо М» - легенды российского политического консультирования 90-х.
Отмечен экспертами не как действующий политик, а как практикующий политтехнолог. Богданов выходец из фирмы «Новоком» А. Кошмарова. По мнению экспертов он добился высокого доверия Кремля и поэтому привлекался в самые серьезные проекты в качестве ...
Дата: 29.12.2008 Копия в Google

160. Всем лежать мордой в пол.

Это обстоятельство не могло не породить разнообразных версий убийства – например, немецкий журнал Spiegel связал смерть банкира с тем, что «за несколько месяцев до этого богатейшая лесопромышленная группа России «Илим Палп» с большой прибылью продала инвестиционной компании из США свои акции, часть которых незадолго до этого была выкуплена у банка Жуковского. Сумма сделки составила $650 млн». Еще одним «призраком» 90-х годов эксперты называют реинкарнацию финансовых пирамид.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google