Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. $15 млрд в тайниках Назарбаева.

Он только спит и видит, и мне говорил, что не допустит того, чтобы в Казахстане кто-то стал богаче, чем он. А.Н. Простите, как можно спрятать $15 млрд, чтобы человечество даже не знало, что он принадлежит Назарбаеву?
Александр Народецкий: Вы ведь знаете хорошо, что он человек неглупый и, в принципе, даже несмотря на страх, как вы называете, эта группировка, преступная группировка, ОПГ…
Дата: 03.04.2012 Копия в Google

42. "Крупный бизнесмен Борис Шафрай" и " Моська под ногами у Слона" Алексей Френкель.

Это Дмитрий Усатов, сын предпринимателя из Казахстана Николая Усатова.
Его фирма "Сиабеко" фигурировала в громких коррупционных скандалах, а имя Бирнштейна связывали с солнцевской преступной группировкой.
Дата: 09.02.2007 Копия в Google

43. Лучшие экземпляры кремлевской коллекции.

Организованные группировки Крупнейшие государственные компании можно разделить на несколько групп.
... счет приобретения поставщиков сырья в Казахстане и на Украине. Среди кандидатов на покупку эксперты называли Запорожский титано-магниевый комбинат, Вольногорский и Иршанский ГОКи на Украине и Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат в Казахстане ...
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

44. Братья Рубен (Trans-World Group) оценили ущеб в $ 300 млн.

Группа также контролировала заводы в Казахстане, производившие сырье для российских предприятий. Иск на 300 млн. долларов В 1997 году Олег Дерипаска, являвшийся тогда гендиректором Саянского алюминиевого завода, разорвал все торговые отношения с Trans-World. В том же году Дерипаска провел допэмиссию акций Саянского алюминиевого завода, лишив таким образом братьев Рубен контроля над предприятием. Одновременно с этим в Казахстане на Trans-World было заведено дело по факту неуплаты налогов, в ...
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

45. На кончике "Иглы".

О сомнительных оружейных сделках Казахстана и Киргизии.
Лидер группировки Жонас Савимби, как и другие африканские инсургенты, расплачивался за оружие алмазами.
Дата: 10.09.2003 Копия в Google

46. США подняли ставку за поимку Коли-Киргиза до $5 млн.

В 2007 году американское внешнеполитическое ведомство охарактеризовало Кольбаева как лидера самой влиятельной преступной группировки Киргизии.
... Уточняется, что, по версии следствия, в 2010 году Камчыбек Асанбек во главе с другими кримавторитетами решили создать в Казахстане и Кыргызстане транснациональное преступное сообщество для координации и регулирования ОПГ для сбора «воровской казны ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

47. Организованное сообщество "Петон".

В сентябре 2016 года в провинции Алеппо был уничтожен один из лидеров ИГИЛ Мааратат-Умм-Хауш, которого власти Казахстана называли одним из организаторов событий в Актобе.
Все эти огромные средства потом «пилятся» большой организованной группировкой, контролирующей «Петон». В этой группировке собрались лица, способные обеспечивать «Петону» полное прикрытие по всем фронтам.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

48. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Пазл 4. По данным Информационно-правового портала (официоз, Казахстан), ссылающегося на информацию старшей дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой в Твиттере «Хаёт Шарифходжаев уже в Латвии дом построил с Атабеком Газиевым и другими ...
... Рахимовым, которого в феврале 2012 года Министерство финансов США (на официальном сайте The U.S. Department of the Treasury 30.10.2013) назвало руководителем объединенной преступной группировки «Братский круг» и лидером узбекской наркоторговли ...
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

49. Назарбаев — Кариму Масимову: "Ты как-то разберись с этим. Поставь все точки над i".

... чеченской преступной группировки. Такая информация в новые времена имела не только большое значение, но и определенную стоимость — как экономическую, так и политическую. Использовать ее также можно было в самых разных целях и направлениях. И наш герой очень быстро научился извлекать пользу от своей работы на органы. Теперь уже органы работали на него. В 1993 году Масимов становится одним из коммерческих директоров компании "Акцепт", которая занималась поставками ширпотреба из Китая в Казахстан и ...
Дата: 11.10.2011 Копия в Google

50. Деньги из воздуха.

Неясно, кто первым предположил, что Газпром и Нефтегаз работают с организованной преступной группировкой, возглавляемой Семеном Могилевичем, человеком которого ищет американское ФБР, и который считается одним из наиболее опасных гангстеров России.
Из Казахстана к Газпрому и далее к Нефтегазу, возникал скандал за скандалом, вовлекая людей, избираемых на высшие уровни правительства в мошенничество, взяточничество и открытое хищение в крупных размерах.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

51. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова МВД РФ поможет КНБ Казахстана в розыске одного из совладельцев игорного бизнеса, автора "20 идей по развитию России" по делу на $212 млн Оригинал этого материала © Forbes.ru, 26.12.2022 ...
В виде деятельности указано: «предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки».
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

52. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".

Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг" Хозяина пивзавода в Казахстане за попытку госпереворотом списать долги приговорили к 21 году колонии с конфискацией верблюдов Оригинал этого материала © Sputnik, 07.11.2016, Приговор по делу Тулешова: 21 год ...
... дни являлся известный узбекский предприниматель Гафур Рахимов (ныне гражданин РФ), который в феврале 2012 года был назван Казначейством США одним из руководителей объединённой преступной группировки "Братский круг" и лидером узбекской наркоторговли ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

53. Планы США для России: изоляция и революция.

Отсюда – ожидаемая активизация давления Вашингтона на Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Туркмению с целью парафирования соглашений о вводе в строй новых обходных транспортных путей.
Фактором, который стимулирует активизацию действий США по замене нынешней правящей группировки в России является твердый выбор руководства страны в пользу реальных мер по социально-экономической модернизации общества.
Дата: 22.09.2006 Копия в Google

54. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Неясно, кто первым предположил, что Газпром и Нефтегаз работают с организованной преступной группировкой, возглавляемой Семеном Могилевичем, человеком которого ищет американское ФБР, и который считается одним из наиболее опасных гангстеров России.
Из Казахстана к Газпрому и далее к Нефтегазу, возникал скандал за скандалом, вовлекая людей, избираемых на высшие уровни правительства в мошенничество, взяточничество и открытое хищение в крупных размерах.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

55. Туркменский транзит.

В Киргизии, Казахстане или Туркмении этот же килограмм стоит в десять — пятнадцать (10—15!) раз меньше.
Финский министр внутренних дел Вилле Итяля заявил недавно, что в стране действуют 33 русско-финско-эстонские группировки.
Дата: 04.11.2002 Копия в Google

56. Хвост виляет собакой.

... в самостоятельную политическую силу, активно влияющую на руководство Казахстана, имидж республики на международной арене, внутреннюю ситуацию, кадровую политику в высших эшелонах власти, вопросы собственности, информационные и финансовые потоки. КНБ стал ядром группировки, в которую входят члены семьи и ближайшего окружения президента Назарбаева. Данная группировка включает в себя банковские, промышленные и коммерческие структуры в Казахстане и за его пределами, элементы инфраструктуры, средства ...
Дата: 14.09.2000 Копия в Google

57. Взлет олигарха.

... опирающиеся на другие организованные преступные группировки, завидовали его успехам и его инсайдерским сделкам с руководством «АвтоВАЗа». Так Березовский, один из тех, кого впоследствии стали называть олигархами, оказался вовлечен в криминальные разборки между ведущими московскими гангстерскими группами. Одно из первых нападений произошло 19 июля 1993 г. Банда, которую возглавлял Игорь Овчинников, совершила налет на торговую площадку «ЛогоВАЗа» в кинотеатре «Казахстан» на Ленинском проспекте ...
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

58. "Трактебель" заплатила взятку в 50 млн. USD казахстанским руководителям.

Второе следствие ведется правоохранительными органами Швейцарии по инициативе компании TWG в связи с присвоением этими бизнесменами собственности, принадлежащей TWG. Отголосок "казахгейта" уже слышен и в США. Бельгийская газета называет имен трех бизнесменов, бывших пособниками в даче взяток руководителям Казахстана. Нетрудно догадаться, что речь идет о лидерах так называемой Евразийской промышленно-финансовой группировки.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

59. Назарбаев поссорился с Березовским

Березовский неоднократно демонстрировал особую политическую лояльность по отношению к президенту Казахстана.
... сцене объективно ослабло: премьер Владимир Путин и ведущие силы в кремлевской администрации все в большей мере склоняются на сторону группировки Анатолия Чубайса, с которым у Березовского, как известно, существуют принципиальные разногласия ...
Дата: 30.12.1999 Копия в Google

60. Подробная биографическая справка

Одновременно он установил тесные контакты с организованной преступностью, в частности с группировками чеченской диаспоры в Киргизии и Казахстане.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google