Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Наркобарон Фридман

... де Потик (бывший советский гражданин Анатолий Потик), принимали самое деятельное участие в организации конвертационных сделок в конце 1990- начале 1991 годов и проходили по материалам нашумевшего "дела Фильшина" о 140 миллиардах. Раскрутка этого дела ...
В связи с этим Киселев был вынужден уйти из "Альфа-банка" и его дочерних фирм, получив компенсацию приблизительно в 2 млн. долларов США. Руководство банка активно использует "Москворецкую" организованную преступную группировку (ОГП), возглавляемую ... Копия в Google

262. Леонид Венжик передавал следаку взятки за Андрея Шляхового.

Купец Сергей Перлов первым начал продавать чай в жестяных банках, а почетным клиентам товар преподносили в хрустальных шкатулках. В советские времена в Чайном доме можно было найти дефицитные сорта напитка.
Леонид Венжик передавал следаку взятки за Андрея Шляхового Правая рука рейдера Палихаты получил 5 лет за "решение" вопроса по уголовному делу против правой руки банкира-потрошителя Клигмана Оригинал этого материала © msk1.ru, 16.01.2024, Суд в Москве ...
Дата: 16.01.2024 Копия в Google

263. Андрей Курпатов и его крыша.

«На самом деле, Курпатов просто переформулирует в свои термины то, что уже известно, например, в теории функциональных систем Анохина (Пётр Анохин — выдающийся советский физиолог.
Мы решили разобраться, чем занимается Курпатов под крылом своего шефа Германа Грефа, как доктор тестирует топ-менеджеров «Сбера» на гомосексуализм и зачем разработал аналог «Тиндера» для крупнейшего банка страны.
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

264. Ольга Миримская попала под Mitsubishi и Honda.

Источник РБК в СКР тогда сообщил, что обыск проводили в рамках другого уголовного дела, которое было возбуждено по ст. 291 УК России (дача взятки). Ольга Миримская — дочь советского авиаконструктора.
Правоохранители обыскали центральный офис банка БКФ, который расположен на Красной Пресне, а также дом Миримской и ее помощницы на Рублевском шоссе.
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

265. Олегу Шишову вышла налоговая амнистия.

Олег Шишов заявил, что в деле нет ни одного доказательства вины, а версия следствия построена «на многочисленных домыслах, неправде и подлоге».
По нашим оценкам, стоимость этих активов составляла примерно 36 млрд руб. Для меня очевидно, что если бы ИФНС по Советскому округу Омска своевременно встала в реестр кредиторов второй, подчеркиваю, второй очереди по НДФЛ и воспользовалась своим ...
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

266. Олег Макаревич лишился третьей власти.

... деятельности — от сельского хозяйства до похоронного дела, от мусорного бизнеса до продуктовой розницы, от алкоголя до металлоконструкций. И даже собственного банка. Годами оборотни в мантиях решали дела Макаревича и его многомиллиардного бизнеса ...
Например, в ходе судебного процесса между Департаментом имущественных отношений Краснодарского края и компанией Макаревича "Советская Кубань".
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

267. Ихтияр Уразалин ответит за пропавшие вещдоки.

... 2014 года 30 млн руб. взятки за прекращение уголовного дела в отношении обнальщика Максима Осокина и двух его коллег. В 2012 году при обысках в офисе обнальщика и в соседнем помещении банка «Богородский» оперативники изъяли 44,9 млн руб. наличными ...
... Еще 10 млн наличными Максим Осокин якобы передал в следственную часть нижегородской полиции через другого посредника, бывшего следователя Владимира Воликова (его судят в Советском райсуде), и эта часть взятки была зачтена неизвестными коррупционерами ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

268. Руслан Тотурбиев переселился в тюрьму на 4,5 года.

... жилье": В рамках расследования уголовного дела было установлено, что Гаджи Аджиев, используя свое служебное положение, обеспечивал беспрепятственную выдачу кредитов Эсидбанка, а также снятие наличных денежных средств через кассу банка, которые потом ...
По данным газеты «Советская Белоруссия», беглый дагестанский чиновник при задержании предъявил паспорт на имя гражданина Молдавии Ивана Ставило.
Дата: 19.12.2018 Копия в Google

269. Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.

В рамках расследования уголовного дела судебными постановлениями от 08.05.2018 г. и от 15.05.2018 г. Советского районного суда Самары, на денежные средства, находящиеся на счетах «Акцепта», был наложен арест.
Указанные действия были совершены несмотря на наличие прямого запрета со стороны органа страхового надзора – Банка России, который своим предписанием от 11.09.2018 г. № Т1-41-1-1/99053 запретил ООО СО «Акцепт» участвовать в сделках с сомнительными ...
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

270. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

В результате, говорится в деле, сотрудники банка в качестве оплаты облигаций перечислили по указанию Натальи Городковой на счет Светланы Дмитриевой 995,4 млн руб., из которых 156,7 млн затем перевели «Радуге», а 838 млн выдали по кассовому ордеру ...
Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации За махинации с советскими ценными бумагами экс-предправления Витас-банка получила 5 лет колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.08.2018, "Брежневским" облигациям установили обманный ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

271. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

... статьи 140 УПК РФ и статьи 75.1 Федерального закона "О Банке России" будет направлена в Следственный комитет РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской ...
Известно, что Советский Союз через ARCOS вел успешную торговлю с Западом, а также в меру сил держал руку на пульсе алмазных трансакций, которые давно уже используется спецслужбами монархий Персидского залива для финансирования самых деликатных ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

272. Пень "Аркаима".

А вот сложные взаимоотношения Лепихова с российскими банками и деловыми партнерами хорошо известны в регионе. Дело было в тайге В 2013 году «Аркаим» прозвучал на всю страну, когда главный редактор ванинской газеты «Мое побережье» Татьяна Седых на ...
Одна из визитных карточек региона — промышленно-логистический кластер в районе Советская Гавань—Ванино.
Дата: 19.12.2016 Копия в Google

273. Смотрите, кто ушел.

... совета банка. Сторонние наблюдатели, сколь-нибудь знакомые с ситуацией в ВЭБе предсказывали скорое увольнение Валитова еще в 2013 году, когда его друг, соратник и покровитель, зампред ВЭБа Анатолий Балло находился под следствием по делу о хищении ...
... советского образца как афганцев, так и таджиков. Пограничники плохо понимали — что и зачем они охраняют, оказавшись на чужой земле в окружении чужой войны. Да и Кремль забыл о своих — голод, острая нехватка горючего и топлива стали обычным делом на ...
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

274. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

Очень важный вклад в изобретение современных турбодетандеров внес советский лауреат Нобелевской премии академик Пётр Капица.
Но когда в дело вступает его величество «Откат», о целесообразности и экономической эффективности можно забыть.
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

275. Литва добилась выдачи на полмиллиарда.

... Bank и других компаний, зарегистрированных в 21 стране мира, а также на 19 счетов в банках нескольких стран. По утверждению Антонова, "дело Snoras" является попыткой "политической расправы" над ним, а указание "утопить" банк было дано президентом ...
["Ведомости", 22.01.2014, "Антонов стал ближе к Литве": Владимир Антонов, бывший основной акционер банка Snoras, уже в эту пятницу намерен обжаловать решение лондонского суда о своей экстрадиции. [...] «Литва — это такая же бывшая советская ...
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

276. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

... Для чего тебе это надо?" Что в чужие дела лезть? У меня с ним приятельские отношения — с Володей Киселевым. — Вообще с Владимиром Киселевым вы давно знакомы? — Давно, да, еще с "Землян". — В советское время вы уже что-то с ним вместе организовывали ...
В списке арестованных и менеджер одного из отделений банка JPMorgan Chase Рональд Ю. Как считает следствие, именно он отвечал за перевод средств со счетов на Кипре в США. Еще один член группировки, владелец известной в Нью-Йорке художественной ...
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

277. Игорная "прачечная" Тайванчика.

... которого были олигархи, проживающие в странах бывшего Советского Союза и по всему миру». — Я не понимаю, в чем меня обвиняют. Они все время включают меня в какие-то списки. То завели уголовное дело, будто я устроил подтасовку результатов соревнований ...
Среди арестованных также Рональд Ю, менеджер одного из отделений банка JPMorgan Chase в Нью-Йорке, предположительно консультировавший Илью Тринчера по вопросам, связанным с отмыванием денег.
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

278. "Система-Галс" Владимира Евтушенкова уничтожала интерьеры "Детского мира" "в соответствии с исходно-разрешительной документацией".

... деле там происходило. Сейчас строительные работы замерли. Говорят, новый собственник недоволен прежним проектом (номинальный генеральный проектировщик «Моспроект-2», архитектурные решения — британская компания RTKL), согласно которому выпотрошенное нутро «Детского мира» должно было превратиться в гигантский колодец-атриум, перекрытый стеклянным куполом. Банк ВТБ хочет увеличения полезных площадей. Хочет ли он сохранить легендарный интерьер, не известно. Председатель Наблюдательного совета банка ...
Дата: 31.12.2009 Копия в Google

279. Аркадий Гайдамак получил 6 лет тюрьмы.

... 2,5 млн. Расследование завершено, и 1 октября 2009 года материалы дела переданы в суд Тель-Авива. По данным следствия, бизнесмен, вступив в сговор с руководством банка, провел две сомнительные сделки: на подставное лицо приобрел голландскую компанию ...
... дело «Анголагейт» было заведено в 1997 году, когда французское правосудие заинтересовалось поставками оружия в Анголу, к которым оказались причастны многие известные во Франции люди. Сама же история началась в 1993 году, когда оставшиеся без советской ...
Дата: 28.10.2009 Копия в Google

280. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

... за премьером ", подробно рассказывает о деле банка "Траст ", в материалах которого фигурировали Михаил Касьянов и близкие к нему люди: "Сотрудники Генпрокуратуры и ФСБ России начали проверку инвестиционного банка "Траст" (ранее - Доверительный и ...
Ленина немцы содержали, а в итоге именно наш Советский Союз стал на пути Германии к мировому господству.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google