Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... администрации ЗАТО "Лесное", Ходорковский, Лебедев и действующие с ним в организованной группе лица, в период с 25 по 28 декабря 2000 г. обеспечили перечисление ими 128.691.355,88 рублей из отделения Федерального Казначейства по г. Лесному, расположенному в г. Лесной Нижнетуринского района Свердловской области, на счета вышеперечисленных подставных юридических лиц в подконтрольном Лебедеву и организованной группе ОАО АКБ "Доверительный и Инвестиционный банк" в г. Москве и обращены в свою пользу ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

2. Пауки пожирают друг друга.

По ОАО «Доверительный и инвестиционный банк» – дополнительный штрих: этот банк входил в финансовую империю М.Б.Ходорковского, в ноябре 2001 года именно этот банк дал В.А.Штырову 100 миллионов долларов на проведение выборной кампании… 17 июня 2004 года ЗАО «Вэб-инвест Банк» стал ОАО «Вэб-инвест Банк». Тесные, «дружеские» отношения между АК «АЛРОСА» и ОАО «Вэб-инвест Банк» длятся очень долго.
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

3. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... лица, а также Спиричев, Карташов, Черникова и Карасева в период с 25 по 28 декабря 2000 г. обеспечили перечисление ими 128.691.355.88 рублей из отделения Федерального Казначейства по г.Лесному, расположенного в по ул. Белинского, 31 г.Лесной Нижнетуринского района Свердловской области, на счета вышеперечисленных подставных юридических лиц в подконтрольном Лебедеву и организованной группе ОАО АКБ «Доверительный и Инвестиционный банк» в г.Москве, д. 4/4 Колпачного переулка и обратили в свою пользу ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

4. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

Тогда в мае прошлого года представители ИПЭ вышли на руководство АКБ «Доверительный и инвестиционный банк» (ДИБ) и начали настойчиво продавливать еще одну комбинацию с привлечением западного банка, в роли которого должен был выступить авторитетный CREDIT SUISS FIRST BOSTON.
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

5. Кому принадлежит Россия.

... Самарской области банк «Солидарность». Дело повели чрезвычайно агрессивно. АО «Волжская инвестиционная компания» (ВИК), одним из учредителей которого является господин Тархов, в сентябре выиграло конкурс на доверительное управление 25,5% акций новочебоксарского завода на пять лет. Через месяц Фонд имущества Чувашии выставил на инвестконкурс 24,5% привилегированных акций АО «Химпром». Основатели «Химпроминдустрии» через самарскую фирму «Декорт», созданную менеджерами банка «Солидарность ...
Дата: 13.09.2001 Копия в Google

6. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

... являлся и управляющим, и дочерним банком ЦБ. - Вторичные денежные активы (доход, полученный по инвестициям) отражались на счетах Ностро в Евробанке и инвестировались в соответствии с условиями СУИ. Суммы данных средств оставались в Евробанке с согласия ЦБ для целей поддержания ликвидности Евробанка. Кроме того, в рамках СУИ Евробанк имел право управлять средствами в целях собственной ликвидности, что он и делал в течение указанного периода; - Соответствие инвестиционным критериям СУИ - мы не ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

7. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

При этом, когда достоверно знали, сколько у потенциальной жертвы на счете в банке, предлагали играть сразу по-крупному — вкладывать от $50 тыс. до $300 тыс. Впрочем, особо недоверчивым шли на уступки, соглашаясь показать, как работает их механизм, на примере вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае инвестор довольно быстро получал прибыль и, как правило, соглашался вложить в инвестиционный бутик крупную сумму. После того как с клиентами заключались договоры доверительного управления их ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

8. Ограбление по-швейцарски.

В стандартные инвестиционные стратегии Credit Suisse, которые банк предлагал клиентам по доверительным лицензиям, опционы как высокорисковые инструменты не входили. «Работа Патриса на рынке — это реально был высший пилотаж. Поэтому, если у него были хорошие отношения с клиентами, те могли на него доверительных лицензий и не выписывать, а просто на словах сказать: я, мол, доверяю тому, как ты работаешь,?— предполагает источник.?— Наверное, в какой-то момент Патрис почувствовал, что схватил бога ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

9. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

"Распил" алмазного монополиста С середины 2002 года «ВЭБ-Инвестбанк» (владелец Маргания) совместно с принадлежавшим Михаилу Ходорковскому Доверительным и инвестиционным банком (позднее — банк Траст) стал андеррайтером (посредником между эмитентом и инвесторами) «АЛРОСА» и провел валютные операции на миллиарды долларов. С сентября 2005 года «ВЭБ-Инвестбанк» стал называться Инвестиционным банком КИТ Финанс, который возглавлял Александр Винокуров. На свет также появилась Инвестиционная группа (ИГ ...
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

10. Пришли за премьером.

... и ФСБ России начали проверку инвестиционного банка "Траст" (ранее – Доверительный и инвестиционный банк), принадлежащего МФО МЕНАТЕП. Как стало известно Ъ, следователей на этот раз интересовали не только финансовые операции, связанные с главой МФО Платоном Лебедевым, но и движение средств на счетах клиентов банка. А среди них – структура, близкая к премьер-министру России Михаилу Касьянову. Вечером в понедельник руководство "Траста" получило документы о регистрации нового названия банка ...
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

11. Пирамида на пирамиде.

Сумма также поступала в доверительное управление трейдера, клиентам обещали возможность снимать проценты с прибыли. PrivateFX работала с октября 2015 года, ее владельцем стал генеральный директор украинской инвестиционной компании Concorde Capital ...
... Под влиянием звезд «Я хотел заставить свои деньги, пусть небольшие, но деньги, работать не так пассивно, как в банке, и выбрал Forex Trend за безупречную репутацию и системную поддержку спорта», — говорит актер Гоша Куценко, вальяжно попивая кофе и ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

12. Экс-банкира "Роснефти" задержали, чтобы договориться.

Но фактически у него значительный миноритарный пакет акций «Возрождения», сообщили его знакомые: Титов и его партнеры контролируют группу небольших пенсионных фондов, которые владеют акциями «Возрождения» через управляющую компанию «Инвестиционный стандарт». Об этом «Ведомостям» рассказывали три знакомых Титова и участники пенсионного рынка. Среди акционеров «Возрождения», по данным банка, девять пенсионных фондов и их доверительный управляющий «Инвестиционный стандарт», вместе у них более 5%.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

13. Кто же с ложкой?

Счета “Интернсана” также размещены в “Доверительном и инвестиционном банке”. Мать, Зурабова Энгелина Робертовна, - учредитель и руководитель фирмы “Геоспейс”. Организация занимается внешнеэкономической деятельностью, импортируя в Россию плавательное и навигационное оборудование и запчасти. Счета “Геоспейса” размещены, конечно же, в “Доверительном и инвестиционном банке”. Копия в Google

14. Грехи "олигархата" Ходорковского.

41. Эта схема завершилась серией из шестнадцати сделок с аффилированными сторонами между Юкосом, ЗАО «Юкос Юниверсал», Доверительным и Инвестиционным Банком, компанией под названием Menateр Asset Management, дочерней компанией полностью принадлежащей Юкосу, под названием ООО «ЮКОС-Импорт», и рядом других связанных компаний.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

15. Альхен-хранитель.

А счет находился в Доверительном инвестиционном банке, о котором мы уже упоминали в связи с учредительством «МАКС-М».
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

16. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

... некий «запасной аэродром»: в одном из швейцарских банков у пропавшего бизнесмена хранились более 10 миллионов долларов и достаточно приличный инвестиционный портфель — ценные бумаги, акции. […] После исчезновения Алексея выяснилось, что «аэродром» пропал. Сначала Захаренко перевел почти 10 миллионов долларов на расчетный счет израильского банка «Апоалим». Можно предположить, что эти деньги были каким-то образом связаны с договором доверительного управления, который Алексей Захаренко и Ниссим ...
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

17. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

... Management (штаб-квартиры в Лондоне и Нью-Йорке), входящая в холдинг MGN Group, получила лицензии на управление инвестиционными фондами, доверительное управление ценными бумагами, брокерскую и дилерскую деятельность, инвестиционное консультирование ...
Как сегодня любит рассказывать сам г-н Надель, история эта началась в 1999 году, когда один друг неожиданно предложил ему купить банк в Бишкеке.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

18. Большая Якутская инвестиционная дыра.

В срок «Чайка» деньги не вернула, и в 2012 году РИК передал эти векселя в доверительное управление своей «дочке» — ООО «Рик-Финанс». Та, в свою очередь, обратилась в арбитражный суд с иском к дочерней «Чайке» на сумму, которая со всеми штрафами и пенями составляла порядка миллиарда рублей. В 2014 году арбитражный суд иск удовлетворил, однако «Чайка» была признана банкротом. В итоге «РИК» из-за прогоревшего банка так и не вернул свой депозит и потерпел многомиллионные убытки, «Чайка ...
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

19. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... прибыли, суммах вознаграждений, полученных доверительными управляющими, и т.д.), что не позволило осуществить полноценный анализ эффективности деятельности по доверительному управлению. IX. Инвестиционный проект строительства многофункционального ...
Указанные денежные средства зачислялись на расчетный счет указанного Департамента в ОАО «Банк Москвы» 40603810700172000003.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

20. ПБОЮЛ Шахновский.

Если доход превышал 150 000 рублей, то государству нужно было перечислить 26 тысяч рублей и 30% с суммы более 150 000 рублей.[...] Кому принадлежит ЮКОС Номинальными держателями акций ЮКОСа являются ОАО "АКБ «Доверительный и инвестиционный банк» (новое название инвестиционный банк "Траст") - 59,3%, ООО «Дойче Банк» - 13,7%, ЗАО «Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз» - 13,4%.
Дата: 20.10.2003 Копия в Google