Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Абдиль Сегизбаев подкинул депутатам 22% Megacom.

Абдиль Сегизбаев подкинул депутатам 22% Megacom Экс-глава госбезопасности Киргизии арестован за подлог документов белизского офшора Максима Бакиева, хотевшего обкэшить долю в операторе связи Оригинал этого материала © CNews.ru, 15.02.2021, Экс-главу спецслужбы арестовали по делу "питерских" связистов, Фото: via CNews.ru Игорь Королев Абдиль Сегизбаев В Киргизии арестован бывший глава Государственного комитета национальной безопасности Абдиль Сегизбаев. Его обвиняют в подделке документов об ...
Дата: 19.02.2021 Копия в Google

2. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Там же сказано, что её единственным владельцем в 2007—2011 годах был россиянин Александр Удодов, позже она перешла офшору из Панамы. Dervinia служила своего рода «перевалочной базой» для денег: брала займы у других кипрских и офшорных фирм и выдавала их российским компаниям Удодова, занимавшимся недвижимостью, видно по документам.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

3. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

"Райские досье": от Антигуа до Тринидада "Слитая" база данных юристов Appleby раскрыла тайны офшоров британской королевы, российских и иностранных чиновников и бизнесменов Оригинал этого материала © "Газета РБК", 07.11.2017, Дырка в офшоре, Фото: AP, ТАСС, "Ведомости" Тимофей Дзядко, Анна Трунина, Павел Казарновский, Владислав Гордеев Репортеры из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) получили в распоряжение 13,4 млн документов юридической фирмы Appleby, работающей с ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

4. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Все они касались взыскания крупных долгов ($180-800 млн) с фирм--резидентов РФ в пользу компаний различных юрисдикций, включая офшоры. Копии нескольких приказов, включая документ о взыскании $200 млн в пользу британской Seabon Ltd с российских ООО "Омега", ООО "Лаймекс" и жителя гагаузского села Конгаз, гражданина Молдавии Виктора Агапиева (датирован 14 декабря 2010 года и вынесен председателем суда города Комрат, Гагаузия, Сергеем Губенко), есть в распоряжении "Ъ".
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

5. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Документы на бочку: как Струков у офшора землю покупал Следующая задача, вставшая перед нами, была куда более сложной: чтоб получить договоры купли-продажи на эти участки, нам снова пришлось вести длительные переговоры с высокопоставленными чиновниками и силовиками Черногории.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

6. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

[ИА "РБК", 04.04.2016, "Генпрокуратура не увидела состава преступления в офшорах Порошенко": Генпрокуратура Украины не увидела состава преступления со стороны президента Петра Порошенко, который оказался замешан в офшорном скандале. Об этом в эфире «112 Украина» заявил прокурор надзорного ведомства Владислав Куценко. Накануне журналисты-расследователи опубликовали документы о выводе кондитерского бизнеса Порошенко в офшор на Британских Виргинских островах.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

7. Черная касса страны (1999).

Хотя Валютный рынок тогда был так мал, что на поддержание его хватило бы и 10% переведенной в офшор суммы. Деньги для президента Операции по инвестированию средств Банка России на рынок ГКО через FIMACO для президентской кампании были начаты 20 февраля 1996 года Один из экс-премьеров, комментируя документы, в том числе и те, о которых пойдет речь дальше, сказал: «Сомневаюсь, чтобы Геращенко или Дубинин пошли на столь рискованные операции (по вложению госрезервов через FIMACO в ГКО.— „Ъ"), если у ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

8. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

Через офшоры окружение бывшего беглого президента Украины Виктора Януковича заплатило около двух миллионов евро за лоббистские услуги высокопоставленных европейских экс-политиков. Тайных лоббистов уже бывшего украинского лидера возглавлял экс-канцлер Австрии Альфред Гузенбауер, пишет Deutsche Welle со ссылкой на документы следствия в США против бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа, экс-политтехнолога Партии регионов, юриста Пола Манафорта.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

9. Офшорные яхты и самолеты.

Просочившиеся документы из корпоративного реестра Бермудских островов, не связанные с Appleby, называют Трампа владельцем Бермудской фирмы-однодневки, которая, в свою очередь, владела самолетом Трампа Boeing 727, который он выставил на продажу в 2009 году. Трамп обнажил эту компанию — D.J. Aerospace (Bermuda) Ltd. в своих декларациях во время выборов. О том, что Трамп владеет самолетом через офшор, ранее был предоставлен отчет.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

10. Как вскрывали панамский канал.

Имена этих лиц или других российских чиновников не упоминаются, как не рассказывается и о связанных с ними офшорах и компаниях. При этом РИА подчеркнуло, что «аутентичность документов официально не подтверждена никем, более того, сама компания Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность».
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

11. Офшорный "бизнесмен" Вячеслав Фетисов.

2. У сенатора есть три действующих офшора, один из которых не купленный, а учрежденный - забыть его нельзя. 3. Офшоры являются акционерными обществами, а владение иностранными акциями прямо запрещено. Тут не поиграешься с юридической казуистикой доли/акции. 4. Апостилированые документы на эти компании нами получены. 5. Даже в учредительных документах офшоров сенатор Фетисов обозначен как "бизнесмен".
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

12. Россия — офшор — "Россия".

*** Дворец Среди документов Колесникова есть банковские проводки от офшоров Rollins и Santal в адрес российской компании «Росинвест».
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

13. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

В 2019-м пара, судя по всему, оформила свои отношения официально: в октябре Жанна прислала на почту Шамалова документы о регистрации офшора Kenaston Properties Ltd на Британских Виргинских островах, бенефициаром которого она стала. В документах ее фамилия указана как Шамалова.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

14. Темная сторона Appleby.

Когда в апреле 2016 года ICIJ совместно с медиапартнерами начал публиковать материалы расследования, получившего название «Панамские документы», сторонники офшоров пытались преуменьшить его значимость.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

15. Парламентарии.

Более того, доверенность от компании Bariton Consultants в 2007 году наделяла депутата широким списком полномочий: Звагельский мог от имени офшора вести любые переговоры, подписывать документы по любым сделкам, приобретать активы в любой части мира, открывать счета в банках, получать денежные средства, управлять имуществом компании.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

16. Острова раскрытых сокровищ.

... утекли" 2,5 млн файлов с данными бенефициаров 120 тыс. офшоров, среди них жена вице-премьера Шувалова Раскрыты имена и адреса реальных владельцев, номинальных директоров, возможно, их банковские счета и сведения об отдельных операциях Оригинал этого материала © Газета.Ру, 04.04.2013, Офшоры забросили в сеть, Фото: via "Ведомости" Сергей Титов, Рустем Фаляхов Ольга Шувалова Международный консорциум журналистских расследований начал публикацию документов о 120 тысячах офшорных компаний ...
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

17. Родственный клан Олега Дерипаски.

*** Оригинал этого материала © ИА "РБК", 07.11.2017, Фото: golos-kubani.ru Бизнес-джет из рая: кубанский депутат стал фигурантом офшорного скандала Алексей Езубов Депутат Госдумы от Краснодарского края Алексей Езубов оказался фигурантом «Райского досье» — очередной утечки о владельцах офшорах по всему миру. [...] Согласно документам Appleby, депутат-единоросс Алексей Езубов руководил офшором Air Cloud Services Limited (по крайней мере, до 2013 года).
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

18. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором Активы убитого рантье Минеева разошлись по номиналам: от африканцев к Александру Каледину и Александру Шибакову Оригинал этого материала © "Новая газета", 03.02.2017, Кто захватил активы "Партии", Кадр из ...
Твои активы могут «уплыть» другим людям при помощи фальшивых документов и действий менеджеров, которым ты безгранично доверял.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

19. Верхняя и Нижняя Панама:

*** 6. Сергей Вайнштейн (справа), депутат от ЛДПР Доход в 2015 (семья): 7,3 млн рублей (20,7 млн рублей); доход в 2014: 252 млн рублей Недвижимость: 2 дома (1700 кв м), 4 квартиры площадью 339 кв.м., 27 000 кв.м. земель Автопарк: BMW X5, Porsche Cayenne, квадроцикл и два снегохода Офшор: Elmex Holdings S.A., Багамские острова (действующая с 10 июня 1994); Как связан: Тезка отца депутата — бизнесмена Евгения Вайнштейна — в «панамских документах» назван одним из совладельцев Elmex Holdings S.A ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

20. Золото партитуры.

Впрочем, судя по документам, офшоры, о которых идет речь, были зарегистрированы не до перестройки, а в 2006—2009 годах, и просуществовали до 2014—2015 годов (затем были закрыты).
Дата: 04.04.2016 Копия в Google