Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Не сыром единым, или Настоящий полковник.

Если и это не помогает, то в дело вступают сотрудники Уголовного розыска: задержание, обыск, патроны, наркотики, три дня в СИЗО.
Проверки автотранспорта, налоговые проверки дилеров, поставщиков и контрагентов, соблюдение природоохранного законодательства, Роспотребнадзор — потенциальная новая «krysha»была настойчива и изобретательна, так что состоялась не одна встреча мужчин в ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

102. Десятина Юрия Тимченко.

Десятина Юрия Тимченко Шеф питерского отдела ГУСБ МВД вымогал 100 млн руб. с "Деловых линий" за прекращение дела о налоговых нарушениях на 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.12.2016, ФСБ занялась безопасностью МВД, Фото: Фонтанка.Ру Владислав Литовченко, Николай Сергеев Юрий Тимченко Проведенная накануне Международного дня борьбы с коррупцией операция ФСБ в Санкт-Петербурге завершилась задержанием старшего офицера главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД ...
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

103. Офшорный внук Нурали Алиев.

... того же самого “налогового рая”. Документы, как поясняет Panama Papers, являются внутренними отчетами реестра офшорных компаний под названием Mossack Fonseca. Они были получены немецким изданием Suddeutsche Zeitung и распространены между сотрудниками ...
Задержание было поддержано судом, но позднее отменено в связи с апелляцией на решение, заявленной компанией Baltimore Alliance.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

104. Пытался уйти с места происшествия, "разбрасывая ноги при ходьбе".

Позднее в мировом суде были зачитаны рапорты полицейских и медработника, а также продемонстрированы видеозаписи задержания Нургалиева сотрудниками ГИБДД.
Осенью 2010 года Рашид Нургалиев назначил своего племянника, возглавлявшего до этого омское управление по налоговым преступлениям (УНП), заместителем начальника областного УВД. Это произошло за две недели до перехода прежнего главы региональной ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

105. Андрея Скрынника за 48 млн руб. достали из подвала.

... с задержанием министра. «Все вопросы к ФСБ, мы ничего не знаем», — сказали в аппарате Сергея Аксенова. Замминистра промышленной политики Ян Латышев заявил, что ведомство работает в штатном режиме. Задержание начальника стало для сотрудников ведомства ...
В ФСБ пояснили, что Андрей Скрынник подготовил и представил в Федеральную налоговую службу неправомерное требование о перерегистрации райпо в частную собственность, используя подложные решения протоколов общего собрания пайщиков потребительского ...
Дата: 30.06.2015 Копия в Google

106. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

И еще, говорят, вместе с ним задержали троих его приближенных сотрудников. А пока давайте немного разберемся, кто такой вообще Николай Кран. И почему его задержание событие для области значимое.
Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб. Оригинал этого материала © "Известия", 06.03.2015, Фото: skr.su За откатом в деле губернатора Сахалина вскрылась налоговая афера Андрей Гридасов Николай Кран В уголовном деле о взятке в $5,6 млн за ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

107. Экс-следователь из "списка Магнитского" подал на Браудера в Мещанский суд.

... в его причастности к загадочной смерти бывшего сотрудника упомянутого фонда Сергея Магнитского в столичном СИЗО. "Я требую прекратить распространение недостоверной информации и взыскать с Браудера, Файерстоуна и компаний Hermitage компенсацию за клевету", — заявил Карпов "Интерфаксу". Он пояснил, что сумма его иска составлена из расчета 100 рублей за один просмотр в интернете четырехсерийного фильма "Каста неприкасаемых", повествующего об обстоятельствах задержания, ареста и гибели Магнитского ...
Дата: 15.08.2014 Копия в Google

108. Следственный комитет взял "Высоту 239".

После того как господин Комаров ответил на вопросы следователя, тот предъявил ему постановление о задержании. Днем ранее сотрудниками ФСБ и главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД был задержан адвокат ...
По информации собеседника «Ведомостей» в металлургической компании, следствие подозревает Комарова и ЧТПЗ не в налоговых нарушениях, а в многократных продажах Росрезерву (агентство ведет закупки в интересах государства) одних и тех же труб.
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

109. Крёстный дедушка Мороз.

При расследовании грабежа выяснилось, что при задержании Александр Лебедко пытался дать взятку сотруднику ДПС, а значит, совершил еще одно преступление.
По указанию Овчинникова и по его договоренности с налоговыми органами, в течение всего времени существования ДНП «Планета» не уплачивался налог за землю, не уплачен он и до настоящего времени.
Дата: 15.01.2014 Копия в Google

110. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

К операции задержания финансовых мошенников, которую курировали сотрудники федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, были привлечены агенты Секретной службы, налогового управления (Служба внутренних доходов, IRS) и Министерства внутренней безопасности США, а также правоохранительные органы 17 государств, включая Россию, Великобританию, Канаду и Китай.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

111. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.

Заявление написал руководитель ООО «Люкс авто» Александр Круглов, передало «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов. Найти человека, подходящего под такое описание, не удалось ни «Ведомостям» в СПАРК, ни сотруднику налоговых ...
[...] Операция по задержанию Владимира Голубкова была проведена вчера в полдень в центральном офисе Росбанка на улице Маши Порываевой.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

112. Беспризорника забрали с улицы.

В мае 2011 года в Москве при получении взятки был задержан сотрудник Управления по налоговым преступлениям питерского ГУВД Зимаков, который вымогал 2 миллиона евро у бывшей жены Хлоева, небезызвестной Помидорихи.
Наконец нашелся формальный повод для задержания.
Дата: 04.09.2012 Копия в Google

113. Главный военврач и его подчиненный арестованы за взятку в €120 тыс.

За исключение из списка Андрей Воронин потребовал у Рустама Бахтиозина $1 млн. Задержание участников этой аферы также провели сотрудники ДЭБа.
В бытность его главным налоговиком России, госпожа Чернова возглавляла вначале Управление контроля налоговых органов ФНС, а потом одноименный департамент там же. […] Если в этой коррупционной истории и в самом деле замешана Ольга Чернова, то «дело ...
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

114. Олег Михеев: новые приключения "блатного романтика".

А по счастливому совпадению буквально за неделю задержания он якобы перестал быть и помощником, и другом самого Олега Михеева. В партии проводят собственную проверку информации правоохранительных органов. А Волков, между тем, скрылся от следствия (с чьей помощью, интересно узнать)?! Так что теперь расследованием преступлений влиятельного извращенца участвуют не только сотрудники Федеральной службы безопасности, но и Интерпол.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

115. "Красный угол" Интерпола настиг вора в законе в столичном "Куполе".

Операцию провели сотрудники службы экономической безопасности ФСБ РФ и российского отделения Интерпола совместно с оперативниками МУРа. «Задержание прошло спокойно, без осложнений, никакого сопротивления Тюрин не оказывал»,— рассказал GZT.RU источник ...
Правда, на данный момент практически все фигуранты громкого дела о легализации криминальных средств и налоговых преступлений находятся на подписке.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

116. Благородный разбойник Джемисон Рид Файерстоун.

Что больше он не желает участвовать в противоправной деятельности, что обратился в посольство США, которое, в свою очередь, обратилось с заявлением в ФСБ России и налоговую полицию. На этих словах неизвестные громилы, присутствующие при разговоре, зашевелились. Один из них молча достал из кармана удостоверение сотрудника ФСБ, а другой — удостоверение сотрудника налоговой полиции. Они же и пояснили, что в отношении гендиректора и аудитора уже вынесено постановление о задержании на 30 суток по ...
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

117. Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС.

Факт задержания высокопоставленного чиновника не освещался средствами массовой информации, ведь дело, о котором никто не знает, легче замять. Так и пошло. Расследование начало проводить не только УФСБ. Противоположная сторона не сидела без дела и тоже начала свое «расследование». Сотрудников МИФНС № 24, той самой, которая отказала возмещать несуществующий НДС, начали по очереди вызывать в отдел безопасности областной налоговой инспекции. Сотрудники отдела безопасности областной инспекции ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

118. Арестован глава УФНС Мордовии.

... Фото: "Столица С" Владимир Баринов Дмитрий Кастырин В Мордовии сотрудниками ДЭБ МВД России совместно со следователями СКП задержан и взят под стражу руководитель республиканского управления ФНС Дмитрий Кастырин. Он подозревается в причастности к масштабной афере на прежнем месте работы — в республике Тыва, где сотрудники налоговых органов пытались за взятку незаконно возместить НДС коммерческой структуре на 350 млн рублей. О задержании в Саранске высокопоставленного чиновника в четверг сообщили ...
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

119. Главу МВД Бурятии Сюсюру и его заместителя и племянника Шурупова арестовали за контрабанду товаров из Турции в Сочи,

... участников контрабандных поставок в Сочи и сотрудников правоохранительных органов, обеспечивавших их безопасность. Очевидно, реализуя полученную от арестанта информацию, сотрудники ФСБ и следственного комитета и провели задержания в Бурятии ...
В последнем, по неофициальной информации, активную роль играл и.о. начальника Управления по налоговым преступлениям МВД РБ Андрей Шурупов, который приходится племянником Виктору Сюсюре.
Дата: 21.10.2009 Копия в Google

120. Злоупотребления в хабаровской милиции.

Задержание Зайцева П.П. и оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ по Хабаровскому краю.
Последний лоббировал интересы Зайцева П.П. на должность в УНП УВД по Хабаровскому краю и осуществлял оперативное прикрытие фактов вымогательства денежных средств с предпринимателей посредством незаконного инициирования и проведения налоговых проверок ...
Дата: 05.12.2008 Копия в Google