Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Новое платье МВД.

Один из недавних руководителей департамента, экс-начальник Главного центра обеспечения ресурсами МВД Андрей Смолин находится сейчас под судом.
Заказчика преступления нашли быстро: им оказался заместитель Ковязина — полковник Жиляев.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

122. Дело — керосин.

... находится в производстве Следственного департамента МВД (дело возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов со стороны руководителей «Стэнойл»), а также — к разбирательствам в арбитражах, куда обратились несогласные с претензиями налоговиков фирмы ...
В нашем распоряжении есть решение суда, в котором сказано, что Цуканов «является учредителем, директором, главным бухгалтером нескольких юридических лиц — участников схем уклонения от налогообложения» (всего, по данным ФНС, он — учредитель в 173 ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

123. Следы НДС ведут в Альпы.

... ФНС и у заместителя ее руководителя Ольги Черничук, а также в региональных инспекциях. По некоторым сведениям, обыски были связаны именно с показаниями, данными госпожой Степановой против своих коллег. Ее адвокат подтвердила, что госпожа Степанова сотрудничает со следствием. На вопрос "Ъ", находится ли ее клиент под госзащитой, Лариса Мове ответила отрицательно. "Хотя я рекомендовала бы ей воспользоваться такой защитой, если это возможно", сказала адвокат. Подозрения в адрес налоговиков в ФНС ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

124. "Черная дыра" российского бизнеса.

В 1993—1997 году был заместителем Главы, руководителем аппарата администрации Кемеровской области. В 2000 году назначен первым заместителем Главы администрации Лотошинского района Московской области. В 2003—2004 году — руководитель территориального ...
В ФНС России отказались комментировать нарушения скандального депутата, сославшись на тайну следствия.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

125. ФНС и НДС.

Замена команды в ФНС началась с назначения Светланы Андрющенко заместителем Михаила Мишустина — руководителем контрольного блока, Игоря Шевченко — начальником управления кадров, а Ольги Черничук — заместителем руководителя УФНС по г.Москве. Имея прямой доступ к руководителю ФНС России, минуя своего непосредственного руководителя — начальника УФНС г.Москвы Людмилы Воробьевой — Ольга Черничук подобрала на должности ключевых московский налоговых инспекций близких ей лиц. Так, в течение лета 2010 ...
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

126. "РГБ": схема "отжима" "Лефорт-Инвеста".

Когда в инспекцию ФНС №25 по ЮАО Москвы поступила заява самопровозглашенного руководителя ЗАО «Лефорт-Инвест» Безрукова В.М. по форме №Р16003 о прекращении деятельности и реорганизации в форме присоединения к фирмочке ООО «Фаворит плюс», чиновники ее ...
Однако в компании был, как говорится, засланный казачок– заместитель директора компании, с которым у злоумышленников был предварительный сговор.
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

127. Кучмисты и безкучмисты.

Олигархи VIP-класса в России и на Украине, олигархи без кавычек - это президенты, премьер-министры, руководители президентской администрации, министры и губернаторы.
Отчасти конкурирующую с "семейной" "Южмашевскую" группировку днепропетровского клана олицетворяет Валерий Горбулин -- земляк президента, некогда его заместитель по парткому завода "Южмаш", бывший глава Совета национальной безопасности, слывший одно ...
Дата: 04.06.2001 Копия в Google

128. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Лицензированные букмекеры (по данным ФНС, на 2020 год лицензию имеют 33 компании) платят государству вмененный налог вне зависимости от заработка — 14 тысяч рублей в месяц с каждого пункта приема ставок, по 3 млн рублей за учет и обработку офлайн- и ...
«В нашей среде называлась такая фамилия — Нестеренко [первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко].
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

129. Легавые Константина Малофеева.

Аффилированность Немкина к ООО ЧОО «Альфа-СБ» так же подтверждается одним IP-адресом зафиксированном в ФНС РФ при сдаче налоговой отчетности, по указанному юридическому лицу, а так же организациям ООО «Серафим», АО «Мотор-Шаркс», ФОНД «Атом», ФОНД ...
Отличительной особенностью работы с личным составом является жесткая дисциплина, наличие внутренней субординации, руководители напрямую подчиняются только Малофееву.
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

130. Павел Климец не откупился за 20 млн руб.

... совершенно законно в рамках оказания юридической помощи, поскольку после передачи денег Чудопалов, представлявшийся руководителем юридического бюро, написал соответствующую расписку»,— пояснил господин Суиндыков, добавив, что лишь формальность в ...
После воссоединения Крыма с Россией у ФНС возникли претензии по уплате налогов в казну, которые стали основанием для возбуждения уголовного дела.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

131. Андрея Голушко сдали под конфискацию 2,2 млрд руб.

Иск заместителя генпрокурора России Анатолия Разинкина рассматривается в Тверском райсуде Москвы.
При этом, по сведениям Росфинмониторинга и ФНС, примерно в тот же период, с 2010 по 2017 годы, только на счета господина Голушко в Газпромбанке, Сбербанке и Бинбанке поступило 909,9 млн руб., из которых почти 360 млн были внесены наличными.
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

132. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Аббревиатура «КСВ» совпадает с полными инициалами Кириенко Сергея Владиленовича, бывшего руководителя «Росатома», а на тот момент — как, впрочем, и сегодня — первого заместителя руководителя Администрации президента России.
А в сентябре 2017 года, судя по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), Шамалов принял решение ликвидировать «Яузу 12» и сделал это в декабре того же года.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

133. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.

В связи с этим заместителем прокурора области 10.03.2020 г. постановление о прекращении уголовного дела отменено, материалы уголовного дела направлены руководителю следственного органа для организации дополнительного расследования» — сказано в ...
... Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» — от уплаты налога на прибыль с организации», — говорилось в письме СКР в ФНС. Следователи уточняли, что на момент сделки «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» полностью контролировал «РАТМ Холдинг», основными акционерами ...
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

134. Игоря Елфимова и Андрея Епанешникова перевели на прожиточный минимум.

... Игорь Елфимов Андрей Епанешников Как стало известно “Ъ”, Арбитражный суд Ярославской области по ходатайству управления ФНС арестовал активы семи бывших членов совета директоров обанкротившейся Ярославской генерирующей компании (ЯГК), с которых ...
... оказались также бывшие вице-губернаторы Ярославской области Игорь Елфимов и Игорь Епанешников (сейчас занимает пост заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль»), а также Игорь Шарошихин, Людмила Волканевская и Александр ...
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

135. Владимира Шелепова сдал подследственный.

До назначения Владимира Шелепова он работал заместителем начальника нижегородского УФНС. Однако после прихода ростовской команды налоговиков своих постов лишились все местные замы, и господин Большаков перешел на работу в контрольно-ревизионное управление администрации Нижнего Новгорода. Напомним, Владимир Шелепов возглавил нижегородское управление ФНС в июле 2015 года, сменив на этом посту Дмитрия Фотинова, который вместо господина Шелепова стал руководить налоговой службой в Ростовской области.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

136. ННК: Крыша ФСБ дешевле налогов.

... на посту начальника инспекции ФНС России №14 Светлану Романичеву и ее подчиненную Наталью Ромашкину в 2011 году сотрудники ГУЭБиПК МВД и СКР посадили за коррупцию в особо крупном размере. Указанные служащие 14-й налоговой инспекции были приговорены к длительным срокам за получение взятки в размере 3 млн руб. от руководителя одного из ГУПов, которому в акте налоговой проверки предприятия собирались занизить размер выявленных налоговых нарушений. Новый руководитель инспекции Людмила Васильева ...
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

137. Куратор арбитража заказывает правосудие.

... Альфастрахования", "Тольяттиазота" и "ЛСР" Александр Трушков Олег Свириденко (слева) и зампред АС г. Москвы Андрей Бондарь Заместителя председателя Верховного суда РФ Олега Свириденко, курирующего арбитражную систему, обвинили в давлении на судей ...
... А-40–61541/2015 (истец — АО «ЛСР.Недвижимость-М», ответчик — межрайонная ИФНС России № 45 по Москве), №А-40-6292/2013-115-14 (истец — Тольяттиазот, ответчик — МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №3), №А-40-31740/2015 (истец— ГУПг ...
Дата: 28.08.2015 Копия в Google

138. Мансур — "33 процента".

Авторы писем – жертвы этих дополнительных сервисов – подробно расписывают схему вымогательства со стороны сотрудника столичной ФНС. В истории, где взятка предполагает развитие, а следование букве закона – банкротство, московские бизнесмены выбирали коррупцию. Осенью 2014 года руководителем контрольного отдела ФНС по г. Москве стал некий Мансур Гаджиев, по словам руководства, молодой и вдумчивый сотрудник. На эту должность он скакнул с поста заместителя начальника межрайонной инспекции №49 по г ...
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

139. Кума Сергея Аксенова взяли на взятке ФСБшнику.

... службы Республики Крым, в январе текущего года назначен руководителем УФНС России по Крыму. [КП.Ру, 30.06.2015, "Глава крымской налоговой после задержания вышел на работу, — ФНС": По неофициальным данным, Николай Кочанов приходится кумом главе ...
22 января 2015 г. стал руководителем УФНС России по Республике Крым. — Врезка К.ру] Уроженец Симферополя и дипломированный врач 56-летний Николай Кочанов начал работу в налоговых органах в 1999 году с должности заместителя начальника управления по ...
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

140. Налоговику Путину вменили ремонт.

Назначен руководителем УФНС по Челябинской области в ноябре 2010 года, до этого в течение трех лет он занимал аналогичную должность в Удмуртии. До 2007 года являлся заместителем руководителя УФНС по Челябинской области. Награжден знаком отличия «Отличник ФНС России», в 2010 году получил благодарность от президента РФ Дмитрия Медведева.
Дата: 16.10.2014 Копия в Google