Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Полномочия дагестанского депутата прекратили со спецназом.

В СКР его подозревают в организации массовых беспорядков с целью помешать операции ФСБ против лидера боевиков Ибрагима Гаджидадаева, а также в вымогательствах у клиентов разорившегося Витас-банка.
По словам родственников депутата, один из учредителей банка, попросил его "навести порядок" в дагестанском филиале — у банка было много просроченных кредитов, оформленных на подставных лиц. В числе должников оказался и махачкалинский лакокрасочный ...
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

2. Деньги Каддафи.

В мае 2017 года ливийцам удалось получить в рамках внесудебной договоренности €963 млн от банка Societe Generale и трех его дочерних компаний, которых LIA обвинило в коррупционной и жульнической схеме, связанной с операциями с ценными бумагами во время того же кризиса 2008 года. По договоренности между «главами» LIA BDO будет управлять деньгами, пока они не урегулируют свои разногласия. Наследник ближнего круга Одним из богатых и удачливых «наследников» диктатора оказался Али Ибрагим Дабайба ...
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

3. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

*** Тайны Саламе в Панаме Оригинал этого материала © OCCRP, 10.12.2020, Фото, иллюстрации: via OCCRP Связанный с главой ливанского Центробанка офшор продал акции подконтрольному ему банку Том Стокс, Риад Кобаисси, Рана Саббах, Алия Ибрагим OCCRP и Daraj.com выяснили, что связанная с главой Центрального банка Ливана компания купила долю в предприятии его сына, а затем продала ее крупному местному банку, который он регулирует.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

4. Игорь Путин сменил Мастер-банк на Русский земельный.

... кем-то из новых владельцев банка также не удалось. Кроме Александра Григорьева и Рината Юсупова пакетами РЗБ после смены собственников в тех же долях (по 16,35%) владеют Ибрагим Боков, Александр Родионов, Беслаг Булгучев. Еще один такой же пакет в пропорции 70/30 находится в собственности Андрея Алексеева и Магомеда Салихова. Миноритарием (1,8% акций) РЗБ является некоммерческая организация "Московский фонд поддержки малого предпринимательства", за которой, как указано на сайте банка, стоят "два ...
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

5. Торговец водкой и… смертью.

Как-то: было организовано отмывание денег Логинова В.Г. Джамалем через фирму «Scoda» и арабские банки в 90-99 г. Позже через подставные фирмы Логинова в России отмывались арабские деньги, поставляемые Джамалем в Россию. «Крышей» всех сделок Логинова и Джамаля являлась чеченская криминальная структура (Ибрагим и др.).
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

6. Криминальная "крыша" Каменщика и Филева.

"Росавиаконсорциум" полностью контролировали лидеры северокавказской организованной преступной группировки (ОПГ), а именно: Татевос Суринов, Председатель Правления ФПГ РАК, член Правления Федерального промышленного банка (ФПБ), Рифат Шайхутдинов, гендиректор Главагентства гражданской авиации, а также известные авторитеты ОПГ Ибрагим Сулейманов, первый зам гендиректора ФПГ РАК, и его напарник Джабраил.
Дата: 15.05.2002 Копия в Google

7. Странные игры.

Следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД России майор юстиции Сергей Солянов, в ведении которого находилось дело «ДИСКОНТа», никакого состава преступления в действиях сотрудников банка не установил.
По информации The New Times, там оно было утверждено надзирающим прокурором Ибрагимом Расуловым.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

8. Тихий, скромный мастер броска.

Партнерами Керимова по «Росавиаконсорциуму» были Ибрагим Сулейманов и Татевос Суринов.
После августовского кризиса 1998 года деньги «Нафта Москвы» «зависли» в нескольких рухнувших банках, причем одному только «Сургутнефтегазу» компания задолжала около $120 млн. Менеджменту во главе с бывшим замминистра нефтегазовой промышленности ...
Дата: 07.06.2006 Копия в Google

9. Ингушская ОПГ.

Например, в конце 93-го ГУВД Москвы с трудом удалось предотвратить захват группировкой М.Измаилова ключевых руководящих постов в коммерческом банке "Стройновация".
В составе группировки: - Дидигов Аслан Тагирович, Хомутовский переулок, 4/1, кв. 51, - Евлоев Мустафа Ахмедович, - Мальсагов Ибрагим Ахмедович, - Мальсагов Магомед Русланович, - Измаилов Магомед Асхабович, лидер "Грозненской" ОПГ, специализируется на ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

10. Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.

... в банке Жомарт Ертаев и его сообщники организовали мошенническую схему по выдаче и получению займов — они подозреваются в выдаче кредитов под несуществующее залоговое имущество фиктивным заемщикам. *** Оригинал этого материала © Sputnik.kz, 16.11.2020 Самолет, коттеджи, земля — что еще взыскали с Ертаева и Ибрагима на 59 миллиардов тенге Алматинский суд взыскал более 59 миллиардов тенге (137,2 миллиона долларов) в пользу потерпевших с бывших банкиров Жомарта Ертаева и Бахыта Ибрагима, которые ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

11. Враги государств.

*** Как у них Анна Федякина В иностранную часть перечня вошли около 400 организаций, половина из которых создавались как благотворительные фонды помощи голодающему населению бедных стран, банки, компании связи и телекоммуникаций, строительные и ...
67. АЙДАЕВ ИБРАГИМ ГОГЛАЕВИЧ*, 15.11.1977 г.р., г. Грозный ЧИАССР.
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

12. Война престолов в Саудовской Аравии.

Бывший министр финансов Ибрагим аль-Ассаф обвиняется в растрате средств при расширении Великой мечети Мекки.
Так, в августе 2017 года пресс-служба крупнейшего совладельца лишенного лицензии банка «Югра» Алексея Хотина сообщила, что в случае возобновления работы кредитной организации в ее капитал может войти принц Аль-Валид.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

13. Большой южный брат.

... Сын: Амзеев Ибрагим Шакизатович, студент Московской школы экономики МГУ Бизнес: По нашим данным состоял представителем казахской железнодорожной компании (КТЖ ), при Министерстве путей сообщения России. В 2003 году позициировался как президент трейдерской компании EURO-ASIA OIL AG Представительство в России: Телефоны, факс: 8-495-9157822, Адрес:Радищевская Верхн. ул. 14/21, стр. 3 Компания является представительством "Euro Asia Oil Ltd" (Виргинские острова), номер счета 08-583759 в банке "Credit ...
Дата: 22.02.2011 Копия в Google

14. Досье на кандидатов от ЛДПР.

... Москвой и Лондоном – воспринимается многими (особенно люмпенизированными и ксенофобски настроенными симпатизантами ЛДПР) едва ли не как личный порученец президента РФ. Доход Лугового в 2006 году – 3,42 млн. рублей – весь получен в банке «Метрополь ...
Имеет удостоверение помощника депутата фракции ЛДПР, а также негласную защиту со стороны младшего брата отца Напсо Ибрагима Сагидовича, возглавляющего Туапсинский отряд Ведомственной охраны Минтранса РФ. Региональная группа №33 (Краснодарский край ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

15. Убийцы Политковской сели, не назвав заказчика.

... дошло до приговора, Фото: ИТАР-ТАСС Алексей Соковнин Слева направо: Рустам Махмудов, Лом-Али Гайтукаев, Сергей Хаджикурбанов, Джабраил и Ибрагим Махмудовы Вчера в Мосгорсуде был оглашен приговор по делу об убийстве в октябре 2006 года обозревателя ...
Видеозаписи, изъятые следователями с камер наружного наблюдения, установленных в подъезде дома на Лесной улице, где жила журналистка, а также на отделении банка ВТБ, позволили установить, что еще в начале октября 2006 года предполагаемые убийцы ...
Дата: 10.06.2014 Копия в Google

16. Адрес отравителя.

Причиной этого стало намерение Ивана Кивелиди провести третью эмиссию акций Росбизнесбанка, в результате чего доля его компаньона в уставном фонде банка могла значительно сократиться.
Вскоре после этого боевики расстреляли жителя Дагестана Ибрагима Алаури, который якобы по заданию ФСБ направил Хаттабу отравленное письмо. ФСБ опровергла свою связь с Ибрагимом Алаури.
Дата: 03.07.2006 Копия в Google

17. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.

... уклонение от налогообложения, обналичивание и "отмывание" добытых в результате преступной деятельности денежных средств, активно внедряются в легальную экономику, вкладывая в коммерческие структуры и банки уже легализованные денежные средства ...
... Тайпаков Нурлан Азбергенович, 1970 г.р. Утбаев Ерлан Асаханович, 1967 г.р. Усенбаев Бахытжан Асанович, 1968 г.р. Хусейнов Ибрагим Хасанович, 1968 г.р. Хасанов Рауль Рашидович, 1975 г.р. Хайруллин Ринат Булатович, Шатоев Самат Жененович, 1977 г.р ...
Дата: 16.07.2002 Копия в Google

18. Под золотым замком.

К.ру], экс-гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер, президент Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков.
... в одном из интервью: это Тамила и Ибрагим. Они полностью совпадают с именами бывших собственников жилья, указанных в выписке из Росреестра. С 2005 года дом «квартира коттеджного типа» принадлежала сыну Ибрагиму Алиевичу Алханову, а в 2007 году он ...
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

19. Кому принадлежат московские базы.

В августе 2013 г. на базу нагрянула полиция, которая обнаружила там целый город с собственными банками, кафе, молельными комнатами и поликлиникой.
Исаева тогда звали Ибрагимом Гаджиевым, он был заместителем гендиректора по общим вопросам.
Дата: 28.10.2013 Копия в Google

20. Новый Черкизон: зачем владелец овощной базы в Бирюлево сменил фамилию.

Эту информацию подтверждает и список акционеров небольшого банка «РБА», где Игорь Исаев и Алиасхаб Гаджиев названы «полнородными братьями». Как такое может быть? Все очень просто, Игорь Михайлович Исаев и Ибрагим Магомедович Гаджиев из первого отчета АОЗТ «Новые Черемушки» одно и то же лицо. Ибрагим Гаджиев, как и Игорь Исаев, — родился в Дагестане 9 января 1963 года.
Дата: 15.10.2013 Копия в Google