В эксклюзивном интервью ИА REGNUM Е. Татаренко подтверждает версию АСВ о механизме преступления. В августе этого года контролируемая ими офшорная компания «Ассеншн Инвест Лимитед», зарегистрированная на Британских Вирджинских островах, подала заявление в УВД города Химки о том, что, якобы, средства «Монолит Капитал Строй» тратятся нецелевым ...
Дата: 07.11.2019
Копия в Google
Здание на Гагаринской улице, 4, где размещается расчетный центр Сити Инвест банка, было обесточено, затем силовики с помощью специнструментов вскрыли стальные двери офиса, а перегородки из бронестекла выбили таранами.
Дата: 07.07.2015
Копия в Google
Whiteleave с октября также владеет, по данным базы СПАРК, «Розой Хутор» (через ООО «Спорт Инвест») и ЗАО «ХК “Интеррос”».
Дата: 30.04.2015
Копия в Google
Еще почти 5% — у инвест компании «Файненшл бридж» (Клочкова М.А. и гражданин Латвии Джордж Карнит),которой ФСФР ранее запрещала проведение операций с финансовыми инструментами из-за причастности к выводу денег за границу.
Дата: 20.03.2013
Копия в Google
"Следствием установлено, что Смирнов, являясь гендиректором ООО "Торгинвест" в Москве, в декабре 2008 г. с целью хищения вверенного ему чужого имущества перечислил с расчетного счета компании по подложному платежному поручению более 180 млн рублей на свой расчетный счет, открытый в Тираспольском "Бизнес Инвест Банке", — сказал Маркин в пятницу "Интерфаксу".
Дата: 06.06.2012
Копия в Google
Приятно будет Юрию Владимировичу, сидя у камина в Баден-Бадене, раскрыть Мюнхаузена, поднять кружку сваренного на «ВИНАП»е пива «Товарищ Бендер» за его королевское Высочество…
Дата: 21.11.2011
Копия в Google
Следователей интересовало, какие должности занимал В. Воробьев во время службы в органах госбезопасности, при каких обстоятельствах был назначен директором, кто его рекомендовал и т.п. В отсутствии реальных фактов, компрометирующих нового директора, в "Представлении" ему было вменено в вину выдача доверенности адвокату Е. Приваловой без "достаточных оснований".
Дата: 11.09.2007
Копия в Google
Автомашина зарегистрирована по адресу: город Москва, улица Вельяминовская, дом 6, корпус 1, квартира 291; 2. “СААБ 900 SEZ”, цвет красный, 1995 года выпуска, поставлена на учет 19 апреля 2000 года, государственный номерной знак Е 939 МН 99 rus. Автомашина зарегистрирована по адресу: город Москва, улица Никулинская, дом 9, квартира 107. При регистрации указал сотовый телефон: 720-00-72; На жену Артюхова А. В. зарегистрирована автомашина марки “Пежо- 206”, цвет синий, 1999 года выпуска, поставлена ...
Дата: 30.07.2001
Копия в Google
т.е. до 01 января 1996г.; - даты, определяемой путем прибавления пяти календарных дней к дате зачисления выручки от реализации акций, переданных в залог в обеспечение указанного кредита в соответствии с п. 2 настоящего Договора.
Дата: 18.02.2000
Копия в Google
После этого в «Сити инвест банке» оказались коробки с наличными (около 7 миллионов долларов), принадлежащие Алексею Лысякову.
Дата: 11.11.2021
Копия в Google