Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Администрация президента в окружении врагов.

Мы уже рассказывали об иностранном имуществе семей губернаторов, депутатов Госдумы и сенаторов.
В 2016 году Леонид Левитин, его супруга Неля Левитина, а также дети Александра и Игорь Левитины получили гражданство Мальты.
Дата: 10.11.2022 Копия в Google

282. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Понимаете?» Уайт стал гражданином Кипра в 2015 году, купив роскошную виллу неподалеку от Лимасола, на южном побережье острова, в рамках программы получения гражданства через инвестиции.
... Костиным и компаниями Эрика Уайта, в разных странах мира Связанные лица Костину также принадлежала еще одна квартира в центре Москве, в роскошном жилом комплексе «Посольский дом», названном так из-за близости к Министерству иностранных дел России ...
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

283. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

При этом подтвердили, что иногда получают от «иностранных правоохранительных органов» информацию о претендентах на гражданство и стараются «убедиться в ее достоверности».
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

284. Миллиардеры сушат весла.

Владимир Стржалковсий Экипаж из 16 иностранных граждан, работавших в Северном море, не был связан с владельцем яхты и ничего не знал о геополитических коллизиях.
Серой зоной для нас и других яхтенных компаний являются случаи, когда владельцы не попали под санкции, но либо могут попасть под них в ближайшем будущем, либо подрядчики отказываются работать с их яхтами из-за их гражданства.
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

285. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.

"Российское законодательство запрещает выдачу иностранному государству граждан своей страны", — сказал собеседник агентства. Вместе с тем, по его словам, если среди арестованных предполагаемых членов группировки будет обвиняемый без российского гражданства, то "после расследования уголовного дела в России и его рассмотрения в суде фигурант будет экстрадирован в ту страну, где в отношении него возбуждено дело".
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

286. Мистер (Кемел) Токаев.

Именно российское гражданство Надежды Токаевой, по версии казахстанских СМИ, могло стать причиной ее развода с Касым-Жомартом, когда он стал исполняющим обязанности президента Казахстана.
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел РФ".
Дата: 13.01.2022 Копия в Google

287. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

Следователь просил изолировать Мейер в квартире, перечисляя два иностранных гражданства, частые и длительные поездки за рубеж и знакомство со свидетелями.
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

288. Офшорные "договорняки" ABLV.

«С учетом того, что большинство клиентов ABLV Bank были иностранными гражданами или компаниями, многие из них в 2018 году нанимали латвийских юристов и консультантов», — добавил он. Неясно, удалось ли вообще вернуть (и если да, то какую часть) деньги ...
Ему дали российское гражданство почти одновременно с созданием компании в 2016 году.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

289. "Ни слова о Навальном".

«Хорошие новости из Москвы», — написал он в июне 2020 года Пучдемону о назначении российского дипломата, политика и бывшего журналиста Евгения Примакова главой Россотрудничества — правительственного агентства, ответственного за помощь иностранным ...
Согласно письменному ответу, которое испанское Министерство юстиции направило Дмитренко, обосновывая отказ предоставить ему гражданство, его подозревают в работе на российские спецслужбы и организованную преступную группировку.
Дата: 06.09.2021 Копия в Google

290. "Космическая" вилла Винсента Меритона.

Учительница математики и организатор туров Владислава Меритон Дочери сейшельского политика 34 года, и она живёт в России, хотя у неё есть и второе, сейшельское гражданство.
*Организация включена в реестр иностранных агентов.
Дата: 28.05.2021 Копия в Google

291. Наследственные метры Александра Пронина.

Сыновья генерала Пронина обзавелись иностранными паспортами ещё на рубеже веков. Известно, что Александр приобрёл гражданство Кипра, имел там особняк и бизнес.
Дата: 13.04.2021 Копия в Google

292. Трафик не пахнет.

«У нас нет информации о подобных действиях служб иностранных государств», — ответила пресс-служба DDos-Guard на просьбу прокомментировать эту информацию.
А Сабитов из Севастополя и получил российское гражданство после присоединения Крыма».
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

293. Депутаты дошли до Берлина.

Зато перед ним самим открылись перспективы в Германии: ведь с обретением нового гражданства он получил право стать теперь уже немецким депутатом.
Активистов движения, в частности, обвиняли в хакерских атаках на иностранные сетевые ресурсы.
Дата: 05.08.2020 Копия в Google

294. Фридман и Авен в Лондоне отсудили ?36 тыс. за ошибки в "досье Трампа".

Когда хочешь заниматься чем-то в Америке, ты волей-неволей имеешь дело с регулятором — тебе нужны лицензии, одобрения от CFIUS [Комитета по иностранным инвестициям США].
У меня есть еще и гражданство Израиля, но я там не живу.
Дата: 10.07.2020 Копия в Google

295. Сергей Пугачев показал Тихонову и Воронцову в юности.

По данным министерства, в 2015 году Пугачев, ссылаясь на получение им в 2009 году французского гражданства, инициировал международное арбитражное разбирательство против России.
Ведомство отмечает, что доводы из арбитражного решения подтверждают соответствие международному праву позиции России и в других разбирательствах по искам лиц, которые претендуют на статус иностранного инвестора без надлежащих оснований.
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

296. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Якобы они теперь пытаются достать свои деньги со счетов Германа Лиллевяли с помощью служб безопасности, а также дружественных банковских, коммерческих и юридических иностранных структур.
Но при попытке это сделать возникла задержка — якобы из-за американского гражданства, которого у него и в помине не было.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

297. Эстонский связной Игоря Сечина.

Например, бывший сотрудник восточногерманской разведки «Штази» Матиас Варниг, состоявший на агентурной связи с Путиным, ныне проживает в Москве и входит в правления ВТБ, Банка России, Gazprom Schweiz и т.д. Как выяснилось, иностранный друг есть и у ...
А также добавил, что в разговорах Ивар Алт упоминал, что помимо Сечина, хорошо знаком со своим соседом по даче — заместителем мэра Москвы Максимом Ликсутовым, до 2011 года, имевшим гражданство Эстонии, и бывшим заместителем председателя правления ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

298. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

В созданный для них траст перешли доли в добытчике серебра Polymetal и иностранные активы миллиардера.
Как установил «Собеседник», гражданство Великобритании имеет и акционер еще одной крупной МФО «Вэббанкир» Денис Шафраник.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

299. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

... инвестиций в обмен на гражданство, о чем было доложено парламенту. Гражданство должны были отозвать в мае, но в итоге ДАНС отказалось предоставлять документы о нарушении. В Минюсте и МВД считают, что вмешались покровители из руководства Болгарии. Супруга первого заместителя президента — председателя правления российского банка ВТБ Юрия Соловьева — Галина Улютина — оказалась одной из восьми иностранных граждан (двое россиян и шесть пакистанцев), получивших болгарское гражданство в обмен на ...
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

300. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Затем иностранные активы были арестованы уже решением Басманного суда Москвы по ходатайству СКР. На островах Кука в Capital Security Bank были арестованы деньги на сумму около $4,8 млн, а в Лихтенштейне в Bank Frick & Co — на $117 млн. В документах финразведки Лихтенштейна отмечено, что Леонтьев в настоящее время является гражданином Кипра и зарегистрирован в Лимасоле (гражданство на острове можно получить, инвестировав в экономику более €2 млн).
Дата: 28.02.2019 Копия в Google