Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Как Мокрецов подставил Мишустина под башкирский ТЭК.

Таким образом 30 октября 2014 г. суд поставил точку в деле, которого могло бы и не быть, прояви в свое время сотрудники Федеральной налоговой службы элементарное служебное рвение. Однако в 2008 году подчиненные тогдашнего руководителя ФНС Михаила ...
... Думы России Антон Ищенко направил в Генеральную прокуратуру запрос с просьбой проверить действия сотрудников Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 в 2007-2008 г. Дело в том, что без «дружественной» пассивности налоговиков, владелец ...
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

42. Бывшего сенатора настигло возмещение.

По результатам служебной проверки госпожа Степанова была предупреждена о неполном служебном соответствии, а затем уволилась из инспекции по собственному желанию. В итоге следственным управлением СКР по Юго-Западному округу Москвы было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Оно вскоре было передано в московское ГСУ СКР, а в апреле 2011 года расследование этого эпизода привело к обыскам и выемкам в здании столичного управления ФНС на Большой Тульской, а также в ИФНС N28. Помимо этого ...
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

43. 25 самых активных предпринимателей России.

По адресу регистрации Сумкина неоднократно выезжали представители разных силовых ведомств (Генпрокуратура, ФСБ, МВД, ФНС), но обнаружить его им не удалось, место жительства его неизвестно.
Решения об этом принимала московская Налоговая инспекция №28 — та же, что и в печально знаменитом деле Магнитского.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

44. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

... суд Москвы 30 сентября вынес решение по налоговому делу инвестиционно-финансовой группы (ИФГ) "Гленик-М", принадлежащей семье депутата Госдумы Киры Лукьяновой. Суд признал, что "Гленик-М", пытавшаяся оспорить решение налоговой инспекции, все-таки ...
В мае ФНС инициировала банкротство ИФГ "Гленик-М" (сейчас в компании введена процедура наблюдения).
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

45. Миллиарды Александра Удодова.

... ФНС РФ по г.Москве Ольга Владимировна Черничук. Красавица Черничук стала широко известна в прессе в сентябре 2010 года, когда, исполняя обязанности начальника УФНС издала приказ, по которому запретила сотрудникам и сотрудницам московских инспекций ...
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 30.11.2010 Миллиарды Александра Удодова Новый поворот в деле о покушении на хищение НДС: как работает "налоговая крыша" в ДЭБ МВД Виталий Стрехов Александр Удодов На днях стали известны некоторые ...
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

46. Депутат Госдумы Нина Останина скрыла доходы от налогообложения.

Но даже эту сумму думский депутат отказалась платить, причем, как утверждают в инспекции, всячески избегала встречи с налоговиками. В январе 2010 года инспекция ФНС была вынуждена обратиться в суд на недобросовестного плательщика-депутата.
Квартира в Прокопьевске по улице Ноградская, 30 продана за 1 млн рублей.
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

47. УФНС по СПб считает законным размещение имен должников на сайте.

... материала © Фонтанка.ру, 30.10.2009, О должниках — ни слова Маша Могилевская Горожане не узнают, кто из их кумиров не платит транспортный налог. Роскомнадзор нашел в списке должников, публикуемом на сайте городского управления ФНС, вопиющее нарушение ...
Как прокомментировали "Фонтанке" юристы, скорее всего, налоговая инспекция все же не нарушила упомянутый закон.
Дата: 02.11.2009 Копия в Google

48. Налоговики досчитались до Ernst & Young.

"Сейчас инспекциям, потерявшим поддержку юристов ФНС, стало труднее выступать в судах по сложным налоговым делам",— говорит директор судебного департамента ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Владимир Кузнецов.
Акт налоговой проверки был составлен еще 30 августа 2006 года, а 27 сентября 2006 года компания представила свои возражения.
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

49. "Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на ЮКОСе.

... млрд руб. В "Эльдорадо" вчера признали, что получили решение 28-й инспекции, однако сообщили, что сейчас обжалуют его в управлении ФНС по Москве. Согласно Налоговому кодексу, решение инспекции может отменить либо вышестоящая инстанция, либо суд. Как ...
А по оценке аналитика другого крупного западного банка, за вычетом долга, суммы налоговых претензий и с учетом дисконта за непрозрачность текущая стоимость сети составляет "максимум $2 млрд, а с учетом риска дисконт может составить и 30%".
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

50. "Эльдорадо" накрыли собственной сетью.

Налоговую проверку "Эльдорадо" инспекция ФНС N28 по г. Москве проводит с конца 2006 года.
... капитал" в неуплате 42 млрд руб. налога на прибыль (позже сумма снижена до 30 млрд руб.). Разбирательства продолжаются. В феврале 2002 года Московская налоговая инспекция N 40 предъявила "Газпрому" претензии на 29,8 млрд руб. Арбитражный суд Москвы ...
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

51. Списание башкирского ТЭКа отложили до выборов.

Инспекция оспаривала четыре цепочки сделок по дроблению контрольных пакетов акций предприятий ТЭКа (52–64%). До весны 2006 года акции принадлежали ООО «Башкирский капитал», подконтрольному сыну президента Башкирии Уралу Рахимову. Затем пакеты были разделены на четыре одинаковых части (по 13–16% акций каждой компании), переданы четырем благотворительным фондам, а чуть позже внесены ими в уставный капитал одноименных инвесткомпаний. По мнению налоговиков, смена владельца без уплаты около 30 млрд ...
Дата: 10.01.2008 Копия в Google

52. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

Это дело необычно из-за количества ответчиков, которых целых шесть: компания судится не только с Межрегиональной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам Московской области, в которой состоит на учете, но и с инспекциями еще пяти российских ...
Выручка в 2006 году -- 30,74 млрд руб., чистая прибыль -- 1,76 млрд руб. Президент компании -- Джозеф Стрелла.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

53. Депутат Гудков на службе интересов.

... частными охранными предприятиями, в который вошли бы представители негосударственных структур безопасности, МВД, Федеральной инспекции труда, ФНС. В функции такой комиссии вошло бы установление минимальных рекомендованных тарифов на услуги охраны для ...
Это один из самых динамично развивающихся сегментов российского рынка – до 30%, а по отдельным позициям до 40% роста в год. С главным игроком рынка - ФГУП «Охрана», объединяющим все подразделения вневедомственной охраны МВД РФ, ЧОПам соперничать ...
Дата: 17.07.2007 Копия в Google

54. Схемы Гуцериева.

ФНС пытается взыскать эту сумму с компании Михаила Гуцериева через суд. Если же она не сможет расплатиться, отвечать по долгам придется другим предприятиям предпринимателя. Межрегиональная налоговая инспекция № 1 предъявила претензии “Русснефти ...
В “Русснефть” входят 30 добывающих предприятий с суммарными извлекаемыми запасами более 600 млн т нефти.
Дата: 19.05.2007 Копия в Google

55. Риск кемеровского суда.

В целом же, по словам Федеральной службы судебных приставов, в ходе боев за контроль над Ступинским комбинатом к ним поступило более 30 исполнительных документов с обеспечительными требованиями неимущественного характера. Еще один сценарий. Подделывается (или заверяется у коррумпированного нотариуса) заявление о смене учредителей и руководителя ООО. Сотрудник инспекции ФНС за взятку регистрирует изменения в Едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ), что автоматически легитимирует “нового” собственника и ...
Дата: 07.03.2006 Копия в Google

56. Начальник управления ФНС по Самарской области Александр Бахмуров строит виллу.

29.03.2005 Начальник управления ФНС по Самарской области Александр Бахмуров строит виллу На участке земли общей площадью 17 га Владимир Антонов Александр Бахмуров Волна громких коррупционных скандалов, накрывающая то и дело бравых генералов ...
На посту начальника государственной налоговой инспекции по Самарской области с ноября 1997 года.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

57. Деньги – КАМАЗами.

... а затем продал «дочке» подведомственного ему КАМАЗа семейную фирму (а вместе с ней и особняк) и до сих пор получает с этой сделки сотни миллионов в год. В конце ноября с инспекцией на завод КАМАЗ в Татарстане нагрянул высокий чиновник Белого дома ...
В 2020 году, согласно данным ФНС, Денис Мантуров получил 297,7 млн рублей от ООО «СТФК “КАМАЗ“».
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

58. Сборная "Первого канала" по распилу.

В ноябре 2018 года Инспекция ФНС №17 по Москве прислала «Азъ Арт ТВ» требование предоставить «все договоры со всеми изменениями, дополнениями, спецификациями и приложениями с фирмами «Корпорация Технолайн» , «ПримаМедиаСтар», «Медиа продакшн» и ...
Наименований было 30 или сколько-то там пунктов.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

59. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

В субботу, 5 марта, инспекция федеральной налоговой службы № 30 подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом компании ЗАО «Хронопэй».
Сейчас Chronopay работает через другое юридическое лицо «Хронопэй Восток», к которому также предъявлен ряд судебных исков, а ФНС неоднократно накладывала ограничения на счета компании.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

60. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... правоохранители не понесли наказания за крупнейшее в истории России хищение НДС. Ещё осенью 2010-го ФНС провела внеплановую проверку некоторых инспекций, по итогам которой руководитель 28-ой инспекции Ольга Степанова получила дисциплинарное взыскание ...
В общей сложности на конец 2013 года Dekvont вложила в проекты Удодова более $30 млн. Оператор дата-центра — ООО «ГДЦ Энерджи Групп» — пока убыточная компания, в 2019 году она потеряла почти 430 млн рублей.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google