То, что Константин Жаров проходит по делу о нападении семи сотрудников ФСБ на перевозчика денег Александра Юмаранова, совершенного 10 июня этого года, и хищении у него 136 млн руб. в здании банка «Металлург» на улице Ивана Бабушкина, “Ъ” подтвердили в военном суде, добавив, что Жаров был арестован по той же 162-й статье УК РФ, что и другие фигуранты, 5 июля этого года.
Дата: 06.08.2019
Копия в Google
28 июня суд по требованию Банка непрофильных активов (БНА, действует на основе банка «Траст») выдал так называемый Freezing Order на эти активы, что равнозначно их полной блокировке, а 11 июля по просьбе ответчиков заменил арест запретом на отчуждение активов (undertaking), следует из заявления БНА «Открытым медиа».
Дата: 30.07.2019
Копия в Google
... с участием старшей дочери Путина на "России 1" вышел в начале июля Мария Воронцова, старшая дочь президента России Владимира Путина, оказалась совладелицей компании, которая участвует в реализации крупнейшего в российском здравоохранении частного инвестиционного проекта. В его фокусе — современные методы борьбы с раком. Проект поддерживают крупные игроки и чиновники, его стоимость оценивается в 40 млрд рублей. В начале июля в Санкт-Петербурге впервые прошел отраслевой симпозиум "Ядерная медицина ...
Дата: 25.07.2019
Копия в Google
Как указывается в материалах расследования, с июня по июль 2018 года начальник главка МЧС вымогал взятки за покровительство у поднадзорных его ведомству коммерческих организаций.
Дата: 25.07.2018
Копия в Google
«Насколько мы понимаем, с какими-то старыми эпизодами, еще до назначения Филатова гендиректором авиакомпании (возглавляет I Fly с июля 2016 г. — «Ведомости»)», — продолжает Буртин.
Дата: 17.07.2018
Копия в Google
Ранее, на заседании в июле 2017 года, представитель Грудцина уже просил суд признать Мотылева банкротом и начать реализацию имущества. Он тогда пояснил, что в ходе процедуры реструктуризации долгов ни должник, ни кредиторы, ни уполномоченный орган план реструктуризации не представили. Банк России 24 июля 2015 года отозвал лицензии у четырех банков неформальной банковской группы Мотылева — «Российского кредита», «Тульского промышленника», М Банка и АМБ Банка.
Дата: 20.02.2018
Копия в Google
«Суд постановил избрать в отношении подозреваемого Подсеваткина 17 июля 1978 года рождения, уроженца города Саранск, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц два дня, до 18 ноября 2017 года включительно»,— объявил решение судья.
Дата: 19.10.2017
Копия в Google
— Врезка К.ру] А 12 июля, когда Роберту Мусину в суде продлевали меру пресечения, выяснилось, что он подозревается еще в легализации денежных средств — якобы у экс-банкира нашли офшорные компании.
Дата: 15.08.2017
Копия в Google
Поскольку Пойманов давал личное поручительство по кредиту «Павловскгранита», кредиторы в суде добились личного банкротства Пойманова в июле 2016 г. Но бывший владелец «Павловскгранита» заключил сделку с PPF Management, по которой компания могла требовать возмещения с «обидчиков» Пойманова.
Дата: 03.08.2017
Копия в Google
19 июля Сергей Писарев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Дата: 20.07.2017
Копия в Google
Отзыв лицензий у этих кредитных учреждений в июле прошлого года стал на тот момент крупнейшим страховым случаем в истории Агентства по страхованию вкладов, так как объем вкладов этих банков составлял почти 80 млрд руб. Дыра в их капитале, по оценке временной администрации, составила 75,7 млрд руб., что также стало на тот момент рекордом после крупнейших банкротств Межпромбанка (30,9 млрд руб.), СБ-банка (39,1 млрд руб.) и Инвестбанка (30,2 млрд руб.).
Дата: 24.05.2016
Копия в Google
Для этого директорами кипрских компаний Kone Holdings и Glendora Holdings, входящих в структуру Hermitage Capital и принадлежащих Браудеру, 2 июля 2007 года выдана доверенность Гасанову с полномочиями заключать от их имени сделки с долями в уставных капиталах обществ, в том числе самостоятельно определять условия сделок. На основании этой доверенности Гасанов заключил 31 июля 2007 года договор купли-продажи долей обществ «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион» с подставным лицом, формально не связанным ...
Дата: 14.12.2015
Копия в Google
Передача денег состоялась в начале июля на окраине села Серебряковка, куда Гасанов привез Виноградова и Асадулаева для встречи с главарем банды.
Дата: 10.09.2015
Копия в Google
24 июля апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Ротенберга, подтвердив, что отчисления в пользу Натальи Ротенберг на ее российский счет не должны квалифицироваться как нарушение санкционного режима.
Дата: 07.08.2015
Копия в Google