Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Бобовый король Борис Листов.

До назначения на этот пост он не демонстрировал серьезных успехов в банках.
Впрочем, зарабатывать больше Бориса может его брат Александр: в 90-х он работал с миллиардером Олегом Бойко, в 2000-х был совладельцем компании «ЛитС», связанной с семьей лидера измайловской ОПГ Антона Малевского, а теперь у него бизнес за границей.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

142. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

["Радио Свобода", 24.04.2009, "Чайхана для банкира": Согласно опубликованным на сайте Национального Банка Таджикистана результатам аудиторской проверки, проведенной компанией Ernst & Young, более восьмисот пятидесяти миллионов долларов были ...
Его обвиняли в хищении государственных средств в особо крупном размере, создании ОПГ и ряде других тяжких преступлений.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

143. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Поговаривают, что это произошло не без участия «севастопольской» ОПГ, истоки которой велись из Татарстана.
Среди его постоянных «визави» — сотрудники Банка России, Министерства финансов и даже Администрации президента РФ, в которой есть несколько высокопоставленных чиновников, заинтересованных в результатах работы «Бройлера».
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

144. "Майами наш":

Ростовский криминал Имя ростовского «авторитета» Владимира Поповьяна, близкого друга Рафаэля Самургашева, которого ростовские СМИ называют вероятным лидером так называемой «борцовской» ОПГ Ростова-на-Дону, хорошо известно большинству горожан.
По данным реестра владельцев недвижимости округа Miami Dade супруги купили квартиру в 2013 году за $958 000, а в марте 2015 года продали за $1,35 млн. Бывший председатель правления Национального корпоративного банка и по совместительству коллекционер ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

145. Киллеры и эффективные менеджеры банды Гагиева.

Своей структурой, в составе которой помимо наемников были «финансовые разведчики» (внедрялись в банки под видом крупных клиентов) и «экономические киллеры» (занимались собственностью убитых банкиров и бизнесменов).
Лидер ОПГ организовывал устранения всех, кто вел работу по раскрытию ее преступлений.
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

146. Мордовская сова на самарском глобусе.

... владеет долей в «Актив Банке»). Старший брат Александр Иванович владелец «Актив Банка», ОАО «Проектно-строительная холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» (полтора десятка компаний) и ОАО «Мордовцемент». Бесследно осваивает пиаровские бюджеты 13-го региона и попутно монопольно спаивает Мордовию удивительный фонд «Созидание». Его возглавляет двоюродный брат Николай Меркушкин, в то время как младший брат Иван трудится хозяином ОАО «Мордовнефтепродукт». Это лишь малый процент ОПГ «Меркушкины ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

147. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 04.02.2015, Фото: via The Moscow Post Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев" Как рейдер Михаил Гаркушкин под крылом чеченской ОПГ захватывал активы Александра Сутягинского и группы ...
В результате этих манипуляций с участием казахстанской Фемиды АО «Компания «Биохим» и ТОО «Силициум Казахстан» остались с долгами и без имущества, перекрывавшего в несколько раз суммы полученных в банках займов.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

148. Непотопляемый генерал.

Войтенко почти в ультимативной форме предлагалось то «при назначении наказания» лидеру местной ОПГ «учесть обстоятельства, смягчающие его вину», то не вызывать сотрудников УВД для дачи показаний в суд и т.д. Возмущенный Войтенко выложил эти обращения ...
Причина одна — Гадаеву лично приглянулась шикарная квартира супругов в центре Москвы, которая находится в залоге у банка по полученному кредиту.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

149. За что боролись.

Обслуживается в СМП Банке *** Могут ли спортивные успехи приносить выгоду?
А необходимость была — Владимир Путин, к примеру, по должности курировал развитие в городе игорного бизнеса, а крупные питерские казино тогда контролировались организованной преступностью, в частности «тамбовской» ОПГ. Но настоящий взлет Ротенбергов ...
Дата: 26.10.2009 Копия в Google

150. Павел Крупник и Михаил Слиозберг уделывают авторитетный Петербург.

Уже в начале 90-х Слиозберг приобрел известность как бригадир так называемой «акуловской» ОПГ, которую возглавлял известный в Петербурге авторитет Александр Анисимов (за жесткий характер получивший прозвище Акула).
На одном из таких Миша и погорел, когда затронул интересы РАО ЕЭС. В марте 2005 года перед офисом банка "Санкт-Петербург" (весьма символично, о связях Миши Купчинского с банком см. ниже) на Староневском проспекте сотрудники УБОП задержали Михаила ...
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

151. Кредиты обеспечили арест.

17 июля 2003 года в банке проведена выемка документов. Следствие подозревало, что через Содбизнесбанк татарская ОПГ "Тагирьяновские" обналичила 10 млн руб. выкупа за похищенного и убитого директора ОАО "КамАЗ-Металлургия" Виктора Фабера. Были арестованы экс-председатель правления Сергей Реусов и шестеро других сотрудников банка, однако в марте 2004 года уголовные дела против них прекращены.
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

152. "Я — кентавр."

Вместе с группой единомышленников и друзей он создал фирму по привлечению иностранных инвестиций в Санкт-Петербурге — АОЗТ «Международный центр делового сотрудничества» — и вошел в совет директоров ныне знаменитого банка «Россия» братьев Ковальчуков.
Вместе с Якуниным в том скандале фигурировали Владимир Путин, Юрий Ковальчук и недавно (22 августа) арестованный в Петербурге Владимир Кумарин (Барсуков), которого СМИ называют не иначе как «главой тамбовской ОПГ».
Дата: 02.10.2007 Копия в Google

153. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Полная база данных уголовных дел ОПГ Ходорковского-Невзлина.
... о том, за счет каких средств репрессированные в Англии покупают дома, автомобили, совершают сделки на многомиллионные суммы в иностранной валюте, а репрессированные в Израиле спонсируют местных политиков и участвуют в отмывании денег в банке «Апоалим ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

154. Изместьев и "кингисеппская банда".

Последний вместе с Изместьевым являлся соучредителем банка "Российский капитал".
Именно для него предназначалась заминированная "пятерка", в которой задержали Пуманэ, после чего и начались аресты членов "кингисеппской" ОПГ. Во время судебных слушаний практически все эти эпизоды будут разбираться в мельчайших подробностях.
Дата: 01.12.2006 Копия в Google

155. Часть 2.

Банкротство банка после дефолта вынуждает Владимира Александровича перевести уцелевшие активы в дочерний «Имидж-Банк», где, собственно, впоследствии банкир и был арестован.
Не будем долго их мусолить, отметим только некоторые моменты, в том числе, «оранжевую революцию», произошедшую в их кругах, когда появились первые «апельсины» - молодые беспредельщики из ОПГ, купившие у старых «корешей» звания воров в законе за ...
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

156. Братский бизнес.

По данным Всемирного банка, в 2001 году он уже контролировал 50% типографии «Пресса-1», в которой печатаются многие российские издания.
Как писали некоторые украинские СМИ, он сбежал в Киев, спасаясь от бандитских разборок в Екатеринбурге (по слухам, Игорь и Олег Чуркины являлись представителями известной в начале 90-х уралмашевской ОПГ).
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

157. Город без Хабарова.

О том, что его арест лишь формально связан с расследованием покупки акций «Банка 24.ру», Александр Хабаров заявил сразу, переступив порог СИЗО.
Большинство лидеров ОПГ «Центр» тогда было уничтожено.
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

158. "Срочно соберите миллион долларов и отправьте, куда я скажу".

- Деньги были обналичены в банке на подставных лиц. Люди, на которых якобы выдавались эти деньги, на самом деле нищие пенсионеры и другие ни о чем не подозревающие граждане, мы всех проверили.
Лидер ОПГ дважды судимый Эдуард Тагирьянов именовал себя не иначе как коммерсантом.
Дата: 08.10.2003 Копия в Google

159. Олигархи - "оборотни".

Третье дело выглядит более скандальным - якобы начальник одного из отделов службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин устроил взрыв у дверей Ольги Костиной, бывшего советника по общественным связям банка «Менатеп» и мэра Москвы Юрия Лужкова, а потом ...
ФСБ активно интересовалась убийством господина Филиппова и тамбовской ОПГ Санкт-Петербурга, с которой оно, по одной из версий, было связано.
Дата: 03.07.2003 Копия в Google

160. Юрий Рыдник- казначей Cмольного.

Скажем, его партнеры по телекоммуникационному бизнесу (есть и такой) Оскар и Грегори Донат были тесно связаны с “тамбовской” ОПГ. Ее покойный лидер Николай Гавриленков совместно с Оскаром Донатом учредил даже фирму “Евродонат”, которая “засветилась” в очень неприятной истории. В 93-м году в Выборгском порту был вскрыт контейнер, принадлежащий этой фирме. По документам там должна была находиться тушенка. Но в банках обнаружился...
Дата: 17.03.2003 Копия в Google