Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

Судебным определением от 3 августа 2015 года «Экопромбанку» отказано во включении в реестр кредиторов ООО «ПермГражданСтрой», поскольку в момент приобретения векселей компания являлась неплатежеспособной — и банк был осведомлен о финансовом положении ...
Для уголовного преследования Андрея Туева по эпизодам, касающихся «Спецмеханизации» и преднамеренного банкротства банка, российским правоохранительным органам необходимо будет получить санкцию кипрского суда.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

122. Тельман Исмаилов проигрался в Лас-Вегасе на $3,2 млн.

Тогда БМ-банк обратился в окружной суд Никосии (Республика Кипр) с требованием обязать ряд кипрских банков раскрыть информацию по счетам сейшельской компании экс-хозяина Черкизовского рынка Vesto Trading LTD, которая, как и он сам, являлась ...
Требования банка были включены в реестр требований кредиторов AST Insaat в размере порядка 15 млрд руб. Кстати, в конкурсную массу AST Insaat включены ранее находившиеся на балансе компании ликвидные активы, составляющие часть архитектурного ...
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

123. Евгений Берштам увел "Домашние деньги".

В отчетности сказано, что по состоянию на 31 декабря 2017 г. компания выдала заем кипрской Reluzo Trading Limited в размере 6,92 млрд руб. Пролистнув еще несколько страниц, мы узнаем, что Reluzo Trading Limited является аффилированным лицом, а заглянув в реестр, обнаружим, что конечные бенефициары этой компании — Евгений Бернштам с супругой.
Дата: 28.08.2018 Копия в Google

124. Геннадий Тимченко "сплавил" бизнес-джет РФПИ.

Геннадий Тимченко "сплавил" бизнес-джет РФПИ Находящийся под санкциями миллиардер переоформил Gulfstream G650 на кипрскую "дочку" правительственного инвестфонда Оригинал этого материала © ИА "РБК", 02.07.2018, Reuters узнал о продаже Тимченко своего ...
Теперь его владельцем, согласно регистрационным записям авиационного реестра Люксембурга, как указывает Reuters, является суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) (эта организация была создана ...
Дата: 03.07.2018 Копия в Google

125. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

Имущество «Волгаинвеста» продано в декабре 2016 г., согласно Единому федеральному реестру сведений о банкротстве. Победителем торгов признано ООО «Аргус», предложившее за объект 2,6 млрд руб. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», его владелец — кипрская Bertrina Limited, конечный бенефициар которой не известен.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

126. "Крымское Межигорье" Януковича отошло питерским.

С декабря 2014 года 99,8% ООО “НОРД — 2007” принадлежит кипрской компании LEOLYTA TRADING LTD, которой с 2011 года владеет Zercal Trading Ltd с Британских Виргинских островов.
Держателем реестра акционеров АО “ГОЛДЕН ГЕЙТ” является ООО “Центр Учета и Регистрации”, которая держит реестр акционеров банка “Россия” и принадлежит менеджерам банка.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

127. Сенатор Фетисов рассказывает про изобретателей,

[Slon.ru, 03.04.2015, "Офшор сенатора Фетисова создали для "поддержки" Каспарова": Один из офшоров сенатора Вячеслава Фетисова — кипрская фирма Omniliner Ltd. — владеет патентом на изобретение 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова.
27 марта 2015 года в реестре появилась отметка: подано уведомление об изменении состава акционеров, доля Фетисова переходит его отцу.
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

128. Невидимая рука рынка.

Суд постановил наложить арест на 15,2 тыс. акций "Русснефти", находящихся у ЗАО "Миланфо", 20 тыс. акций -- у ЗАО "Евангелика", 9,7 тыс. -- у ОАО "ИК 'Надежность'", 20 тыс. -- у кипрской компании "Шеддок Трейдинг Лтд", 20 тыс. -- у ЗАО "Спектр" и 15,1 тыс. -- у ЗАО "Млада".
Дата: 09.08.2007 Копия в Google

129. Санкционная доля миллиардера.

До 2021 года ряд их активов принадлежал чешской компании Aza Trade, которой чеченцы владели через офшор Harton Engineering Ltd — позже обе фирмы перевели под управление кипрской Higglo Investments, также подконтрольной Бажаевым. Согласно реестру бенефициаров, Higglo Investments теперь принадлежит Рустаму Мухамедрахимову из Казахстана — на родине он владеет сетью продовольственных складов и магазинов Green House Trading.
Дата: 09.08.2023 Копия в Google

130. Депутаты в окружении врагов.

Поместье: Франция Адрес: 5/7 Route de Montfort a Saint-Leger-en-Yvelines На кого записано: Компания SСI Du Chateau De St Leger Михаила Бабакова (сын) и Ольги Ле Брен (дочь) Выписка из реестра *** Вадим Белоусов Вадим Белоусов Депутат Госдумы РФ ...
На момент приобретения квартиры Марии Ремезковой не исполнилось 19 лет. Еще одна квартира в Вене принадлежит кипрской компании Woodbree Investments Limited.
Дата: 09.09.2022 Копия в Google

131. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

Владельцем ООО «Авиасити» был кипрский офшор Visenia, который в свою очередь принадлежал британским компаниям Astar (99%) и Kalima (1%) Участок занимало здание старого аэровокзала (длинный двухэтажный терминал и два компактных 12-этажных корпуса) с ...
Он отказался показать суду соответствующие выписки из реестра компании Mansfield.
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

132. Вадиму Варшавскому нашли дело поближе к земле.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, 5 октября этого года комитет кредиторов ООО «ДонБиоТех» принял решение об учреждении АО «Донские биотехнологии», смена активов позволит избежать ареста имущества предприятия.
По данным “Ъ”, в сентябре этого года Вадим Варшавский продал кипрский офшор.
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

133. Кредиторы взялись за жен банкиров.

Дмитрий Ананьев Дмитрий Ананьев также поделился имуществом со своей супругой — через месяц после начала санации банка, в январе 2018 г. Он передал акции основанной им девелоперской группы ПСН жене Людмиле, писал РБК со ссылкой на реестр компаний Кипра и решение Высокого суда Лондона. В июле 2018 г. Людмила Ананьева стала единоличным собственником Leryen Assets Ltd., которой до этого владела вместе с мужем. А через месяц Ананьева продала по 50% плюс 1 акция трех кипрских компаний, на которые ...
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

134. "Не хотел... портить ей ["РГС жизни"] резюме".

Сангулия владеет 3% «Лайф инвеста», а 97% — Datlodix Investments, по данным кипрского реестра, принадлежащая «Инвестпрогрессу» Сангулии.
Дата: 28.04.2018 Копия в Google

135. Гульсина Минниханова пустила спа в кэш.

Покупателем выступил "стратегический инвестор" — кипрский офшор "Сантерна Холдингс Лимитед". По данным кипрского реестра, компания принадлежит Noelia holdings Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах; конечный бенефициар неизвестен.
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

136. Экс-владельца ТагАЗа заморозили на Кипре.

... Михаил Парамонов Как стало известно "Ъ", Сбербанк через ООО "Южная автомобильная группа" (ЮАГ) добился ареста активов экс-владельца Таганрогского автозавода (ТагАЗ) Михаила Парамонова и кипрских компаний, которые он, предположительно, контролирует ...
В реестре кредиторов ТагАЗа требования Stoba и Cerim составляют 3,45 млрд руб., около 1 млрд руб. из них обеспечены залогом, что означает приоритетное получение средств по этим долгам при продаже имущества завода.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

137. Самолеты Ротенбергов.

... Иллюстрации: via alburov Аркадий Ротенберг [...] В сентябре 2014 года власти Италии опечатали апартаменты, 4 виллы и отель Аркадия Ротенберга, все они были записаны на кипрскую компанию Olpon Investment Limited, все акции которой записаны лично на него Мы решили получше изучить эту фирму, спасибо кипрскому реестру, который регистрирует существенные операции компании и обнаружили, что у нее есть еще один интересный объект собственности А именно, самолет Bombardier Global 300 с регистрационным ...
Дата: 19.02.2015 Копия в Google

138. Долги Михаила Черного пошли по рукам.

Согласно документам угольной компании, единственным владельцем «Сфена» значился Геннадий Фадеев: эта компания продала свой пакет в ноябре 2002 года, взамен нее в реестре акционеров «Кузбассразрезугля» появилось несколько кипрских офшоров.
Дата: 29.08.2014 Копия в Google

139. "Коммуналка" Сердюкова.

При этом официально квартира № 7 зарегистрирована на кипрскую компанию «Западни энтерпрайзис лимитед», а в налоговой декларации эта же квартира указана как собственность Пузиковой.
Сестра Сердюкова Галина Пузикова (Сердюкова) в едином российском реестре предпринимателей зарегистрирована по специализации «овощеводство».
Дата: 13.11.2012 Копия в Google

140. Как Мазепин завод "Воскресенские минудобрения" забесплатно купил.

И подает его кипрский оффшор AGF-Agrochem аж целых три иска в Московский суд. Три – это потому, что было три портфеля с акциями «Воскресенского завода», а иски хитрые – к каждому кипрскому портфелю-офшору в отдельности, и «Уралхим» к каждому впридачу.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google