Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Скелеты в шкафу Binance.

В Китае двойное гражданство запрещено, и в записях указано, что место проживания находится в Сингапуре. Это очевидно противоречит тому, Чэнь «живет спокойной жизнью» в «европейской стране». На ее странице в LinkedIn говорится, что Хэйна находится а Объединенных Арабских Эмиратах, туда же из Сингапура в 2022-м переехал Чжао. Бывший руководитель высшего звена из Binance не видит ничего удивительного: «Она постоянно ездила за Чжао». В феврале 2020 года идея с переездом на Мальту провалилась, так ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

2. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

... расцвел и ушел на покой с мягким приговором таможенный император Киргизии Оригинал этого материала © OCCRP, 02.10.2020, Как построить таможенную империю, Фото: Sputnik.kz, via OCCRP, иллюстрация: via OCCRP Раимбек Матраимов В течение нескольких лет заместитель главы кыргызской таможни тайно покровительствовал мошеннической схеме на таможне. В 2017 году он был бесцеремонно уволен. Но Раимбеку Матраимову удалось остаться в деле при помощи старых друзей, семьи Абдукадыр — контрабандистов из Китая ...
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

3. Евгений Бакуров продал тайгу IKEA.

Из Индонезии сибирская сосна, уже принявшая форму мебели, отправляется в магазины IKEA по всему миру, включая США, Китай, Россию, Японию, Германию, Великобританию, Канаду — из продаж 2020 года 45% предназначались для Европейского Союза, 20% — для США, говорится в докладе Eartsight. Именно PT Karya Sutarindo производит сосновые детские столы и стулья «Лэтт» (LATT), кукольные домики «Флисат» (FLISAT) и мебель из серии «Сундвик» (SUNDVIK): беленые детские столы, стулья, шкафы и кроватки. В 2020 ...
Дата: 15.07.2021 Копия в Google

4. Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам.

... организатора схемы по выводу денег в Китай из Екатеринбурга получили сроки Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Екатеринбург", 11.12.2020, Миллиарды утекали в Китай под прикрытием труб Илья Смирнов Суд в Екатеринбурге приговорил к разным срокам трех участников преступной группировки, которая под видом продажи и транспортировки трубной продукции с помощью подложных документов вывела в Китай более 2,8 млрд руб. Еще одна участница группы летом 2020 года была приговорена к условному сроку, так ...
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

5. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Колумбия, Богота, июль 2020 года «Контрабанда — это способ расширить рынок сбыта», — поясняет Даниэль Рико, глава колумбийской аналитической компании C-Analisis. Урожайная культура Параллельно с тем, как CNTC продвигает в мире свои марки сигарет, она наращивает и производство табачного листа в других странах. В самом Китае посевы табака сокращают — здесь страна выполняет обязательства по конвенции FCTC.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

6. Тимур Кулибаев наварил на трубах $53 млн.

Forbes.ru, 03.12.2020, "FT рассказала о схеме дохода в "десятки миллионов долларов" с газопровода для зятя Назарбаева": Карманов, которого FT называет одним из главных бенефициаров строительства газопровода в Китай, в 1990-е был владельцем стриптиз-клуба «Грезы».
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

7. Собачий "трафик".

... Оригинал этого материала © ИА "РБК", 15.07.2020, "Аэрофлот" увидел признаки контрабанды в перевозке животных из Китая Мария Кокорева, Гаяна Демурина По словам представителя «Аэрофлота» Михаила Демина, в 39 клетках содержалось 71 животное, что имело «признаки контрабанды». Он также заверил, что такое число клеток и животных самолет в любом случае не смог бы принять Авиакомпания «Аэрофлот» провела собственную проверку после сообщений о не вывезенных из Китая животных, которых не взяли на борт ...
Дата: 20.07.2020 Копия в Google

8. Ферутдина Закирова подшили к делу Андрея Тулупова.

... ИВЛ) не только из стран Евросоюза и США, но и из Китая. Однако потом выяснилось, что почти на 400 млн рублей вместо ИВЛ Минобороны закупило аппараты для улучшения качества сна, да еще и по завышенной цене. В итоге господина Закирова и замдиректора ФГУП "Главное военное строительное управление №4" Ларису Леонтьеву, помогавшую в поиске поставщиков, обвинили в мошенничестве, а обоснованность претензий к фигурантам оценит Басманный райсуд Москвы. Весной 2020 года министр обороны Сергей Шойгу в связи ...
Дата: 13.02.2023 Копия в Google

9. Большой брат по-китайски.

Согласно этой программе, отрасль искусственного интеллекта в Китае аккумулирует $22,8 млрд до 2020 года, а к 2025 году выйдет на первое место в мире с капитализацией $60 млрд.
Дата: 06.10.2017 Копия в Google

10. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

Из-за этого "Монерон" не смог вернуть авансы на сумму 2 млрд рублей по невыполненным контрактам, заключенным в августе 2020 года на поставку живого краба стригуна-опилио и камчатского краба на сумму $31,9 млн. Товар компания должна было доставить в порты Японии, Китая и Южной Кореи, но успела исполнить обязательства только на $5,8 млн — не в полном объеме.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

11. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США Рэпер арестован за участие в "обнале" миллионов евро, украденных киберпреступниками, через сеть QQAAZZ, бравшую 50% комиссии Оригинал этого материала © CNews.ru, 16.10.2020, Российский рэпер арестован в США ...
Находясь в Китае, он попросил гостившего в Петербурге отца встретиться с "типoм" по имени Альберт и забрать у него пакет.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

12. Дмитрий Большаков отсидит 5,5 года за "Чикатило".

Сериал «Чикатило» снимал в 2020 году для онлайн-кинотеатра Okko режиссер Сарик Андреасян.
Дата: 30.08.2022 Копия в Google

13. Сергею Фургалу избрали 22 года.

Вместе с бывшим сотрудником консульства Китая Тимофеев организовал компанию «Дальневосточные чёрные пчёлы», которая занималась перепродажей леса в Китай. «Ну как перепродажа, — рассказывает знакомый Тимофеева. — Они просто ездили по делянам, хуесосили лесорубов и отжимали у них лес». В феврале 2020 года Тимофеев вновь исчез. Одни его приближённые говорят Baza, что после тюрьмы он «тронулся умом», другие утверждают, что переехал в Китай или Южную Корею.
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

14. Топ-20 зарплат глав государств.

Поэтому неудивительно, что зарплаты руководителей Китая и США, чьи экономики являются крупнейшими в мире, не занимают самые верхние строчки в рейтингах официальных заработков глав государств мира. Верхнюю строчку в этих рейтингах занимает зарплата премьер-министра страны, которая по своему размеру сопоставима всего лишь с одним городом США или Китая — это Сингапур. В 2020 году размер годовой зарплаты сингапурского премьер-министра Ли Сяньлуна без бонусов составляет $1,6 млн в год, а с бонусами ...
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

15. Базар, таможня и Абдукадыры.

В сентябре 2018 года Министерство торговли Узбекистана сообщило, что компания успешно проложила новый маршрут, и теперь грузовики с продуктами, стройматериалами и потребительскими товарами курсируют между Китаем и Узбекистаном. В 2020 году Хабибула Абдукадыр купил миноритарную долю O’rta Osiyo Trans у турецкого акционера и стал прямым партнером узбекистанского правительства.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

16. Деловой союз Игоря Додона и Игоря Чайки.

Он работал в компании, которая занималась направлением Китая вместе с Игорем Чайкой (Игорь Чайка владеет ООО "Русский экспорт" — компанией-поставщиком российских продуктов в Китай. — Прим. Би-би-си). Теперь он, наверное, позвал его в новый проект, детали я не знаю. Я не вижу в этом ничего преступного. Я считаю, что если есть такая возможность работать там, пусть работает", — говорил Игорь Додон. — Врезка К.ру После победы политика Майи Санду на президентских выборах в 2020 году и провала партии ...
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

17. Губернатор вторчермета.

Губернатор вторчермета Оригинал этого материала © Life.Ru, 26.08.2020, Фото: DVhab.ru, РИА "Новости", ТАСС, Иллюстрация: РИА "Восток-Медиа" Как окружение Фургала крутило кредитные миллиарды и выводило их через "Амурсталь" Сенькин Станислав Сергей ...
Город президентского внимания Пока целое десятилетие огромные производственные цеха "Амурстали" простаивали, хабаровские дельцы под присмотром мафии гнали лом чёрных металлов в Китай, Японию и Корею.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

18. Олегу Кану предъявили дело 10-летней давности.

Forbes.ru, 06.02.2020, "Суд заочно арестовал "крабового короля" Олега Кана": Другой фигурант дела — Дмитрий Поляков, в 2011 году за пособничество в убийстве приговорен к семи годам лишения свободы.
Во многом благодаря ему налажены поставки в Южную Корею и Китай, говорит его знакомый.
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

19. Мэн Хунвэй "расточал госсредства... чтобы поддерживать роскошный образ жизни".

чтобы поддерживать роскошный образ жизни" Экс-глава Интерпола получил в Китае 13,5 года тюрьмы за взятки на $2 млн в бытность замминистра общественной безопасности страны Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.01.2020, Суд в Китае приговорил экс-главу Интерпола к тюремному сроку за взятки, Фото: AFP Кристина Астафурова Мэн Хунвэй (в центре) Бывший глава Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэн Хунвэй приговорен к 13,5 года тюремного заключения по обвинению в получении взяток ...
Дата: 22.01.2020 Копия в Google

20. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Этот паспорт позволяет посещать примерно 140 стран без виз или по процедуре упрощенного въезда — в том числе государства-члены ЕС, Китай, Сингапур и до недавнего времени Великобританию — этим летом Великобритания отменила безвизовый въезд для ...
... компаний, в частности, островитянами стали теперь уже бывшие руководители двух госструктур — экс-глава «Газпромбанк Лизинга» Максим Агаджанов (покинул должность в 2020 году, уже будучи доминикцем) и экс-гендиректор одной из дочек РЖД Игорь Асатуров ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google