Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. $500 млн с бывшего директора.

Шесть судов компании Никитина по-прежнему арендуют у “Совкомфлота” — часть контрактов истекает в 2008 г. “Совкомфлот” требует в иске аннулировать их на том основании, что это были заведомо невыгодные сделки для пароходства. В итоге общая сумма иска достигла примерно $500 млн, подтвердили “Ведомостям” три источника, знакомых с содержанием требований “Совкомфлота”.
Дата: 31.07.2006 Копия в Google

222. Попал под танкер.

Что это за сделки, он уточнить отказался, как и подтвердить сумму иска. Суть дела “Ведомостям” пояснили два близких к “Совкомфлоту” источника. По их словам, в иске указано, что ответчики сдавали в аренду суда “Совкомфлота” собственным офшорным компаниям по заниженным ставкам. Эти офшоры, в свою очередь, пересдавали суда в аренду, но уже по рыночным ставкам. А разница и агентский сбор за поиск клиентов на сумму более $250 млн осели у офшоров-ответчиков, объяснили собеседники “Ведомостей”.
Дата: 23.01.2006 Копия в Google

223. Бермудский треугольник.

Достаточно вспомнить только о двух соглашениях, подписанных СЗЛК с банками – с Северо-Западным банком Сбербанка России на сумму в 450 миллионов долларов и с Газпромбанком на сумму в 22,3 миллиона долларов. А ведь были и есть еще кредиты, взятые в Промышленно-строительном банке, Автобанке и других финансовых учреждениях, включая лизинговую компанию «Глобус-Лизинг».
Дата: 28.09.2005 Копия в Google

224. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

... рублей, а сумма ущерба от хищения - 3,3 млрд. рублей. *** Оригинал этого материала © "Время новостей", 27.07.2004, "Игра на выдачу. Леониду Невзлину предъявлены обвинения в убийствах" Александр Шварев [...] Решение о заочном аресте и объявлении в розыск г-на Невзлина Басманный суд Москвы вынес еще в январе-- после того, как в Генпрокуратуру из Следственного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу поступили материалы уголовного дела о выводе активов Восточной нефтяной компании (ВНК ...
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

225. Битва за "Сибнефть".

ВрИО Председателя Госкомимущества России А.Р.Кохом в размере 100.0 млн. долларов США. В результате указанных и других нарушений, а также в связи с тем, что комиссией не был применен принятый в мировой практике коэффициент, отражающий получение контроля над компанией ОАО "Сибнефть", государство недополучило денежную сумму в размере 220,0 млрд.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

226. Поставщик "Илед М"

Поставив "Евросети" телефоны и аксессуары на сумму более 7,2 млрд рублей, компания "Илед М" представила в ФНС документы, согласно которым при последующей продаже товаров подразделениям холдинга она должна была получить налоговый вычет в размере более 1,1 млрд рублей. То есть сэкономить указанную сумму на уплате НДС. Сотрудники Главного следственного управления при ГУВД Москвы усмотрели в действиях гендиректора "Илед М" Дмитрия Сидорова признаки состава преступления, предусмотренные второй частью ... Копия в Google

227. Акцизное дело Елены Ягодкиной.

Тогда генерал, как полагает СК, «обеспечила выдачу и незаконное продление срока исполнения обязательств по акцизным маркам в интересах двух компаний» — ООО «Вино град» и ООО «Флиан». Те использовали марки для реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке, что повлекло неуплату налогов и сборов на сумму 1 млрд 228 млн рублей, в том числе акцизов на сумму более 852 млн рублей, а также налога на добавленную стоимость на сумму свыше 261 млн рублей и налог на прибыль в размере ...
Дата: 28.03.2024 Копия в Google

228. Фарммагнат Парвина Рахмонова.

Две дочерние компании Sifat Pharma — производитель медицинской одежды Sifat Sanoat и поставщик медуслуг Tibbi Tojik — выиграли государственные тендеры на сумму более 326 000 долларов. В распоряжении Радио Свобода есть подтверждающие это документы. Определить общую стоимость бизнес империи Рахмоновой непросто. Таджикское правительство не публикует данные о налоговых платежах компаний и декларации о доходах и собственности официальных лиц (муж Рахмоновой должен был бы предоставить такие данные как ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

229. Леонид Арапов промотал капитал.

директора ООО «АВА-Треи?д» со счета должника были профинансированы личные авиаперелеты, туристические поездки и размещение в отеле ответчика и членов его семьи на сумму 15 797 445 руб. 10 коп», — говорится в решении арбитражного суда. В суде было установлено, что компания платила за размещение Арапова в турецких отелях D Maris Bay, Fortezza Beach Resort.
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

230. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

В течение 30 лет супруги открыли 10 компаний. На данный момент активными остаются две фирмы: «Чистый свет плюс» и «Управляющая компания “Фасиликом”». За 10 лет работы в Беларуси они получили сотни госзаказов на общую сумму более €40 млн по нынешнему курсу.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

231. Виктор Медведчук заправляет в России.

Их общая сумма составляет более 440 миллионов гривен (около 11,9 миллиона долларов)", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Как сообщили в СБУ, решение суда касается 6,8% акций электрометаллургического завода "Днепроспецсталь" имени Кузьмина в подконтрольном Киеву Запорожье, которыми Марченко якобы владеет через три офшорные компании.
Дата: 03.04.2023 Копия в Google

232. Роман Абрамович тайно финансировал "Витесс".

Представитель «Витесса» заявил, что в период с 2010 по 2016 год холдинговая компания клуба получила кредиты от Marindale Trading на сумму 136,6 миллиона евро, а затем инвестировала в клуб в виде добавочного капитала. «Витессу ничего не известно о каких-либо займах от компаний, принадлежащих Чигиринскому и Абрамовичу», — сказал пресс-секретарь клуба.
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

233. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

Сам Пашов — гендиректор и владелец компании "Монерон", счета которой после его задержания были арестованы из-за неуплаты налогов. Из-за этого "Монерон" не смог вернуть авансы на сумму 2 млрд рублей по невыполненным контрактам, заключенным в августе 2020 года на поставку живого краба стригуна-опилио и камчатского краба на сумму $31,9 млн. Товар компания должна было доставить в порты Японии, Китая и Южной Кореи, но успела исполнить обязательства только на $5,8 млн — не в полном объеме.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

234. Три беды Бориса Дубровского: бабки, баня и банкротство.

По версии следствия, с февраля по июль 2020 года он не выплачивал зарплату работникам возглавляемого им АО "ПО Монтажник", сумма задолженности превысила 26 млн рублей. Компанию связывают с бывшим губернатором области Борисом Дубровским.
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

235. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн Кредитор подал новый иск к экс-владельцам Промсвязьбанка на €315 млн по делу о выводе активов через компании спецназначения Оригинал этого материала © ИА "РБК", 07.09.2021, Сумма исковых требований "Траста" к Ананьевым на Кипре превысила €500 млн, Фото: Forbes.ru Мария Лисицына, Павел Казарновский Алексей и Дмитрий Ананьевы Банк непрофильных активов «Траст» подал новый иск на Кипре к бывшим совладельцам Промсвязьбанка ...
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

236. Кого "не могут" найти судебные приставы.

Общая сумма долга — еще 190 тыс. рублей. Мы решили помочь приставам, позвонив по первому найденному в интернете телефону «Возрождения Северо-Запад». Милая девушка на том конце провода легко назвала адрес компании: «Мы находимся в Санкт-Петербурге на улице Гагаринской».
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

237. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Еще перед этим бенефициар компании Алексей Кобыща принял роль организатора будущего преступления, считает СК, — участвовал в составлении сметы, общался с поставщиками и детально представлял, сколько и чего надо привезти на стадион и сколько это может в действительности стоить. Задача была — найти иное применение сэкономленной при исполнении договора сумме, нежели просто оставить ее в бюджете.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

238. Замдиректора "Почты России" доставили на дом.

[…] Сумма штрафов по антимонопольным делам составила свыше 200 млн рублей, уточнил он. […] ФАС не рассматривала дел, связанных с закупкой компьютерной техники «Почтой России», уточнил эксперт. […] Отметим, что в ноябре 2016 года ФАС возбудила дела в отношении шести компаний.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

239. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Реальная сумма всех денег, которые курьеры вывезли из Кыргызстана, точно намного больше того, что журналисты смогли проверить документально. "Мы живём, как крестьяне" Большинство курьеров декларировали перевозимые деньги как собственные. Поиск по кыргызским реестрам компаний показал, что никто из них не владел компаниями, которые позволили бы объяснить наличие у них такого количества денег.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

240. Дорогой врио.

... 08.2019, Фото: ТАСС Дорогой врио Марина Царева, Олег Дилимбетов Александр Беглов Бюджет избирательной кампании кандидата в губернаторы Петербурга Александра Беглова вчетверо превышает бюджет кандидата от КПРФ режиссера Владимира Бортко (у него вторая позиция по сумме на счете) и составляет 58,8 млн руб., это следует из второго финансового отчета кандидатов. Две компании, отправившие пожертвования на избирательную кампанию господина Беглова, принадлежат комитету имущественных отношений Смольного ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google