Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Ananda принадлежит Inversiones Calle del Cuartel S.A. — колумбийскому филиалу панамской компании, которую назвали в честь улицы, где стоит бутик-отель. В 2015 году б_о_льшая часть акций Inversiones перешла под контроль люксембургской компании Sirena International S.A. — тогда ценные бумаги стоили свыше 2,1 миллиона долларов. Принадлежащая Хосе Луису Забала Sirena International приобрела большую часть акций Inversiones Calle del Cuartel, владельца отеля Ananda Забала был связан с обеими фирмами ...
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

2. Лукойл и мафия. Какая связь?

... Хосе Луис Родригес Сапатеро, и король Хуан-Карлос I. Карты смешали оппозиция и журналисты. Народная партия резко выступила против. На первых полосах ведущих газет замелькали статьи о связях «Лукойла» с «русской мафией». Упоминания о «Лукойле» в деле Калашова были многократно процитированы. На поверхность всплыли и новые обстоятельства событий пятилетней давности, когда «Лукойл» предпринял первую попытку войти на испанский рынок. 2002 году перед небольшой испанской компанией Sarmet on Plus ...
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

3. Экс-президент Бразилии брал недвижимостью.

[ТАСС, 10.01.2016, "EFE: против экс-президента Бразилии выдвинуты новые обвинения": Федеральная прокуратура Бразилии выдвинула в адрес бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы обвинения в отмывании денег, торговле влиянием и участии в преступном сговоре. Об этом сообщило в пятницу агентство EFE. По его данным, экс-глава государства подозревается в том, что в 2013-2015 гг. он использовал свое влияния в интересах ряда компаний.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

4. Муамара Каддафи ограничили Ливией.

Главный прокурор МУС Луис Морено-Окампо еще 16 мая потребовал выдать международный ордер на арест Муамара Каддафи.
Societe Generale управляла $1 млрд, JP Morgan $171 млн и базирующаяся в США инвестиционная компания OCH-ZIFF управляла $329 млн В пятницу Financial Times сообщила, что LIA потерял 72% средств, вложенных в Societe Generale, а Goldman Sachs растратил ...
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

5. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

В числе компаний, в отношении которых проводятся проверки, промышленные, инжиниринговые, сельскохозяйственные и финансовые группы, в том числе Safra Group. Как сообщали источники Reuters в марте прошлого года, в ходе расследования в штаб-квартирах банка Safra были проведены обыски. В поле зрения силовиков также попали: консалтинговая компания LFT Marketing Esportivo, принадлежащая Луису Клаудиу Луле да Силве, сыну бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, а также крупнейшая в ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

6. Надувная конструкция.

В сентябре адвокаты Noga заявили швейцарской прессе, что Россия пообещала выплатить компании в общей сложности $1,2 млрд.
Дата: 09.03.2006 Копия в Google

7. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

[...] Суд провинции Луанда по запросу Национальной службы по возвращению активов арестовал 31 декабря компании и личные счета Изабель душ Сантуш и ее супруга.
... Жозе Филомену душ Сантушу, его подозревают в мошенничестве на $500 млн. Об этом заявил заместитель генерального прокурора страны Луис Бенза Зага, сообщает радио RTP. По его словам, Сантуш подозревается в незаконном переводе крупной суммы в британский ...
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

8. За продвижение средства от герпеса, гонореи и сифилиса Анфиса Чехова получила около $30 тыс.

«Вадик очень интересный персонаж—со светлой головой, наглым и хитрым взглядом, нюхом на новизну и острым языком, — объясняет Ивакина выбор компании.
К такому же выводу пришли авторы исследования в Университете Южной Алабамы Мохан Менон и Луис Бун: «Потребители в целом признают, что реклама с узнаваемыми лицами остается в памяти дольше.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

9. Глобализация российских ОПГ

В конце 1993 г. в г. Сан-Франциско начала деятельность компания «Гоулден АДА», созданная Андреем Козленком, Давидом и Ашотом Шагирянами (Shagirian).
Луис Фрич К 1994 г. русские ОПГ вывезли за границу средства, достаточные для финансирования операций по всему миру. Директор ФБР Луис Фрич (Louis Freech) считает, что русская организованная преступность активно действует в 54 странах. Копия в Google

10. Маскировка для Маска.

... Farms) Dassault Falcon 2000 Активисты протестуют против компании Хансена, которая в промышленных масштабах разводит свиней Семья Джона Ирвина Крэндалла-младшего Cessna CitationJet Покойный Крэндалл основал Amelia Bay, производителя чайных и кофейных экстрактов Кен Гриффин Bombardier Global Express В текущем году 21 остановка во Франции Роберт Басс 2 самолета Gulfstream G650 В 2023 году бизнес-джеты техасского миллиардера налетали 129 рейсов Луис С. Бек Cessna CitationJet Бек управляет сетью ...
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

11. Rolls?Royce получает многомиллиардные контракты, подкупая госчиновников.

... турбины для нефтяных платформ Petrobras, давал взятки руководству бразильской компании через своего агента в обмен на контракты на $100 млн. Лично Баруско получил от Rolls-Royce не менее $200 000, как он утверждает. По его словам, взятки получали также руководители Petrobras и политики. Взятки от Rolls-Royce, голландской компании SBM Offshore и бразильской строительной Alusa передавал бывший исполнительный директор швейцарской компании ABB Луис Эдуардо Барбоса, пишет FT со ссылкой на признания ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

12. Депутаты дошли до Берлина.

... поволжских немцев и работает на международную компанию Acronis, занимающуюся кибербезопасностью. Как сообщила пресс-служба компании, после публикации Suddeutsche Zeitung там приняли решение на время освободить господина Шлегеля от службы и провести внутреннее расследование. Расследовать деятельность бывшего депутата Шлегеля будет американская юридическая фирма Freeh, Sporkin & Sullivan LLP, которую возглавляет бывший директор ФБР Луис Фри. Результаты этого расследования будут представлены ...
Дата: 05.08.2020 Копия в Google

13. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

“Это компания, которая называется точно так же, - устно и письменно заявил Джоэл Бартоу. – Вторая фирма, которая не зависела от компании Кислина, и занималась тем, что упомянуто в рапорте ФБР. Этот рапорт с самого начала перепутал две фирмы. Узнав об этой разнице, я лично передал по телетайпу в центр ФБР свой рапорт с объяснением”. К этому можно добавить, что адвокат Уолприн, со своей стороны, направил директору ФБР Луису Фри негодующее письмо с просьбой объяснить, каким образом закрытые данные ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

14. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

... Луис Ариас хотел убедиться, что его клиент не должен будет платить корпоративный налог с прибыли, полученной за пределами Гонконга, потому что часть средств будет поступать в траст в виде «бонусов от управляемых [Перенчевичем] компаний». Ариас написал, что Перенчевич хотел как можно скорее и без бумажной волокиты вложить бонусы в траст, а затем перевести деньги «по цепочке компаний, пока они не достигнут получателя». Перенчевич занимал должность замдиректора российской трубопроводной компании ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

15. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

В частности, депутат якобы был партнером авторитетного предпринимателя в ряде созданных Петровым компаний, занимающихся недвижимостью. В числе прочего, фирмы отмывали незаконным образом нажитые деньги. Как утверждают испанские СМИ, российский политик не был задержан в Испании только потому, что сейчас он не на испанской территории. [...] Юридические интересы Резника в Испании представляет адвокат Хосе Луис Фуэртес-Суарес.
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

16. ФНС и НДС.

... Автомобили Россия», ООО «Касторама РУС», СП «РусВьетПетро», ООО «Руиз Даймондз», ООО «МЗК», ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс», ООО «ТАРКЕТТ СОММЕР», ООО «АТБ-Лизинг», ООО «ДС-Инвест», ООО «Юг-Нефтепродукт», ООО «Клиентская лизинговая компания», ООО «БизнесПро», ЗАО «Шелл Аэрофьюэлз», ООО «Луис Дрейфус Коммодитиз Восток»), а четыре из них как являющиеся крупнейшими налогоплательщиками России получили возмещение вообще без проверки («СУЭК», «ЦВ Протек», «Альянс Ойл», «ТД Томская нефтегазовая компания ...
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

17. Поисковая оптимизация и никакого мошенничества.

Поисковая оптимизация и никакого мошенничества Хакеры свои услуги продвигали на госсайтах США, ЕС, университетов Оригинал этого материала © CNews.ru, 05.06.2023, Государственные сайты США годами бесплатно рекламируют услуги хакеров, Иллюстрация: Techcrunch.com Георгий Дорофеев Сайты госведомств и университетов США, а также некоторых вузов и частных компаний из Европы в течение нескольких лет использовались хакерами для рекламы своих услуг и фишинговых сайтов.
Дата: 06.06.2023 Копия в Google

18. Испания выписала ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника.

[...] *** Оригинал этого материала © El Pais, Испания, Перевод: Инопресса.Ру, 20.10.2008 Национальная судебная палата выдает ордер на арест депутата из партии Путина Полиция обыскивает на Майорке виллу Резника, связанного с российской мафией Луис ...
В том же году в целях упрощения администрирования приобретенный дом был внесен в уставный капитал компании Centros commersiales Antei, а ее акции были переданы семейному трасту, бенефициар которого — Резник. «Этой же компании принадлежит все ...
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

19. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

... началась экономическая и политическая либерализация, он вложил эквивалент 5 тыс. долларов в совместное предприятие, образованное научным институтом, контролируемым Академией наук, Автовазом, российским автозаводом, и итальянской компанией Logosystems ...
Сан Паулу, 10 июля 2007 г. Родриго де Грандис (Rodrigo de Grandis) Прокурор Республики Силвио Луис Мартинс де Оливейра (Silvio Luis Martins de Oliveira), Прокурор Республики 2006.61.81.008647-8 Оригинал на португальском языке (файл в формате PDF)
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

20. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

«Данные о последствиях для здоровья спорные, масса курильщиков проживают долгую жизнь, — заявила компания. — Псевдонаучный антитабачный информационный фон не достигнет своей цели и будет вводить людей в заблуждение». **Над статьей также работали журналисты Бопха Пхорн, Нейтан Жаккар (OCCRP), Соль Лаурия (Concolon), Давид Таррасона (Cuestion Publica), Матео Епес (Cuestion Publica), Лилия Сауль (OCCRP), Анна Миронюк (Kyiv Post), Наира Хофмайстер (The Intercept Brazil), Луис Толедо (OCCRP), Оуэн ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google