Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Счет принадлежал зарегистрированной на Британских Виргинских Островах (БВО) компании Naranore Limited, и в 2006–2007 годах на нем хранилось порядка 4,6 миллиона долларов. Название Naranore состоит из первых букв имен четырех детей Саламе: Нади (Na), Рана (Ra), Нур (No) и Рим (Re). Согласно утекшим документам, все четверо были бенефициарами счета Naranore, так же как и жена Риада Нада, и сам глава Центробанка как учредитель.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

2. Алексей Хотин "спалился" на резюме.

... практика российских коммерческих банков, с которой так отчаянно пытается бороться Центробанк, продолжает оставаться серьезной угрозой экономической безопасности страны. Тот же ЦБ РФ на днях отчитался о рекордном убытке за 2018 год в размере 435 млрд руб., основными причинами которого назывались вынужденные санации проблемных банков и компенсации потерь обманутых вкладчиков. По одному лишь банку "Югра", принадлежавшему Алексею Хотину, государственное Агентство по страхованию вкладов (АСВ) должно ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

3. Банки-2001.

© "Коммерсант-Власть", 11.12.2001 Банки-2001 Кому принадлежит Россия Максим Буйлов Развитие российской банковской системы в последние десять лет во многом сводилось к переделу наследства, доставшегося от СССР.
Юрий Агапов Борис Федоров 23 апреля глава Кредобанка Юрий Агапов обратился в Центробанк с просьбой о предоставлении стабилизационного кредита.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

4. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

... сотрудников банка буквально за несколько дней до объявления ЦБ. Вечером 29 августа Центробанк опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что берет «Открытие» под свой контроль. Санация «Открытия» — первая проходящая по новой схеме и осуществляемая подчиненным ЦБ Фондом консолидации банковского сектора. Благодаря этому клиентам не закрыли доступ к их счетам — все операции «Открытия» и принадлежащих ему банков продолжают осуществляться в обычном режиме, что позволяет прогрессивному «Рокетбанку ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

5. Банки-2004

*** Сошли со сцены Виктор Геращенко Председателем Центробанка Виктор Геращенко был два раза: первый -- в 1992-1994 годах, второй -- после кризиса 1998-го. Во многом причиной его ухода из ЦБ в 2002 году стало то, что он принадлежал к банкирам старой формации и всегда играл в свою игру, считая, что независимость ЦБ является залогом нормального развития финансовой системы России. Копия в Google

6. Клуб анонимных аналитиков.

Наумову и Пантелееву в нем принадлежало по 45%, также в числе учредителей были брат и жена Наумова и давний друг Пантелеева Кирилл Мартынов.
Также Центробанк может передать данные в следственные органы.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

7. Крах банкира Хотина.

[…] Основными акционерами банка на 31 декабря 2016 года являются: Radamant Financial AG (принадлежит Алексею Хотину) — 52,43%, Майя Аланджий — 9,41%, Елена Лайкова — 7,39%, Вера Есионова — 7,10%, Наталья Иванова — 6,37%, миноритарии — 17,3%. — Врезка К.ру] Во второй половине мая банк «Югра» получил предписание Центробанка: банку нужно было досоздать резервов более чем на 40 млрд руб. О предписании «Ведомостям» рассказывали несколько человек: банкир, узнавший о содержании документа от сотрудников ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

8. Трафик не пахнет.

Гендиректор крупной IT-компании рассказал «Медузе», что среди клиентов DDoS-Guard есть и Центробанк. У AS 8904, принадлежащей ЦБ, одним из трех провайдеров действительно указана AS57724 DDoS-Guard. Исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев подтвердил «Медузе», что, исходя из данной схемы организации сети, Центробанк действительно является клиентом DDoS-Guard. Защищая Центробанк, DDoS-Guard продолжал предоставлять услуги некоторым форумам для мошенников с банковскими ...
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

9. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Еще одним владельцем «Паритета» был Максим Висков, ему также в разное время принадлежали «Русский трастовый банк», банки «Ренессанс» и «Максима» (у всех Центробанк отозвал лицензию из-за участия в схемах по легализации доходов и выводу средств за границу).
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

10. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

... Олег Бойко О том, что Олегу Бойко выданы два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации, Центробанк сообщил на своем сайте (первым на это обратил внимание «Интерфакс»). В сообщениях указывается, что Бойко имеет право косвенно распоряжаться более 10% долей в двух микрофинансовых организациях — ООО МФК «4финанс» и ООО МФК «СМСфинанс». Согласно данным СПАРК, обе компании включены в госреестр микрофинансовых организаций и обе принадлежат кипрской Piressa Holdings Limited ...
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

11. Ответить за "Пушкино".

Но сами участки принадлежали «Химки лэнд» основателя Mirax Group Сергея Полонского.
Первая встреча в Центробанке была, кажется, в мае. Мы ходили с Ивановым и предправления [«Пушкино» Кириллом] Никулиным.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

12. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Многие из них принадлежали гражданам России, Украины и Беларуси.
ЦБ РФ С 2007 года Центробанк назначает в каждое банковское учреждение в России куратора, который имеет доступ практически к любой банковской информации.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

13. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

Но модель бизнеса, в которой каждому из участников принадлежит по 50%, обычно работает плохо — партнерам бывает сложно договориться, и они расходятся, поделив бизнес. Самый известный случай — «развод» миллиардеров Владимира Потанина и Михаила Прохорова. Алексей Ананьев 12 лет назад был уверен, что в их семье это никогда не случится, но, как только Промсвязьбанк перешел под санацию Центробанка, братья Ананьевы сразу же разделили бизнес — Алексей забрал себе только компанию «Техносерв» (один из ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

14. От Питера до Рейкьявика.

Сначала появилась информация, что Минфин и Центробанк согласились одолжить исландцам €4 млрд.
... из двух учредителей люксембургской компании Alfa finance holdings SA, родной «дочки» российского Альфа-Банка (другой учредитель люксембургской «Альфы» — гибралтарская компания АВ Holdindgs limited— по данным датских СМИ, принадлежит Михаилу Фридману ...
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

15. Акт документальной ревизии

Одновременно Банк предложил еще раз вернуться к рассмотрению вопроса о возможности осуществления расчетов Аэрофлота через корреспондентские счета уполномоченных банков или росзагранбанки (Евробанк, Ост-Вест Хандельсбанк, Мое-нарбанк, Донау Банк, Ист-Вест Юнайтед Банк), что, по мнению руководства Центробанка , позволит профессионально и квалифицированно решать стоящие перед АО "Аэрофлот" финансовые проблемы. Также учитывая, что контрольный пакет акций ОАО "Аэрофлот" принадлежит государству ... Копия в Google

16. Ильхам Алиев банкует.

Общая доля рынка, принадлежащая этим банкам, превышает долю государственных кредитных организаций, которая сократилась с 38 процентов в 2015 году до 30 процентов в настоящее время. При этом более 20 конкурентов ушли с рынка после девальвации маната и решения азербайджанского Центробанка в январе 2015 года поднять необходимый минимальный капитал для работы в банковской сфере в пять раз — до 50 миллионов манатов (64 миллиона долларов).
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

17. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Господину Бурову принадлежит признанное банкротом в сентябре прошлого года АО «Холдинг Солнечные продукты». Большинство предприятий «Солнечных продуктов» были обанкрочены по упрощенной схеме по искам ГК «Русагро» и перешли под контроль этой компании. — Врезка К.ру "Бизнес-Вектор", 23.04.2020, "Центробанк накапал в Генпрокуратуру на собственников и топ-менеджеров саратовского НВКбанка": Владислав Буров — глава и бенефициар холдинга «Солнечные продукты», чьим кэптивным банком по сути был НВКбанк.
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

18. Оптом и в розыск.

Контроль в нем (50% плюс одна акция) принадлежит ОАО "Восточно-европейская финансовая корпорация" (ВЕФК).
"Прежде чем заключать договор о выплате пенсий и иных социальных выплат пенсионерам Ленобласти с ОАО "Рускобанк", фонд направлял запрос в Центробанк о состоятельности банка,— пояснил представитель ПФР по СПб и Ленобласти.— В Центробанке нам ответили ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

19. Третье "письмо Френкеля".

Её не коснулась кадровая чистка, проведенная новым Председателем Высшего Арбитражного Суда РФ. Именно ей принадлежит хорошо известная в судебной системе фраза «пусть Центробанк сам разбирается с банками», которую она сказала в феврале 2006 года на совместном Президиуме судов трех уровней.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

20. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

По данным ЕГРЮЛ, ВВСК принадлежит Сергею Дегтяреву, однако в ходе переговоров Росляк, по данным следствия, неоднократно говорила о том, что эта компания ей не чужая. 16 мая, после того как Центробанк объявил об отзыве лицензии у ООО КБ «Огни Москвы», между Шахбазовым и Росляк состоялась экстренная встреча, на которой в присутствии нескольких свидетелей теперь уже экс-президент банка подписала договор поручительства.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google