Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Деньги инвесторов Герман Лиллевяли вкладывал в мешки.

... Михайловым (копия документа имеется в распоряжении “Ъ”). Отвечая на вопросы, женщина заявила, что ей было запрещено «распространяться» обо всей деятельности бэк-офиса и бухгалтерии, в том числе говорить, что «деньги хранились в общей массе в Бору». «За несоблюдение этих правил нам грозили увольнением»,— отмечала она. Несмотря на подобные откровения, следствие не изменило процессуальный статус обвиняемых, и сейчас они повторно знакомятся с материалами своего дела. Адвокат 20 потерпевших по делу ...
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

282. Кумовство, "мертвые души" и "крыша" Александра Кравцова.

... фигурантом уголовного дела о растрате в ЦСП. В ФГБУ «ЦСП» и в Министерстве спорта не смогли оперативно прокомментировать содержание открытого письма. Daily Storm направил письменные запросы в ЦСП и в Минспорт, однако на момент публикации материала ...
Судя по его резюме (авторы обращения предоставили копию в распоряжение Daily Storm), еще будучи студентом юридического факультета Академического международного института, он стал специалистом правового отдела Центра спортивной подготовки.
Дата: 03.12.2020 Копия в Google

283. Царствие земное патриарха Кирилла.

Это цитата из материалов уголовного дела, согласно которому мирской настоятель похитил средства, предназначенные на то самое восстановления храма, за которое он ратовал.
В 2017 году «Комсомольская правда» опубликовала копию приговора.
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

284. Как АП "отжала" домены у Алексея Солдатова.

За абонентскую базу ООО «Релком Групп» должен был заплатить РосНИИРОС 8,9 миллиона рублей, а передача IP-адресов была частью этой сделки и отдельно не оплачивалась, следует из материалов уголовного дела (есть у «Медузы»). Однако, по версии следствия, сам пул из около 450 тысяч IP-адресов на момент совершения сделки стоил более 620 миллионов рублей. Спор вокруг ущерба В оценочной судебной экспертизе (копия есть у «Медузы»), выполненной консалтинговой компанией «Новые горизонты», утверждается, что ...
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

285. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

В материалах уголовного дела указан также голландский номер мобильного телефона предполагаемого получателя груза.
В распоряжении Центра «Досье» находится копия благодарственного письма Константину Лоскутникову от директора института.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

286. "Заставил заниматься неприемлемыми для меня видами секса".

... в прокуратуру, однако ей отказали в возбуждении уголовного дела «за отсутствием самого факта». Привлечь ее к отвественности нельзя, поскольку она невменяемая. В проверочном материале уголовного дела есть диагноз — шизофрения, бред навязчивых идей ...
Ее копия осталась в кеше Google. На момент снятия с публикации статью прочитали 148 раз. — Врезка К.ру *** Переписка Елены Трафимовой и Наталии Барщевской *** Обращение от имени Елены Трафимовой в телевизионное ток-шоу Оригинал этого материала ...
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

287. Ильяс Гильмутдинов "слил" 86 млн руб. на отходы.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Материалы в прокуратуру направляла Контрольно-счетная палата Башкирии (КСП), куда обратился назначенный в феврале 2020 года директор «Уфаводоканала» Артем Чакиров. В КСП при проверке смогли найти в «Уфаводоканале» только копию этого договора.
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

288. Ксения Собчак против зятя миллиардера Тимченко.

... Кана стоимостью 4 млрд руб. Оригинал этого материала © Forbes.ru, 25.04.2020, "Крабовая барыня": как Ксения Собчак решила потеснить зятя миллиардера Тимченко в добыче краба, Фото: Папарацци.ру, restoria.ru, PhotoXpress.ru Сергей Титов Ксения Собчак Вместе с бывшим топ-менеджером «Роснефти» Игорем Соглаевым телеведущая Ксения Собчак собирается построить крупнейшего игрока в добыче краба. Пока планам мешает суд, который наложил арест на сделки по уголовному делу Олега Кана, которого СМИ прозвали ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

289. Братьям Магомедовым нашли сообщников на Украине и в Польше.

... братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, то сейчас они продолжают знакомиться с материалами своего уголовного дела, насчитывающего более тысячи томов. Их адвокаты комментировать новое дело не стали, сославшись на то, что не знакомы с его материалами ...
... ее копия, а отсутствие подлинника исключало возможность со стороны ОЗК обратиться в выдавший ее филиал банка «Столичный» из украинских Сум. Его основным акционером выступал тот же Сергей Ткаченко. В прошлом году банк был обанкрочен. Уголовное дело в ...
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

290. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

Любопытно, что на госдолжность Тугушев был назначен 22 сентября 2003 г. При этом, как отмечают наши источники, из материалов уголовного дела №?323823, возбужденного 01.06.2004 г. в отношении Тугушева и его подельников, видно, что уже в сентябре 2003 ...
За оказание содействия Тугушев А.И. пообещал мне денежные средства в сумме 200?000 долларов США. Так же Тугушев А.И. продемонстрировал мне копии учредительных документов компании «Карат», после чего я согласился оказать Тугушеву А.И. свои услуги по ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

291. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

На переднем плане: Дмитрий Хавченко (слева) и Александр Бородай (справа) Сам Константин Малофеев ранее говорил Би-би-си, что никогда не имел отношения к Wex. Материалы уголовного дела, возбужденного в Новочебоксарске, говорят как минимум о том, что ...
На западных площадках это невозможно, там действует неизменный принцип Know Your Customer: многие их них требуют от клиентов предоставить не только копию паспорта, но и, например, коммунальные счета.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

292. Павла Щетинина достали во Франции.

Дело троих фигурантов направлено для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру, тем временем надзорное ведомство в ближайшее время направит во Францию запрос на экстрадицию Павла Щетинина. Как стало известно “Ъ”, материалы уголовного дела о ...
В распоряжении РБК есть копия паспорта на человека с такими данными.
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

293. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

... но материалы на возбуждение уголовного дела по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) передавать в полицию не стали, очевидно получая от нее откаты. По некоторым данным, налаженная схема начала давать сбои в апреле, когда по материалам УСБ ...
Во всяком случае, он сумел, как полагало следствие, «организовать направление в коммерческую организацию (ломбард.— “Ъ”) запроса с требованием представить копии регистрационных документов и иных сведений о ее хозяйственной деятельности».
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

294. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

... в розыск в связи с уголовным делом о мошенничестве (статья 190 часть 3, пункт 1 УК Казахстана). В копии постановления о заочном аресте Васильева на два месяца, опубликованном на этом портале, говорится, что дело на него завела полиция Астаны ...
Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн Обвинения в "отмывании" $4-9 млрд США утяжелили статьей за нарушение банковской тайны при операциях с биткоинами Оригинал этого материала © Forbes.ru, 27.07.2019, Прокуратура США ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

295. Особо крупная условность.

В 2009 году по материалам проверки Генпрокуратуры РФ правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело о масштабных хищениях в сибирском филиале учреждения.
По словам адвоката Сергея Николаева, вопрос об обжаловании будет решен после получения копии приговора и его детального изучения.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

296. Чекисты Колбов и Белоусов вымогали биткойнами.

А «Михаил» отправляет сыну Галумова копии протоколов допроса основных свидетелей по делу его отца.
Чекисты Колбов и Белоусов вымогали биткойнами Отставной и действующий следователи центрального аппарата ФСБ требовали 65 млн руб. с сына арестованного Эраста Галумова за условное наказание Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.04.2019, ФСБ ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

297. Андрея Трубкина перехватили в Подмосковье.

... при УВД по Северному административному округу ГУ МВД по Москве было возбуждено восемь уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК. Копии постановлений о возбуждении семи из восьми уголовных дел есть у РБК, их подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом ...
В материалах следствия утверждается, что во всех вышеперечисленных случаях деньги по договорам переводили на счета компаний-подрядчиков, после чего Трубкин совместно с неустановленными лицами распоряжались ими по своему усмотрению.
Дата: 16.04.2019 Копия в Google

298. Андрей Лазарев спалился с поддельным паспортом Словении.

Именно он, по материалам дела четвертого следственного управления ГСУ Следственного комитета России, в 2014–2015 годах создал организованную группу из сотрудников Плато-банка.
"Рассматривается также вопрос о привлечении его к уголовной ответственности за использование поддельных документов", — добавил собеседник агентства.
Дата: 11.04.2019 Копия в Google

299. Сергей Герасимов залетел на интерьерах.

... трех Як-40 СЛО "Россия" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 26.03.2019, Уголовное дело против вице-президента ОАК возбудили после проверки ФСО, Фото: ТАСС Дмитрий Серков В СИЗО вместо ФСО Сергей Герасимов Оперативно-разыскные мероприятия по делу арестованного в октябре 2018 года вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергея Герасимова проводили оперативники Федеральной службы охраны (ФСО), следует из материалов дела (копии документов есть у РБК), подлинность которых ...
Дата: 26.03.2019 Копия в Google

300. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

Вернувшись из армии, в марте 2004 года Валиахметов был задержан полицией: в реестре уголовных дел есть информация о нарушении им общественного порядка.
Подпольный крупье Альберт Валиахметов Айтишник из Татарстана подозревается в создании онлайн-казино Azino777 с годовым объемом ставок в 15 млрд руб. Оригинал этого материала © The Bell, 04.02.2019, Подпольный крупье, Фото: via The Bell Ирина ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google