[...] Справка "Новой": Согласно СПАРК, у ОАО «Инвестпроект» четыре акционера — Анатолий Калинкин, ООО «Активторгстром» (у обоих — менее 1%), а также кипрские офшоры «Алкази Трейдинг Лимитед» и «Берком Консалтинг Лимитед» (у обоих — по 49,9%).
Дата: 26.04.2012
Копия в Google
В 2006 году крупнейший перевозчик «Мерседесов» стал партнером Ford Motor Company, а с 2007-го — считается единственным поставщиком «БМВ Руссланд Трейдинг».
Дата: 18.05.2010
Копия в Google
Видимо, не случайно в 2003 году Чугунов имел некоторое отношение к ЗАО «Литс Трейдинг», владеющей сетью охотничьих магазинов в столице, а руководство ГУВД дважды вручало ему наградные пистолеты.
Дата: 25.05.2009
Копия в Google
Согласно SKRIN Шумков был руководителем «Промышленной группы Кинбоу» и «Фининвеста», 100-процентным владельцем которых значилось «Кинбоу трейдинг Лимитед» с Британских Виргинских островов.
Дата: 13.05.2009
Копия в Google
Компания владеет в частности 75 процентами «Транснациональной компании Русско-украинское нефтяное общество» (РУНО) вместе с германской «Унивест консалтинг энд трейдинг Гмбх» (25 %).
Дата: 28.01.2009
Копия в Google
До недавнего времени она была сотрудницей московского представительства "Элмстад Трейдинг Лимитед" (Кипр), компания поставляла товары в Туркменистан в обмен на газ для Украины.
Дата: 31.01.2008
Копия в Google
Затем появились сообщения, что дача принадлежит Виктору Столповских, президенту фирмы «Мерката трейдинг», одно время компаньона «Мабетекс», а затем ставшей самостоятельной и сотрудничавшей с Управлением делами президента в реставрации Кремля.
Дата: 26.04.2007
Копия в Google
Виктор Столповских известен тем, что в 1994 году создал “Меркату трейдинг энд инжиниринг”, прославившую его имя в веках.
Дата: 13.04.2007
Копия в Google
По данным неконсолидированной отчетности, выручка за прошлый год составила $7,25 млн, прибыль - $4 млн. Акциями "Корус-холдинга" владеют британская "Корус Трейдинг (Ю-Кей) Лимитед" (75% ) и кипрская "Джи-Ти-Эн Глобал Пропертиз Уан Лимитед" (25% ).
Дата: 01.12.2006
Копия в Google
Даже компания имелась у них—"Макмиллан Трейдинг Компани"»,—рассказывает Кирилл Сторчак, первый наемный менеджер РБК. «Была такая,—подтверждает Каплун.— Одно время даже стала крупнейшим поставщиком какао-бобов в России».
Дата: 18.04.2006
Копия в Google
А вовсе не шумиха вокруг компании Алексея «Белка Трейдинг», оказавшейся в центре скандала с «Бэнк оф Нью-Йорк», где отмывались деньги русской мафии?
Дата: 03.02.2006
Копия в Google
Затем "Ковчег" вместе с ТОО "Маклин", оффшорной швейцарской фирмой "Хибер Холдинг АГ" (6052, Баар Цугер Штрассе 77, Кантон Цуг, Швейцария), американской фирмой "Шугер Трейдинг Компани" (780, 3 Авеню, 30-ый этаж, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10017) учредили в 1994 году АОЗТ "Русский Сахар" (АОЗТ "ФПК Русский Сахар").
Дата: 06.06.2003
Копия в Google
Также ими контролируются: «Сафари-Моторс», «Шамс», «Авто-Алиса», «СК Трейдинг« и другие фирмы, автостоянки и автосервисы.
Дата: 19.09.2002
Копия в Google
Пока журналисты с подачи Дель Понте раздували шумиху вокруг «Мабетекса», в центре внимания Дево оказалась другая компания, правда, тоже из Лугано, — «Мерката Трейдинг энд Инжиниринг» и ее владелец Виктор Столповских.
Дата: 12.04.2002
Копия в Google
Еще в 1999-м российские СМИ писали о семейной вилле Назарбаевых в престижном районе Лондона (24 Ruthland Gate), купленной за 18 миллионов долларов, о том, что старшую дочь президента Казахстана Даригу щедро спонсирует некая швейцарская фирма «Форсайт трейдинг», что доходы от рекламы на дочкином телеканале «Хабар» поступают на счета еще одной швейцарской фирмы («ТВ Медиа»); что во французских Альпах, в деревеньке Межев, находятся еще две виллы, принадлежащие семье Назарбаевых.
Дата: 10.04.2002
Копия в Google
Сотрудники правоохранительных органов сообщили, чт о Швыдков вместе со своим братом был учредителем фирм “Хаста” и “Каприз Трейдинг” и при этом – лидером небольшой преступной группировки, занимавшейся в основном вымогательствами.
Дата: 06.09.2000
Копия в Google