Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Регулятор фактически запретил ему проводить платежи в пользу иностранных торговых компаний и переводить деньги на предоплаченные карты корпоративных клиентов, а также оштрафовал его на 11 млн рублей.
Никаких формальных пересечений между акционерами банков и этой небанковской кредитной организацией тоже не было: «Нарат» принадлежала 11 физлицам, 10 из которых владели равными пакетами по 9,9%.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

222. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

Карта полета самолета с Владимиром Яценко "Круг лиц, которому было известно о подписанных мной подозрениях, был очень узким, — написала Венедиктова.
Специально под нее Дубилет, Яценко и еще одна участница схемы (одновременно менеджерка Привата и самой СК Елена Бычихина) зная, что банк с дня на день будет признан неплатежеспособным, подготовили решение кредитного комитета, якобы принятое еще в ...
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

223. Прейскурант на "пробив".

За 15 тыс. рублей можно получить данные камер наблюдения из Москвы и Московской области — из подъезда, около дома и т. п. За 700-1500 рублей — получить данные кредитной истории человека.
За 45 тыс. рублей предлагают оформить на любое третье лицо банковскую карту, симку, электронный кошелек.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

224. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

— Предоставление неотслеживаемых кредитных карт, привязанных к подставным компаниям.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

225. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

... уголовное дело об изготовлении и сбыте поддельных банковских карт. Дело оказалось громким: спустя несколько месяцев кардеров задержали в ходе совместной операции ФСБ, ГУБОП и Следственного комитета при МВД. В процессе обысков силовики изъяли более восьми тысяч поддельных карт Visa, MasterCard и American Express, а также мини-типографию по их производству. «Задержание этих аферистов — крупнейшая операция по пресечению подделок кредитных карт за последние годы», — говорил тогда начальник отдела по ...
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

226. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

В течение суток после оглашения судебного решения господин Дерев должен был сдать финансовому управляющему все свои банковские карты, а тот, в свою очередь, заблокировать по ним операции и перевести все средства на основной счет.
Интересно, что согласно описи кредитной задолженности Хаджи-Мурата Дерева, с 2014 по 2018 год он брал беспроцентные займы на предприятиях, где был в числе учредителей.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

227. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

*** 7. Олег Алексеев, бывший заместитель начальника управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы Олег Алексеев Взятка: $1 млн Экс-чиновник ФНС пытался получить крупную взятку вместе с ведущим юрисконсультом Московского главного ...
Заодно силовики «выбили» у Дусса карту на 50-процентную скидку в La Maree.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

228. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

35 тысяч рублей каждый месяц требовалось перечислять на банковскую карту некоей Натальи Ковалевой (впоследствии выяснилось, что она работает в агентстве недвижимости «Единая городская служба недвижимости»).
Как работают "левые" кредитные схемы «Центр займов 365» — не единственная компания, которая занималась похожими схемами отъема квартир; «Медузе» удалось найти несколько десятков аналогичных контор.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

229. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

При этом отметили, что верховный суд Нью-Йорка ранее уже обязал золотодобытчика заплатить долг по кредитному договору в размере примерно $25 млн. «В рамках спора в Нью-Йорке Сергей Паушок уже предпринимал безуспешную попытку убедить американский суд ...
С помощью российских геологов и секретных геологоразведочных карт, добытых с помощью новоприобретенных связей, Паушку удалось получить стоящее месторождение в Замаарском районе.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

230. Кэш бери и беги.

Дальше, если верить биографии Варданяна на официальном сайте "Кэшбери", он работал в "одном из крупнейших российских банков", причем всего за несколько лет продвинулся по карьерной лестнице весьма высоко — до должности "руководителя кредитного отдела ...
Кондратьев объяснил, что «сейчас в "Кэшбери" доступны только внутренние переводы», и предложил скинуть деньги на карту Сбербанка или Тинькофф-банка.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

231. Бездонная депутатская тумбочка.

Где программное обеспечение для банков и брокеров, там и доступ к данным кредитных карт (вспоминаем про белорусских хакеров-кардеров) и, главное, к каналам, позволяющим переводить миллиарды долларов и евро, зачастую имеющих крайне сомнительное происхождение.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

232. Арам Габрелянов "подсел" на денежный троллинг.

Она же вместе с супругом Романом занимается всеми миграционными делами Ашота (Катя Йоффе также адвокат Марии Дроковой и с ее помощью она получила карту permanent resident), а также делами его трех американских фирм: Digital Planet Solutions Inc, Babo ...
Сейчас, например, по данной схеме Life "атакует": Сбербанк, ВТБ, МТС, Московский кредитный банк, компанию "Р-Фарм", Олега Дерипаску и т.д. Ранее объектами подобных атак были: Альфа-банк, компания "Гранель", Совкомбанк, ряд высокопоставленных ...
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

233. "Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России.

В квартире обнаружили набор паспортов на разные фамилии, буквально десятки золотых кредитных карточек известных банков мира.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

234. Чей еще "Крымнаш".

Первым российским банком в Крыму стал неприметный Генбанк, который к марту 2014-го занимал в рейтинге отечественных кредитных организаций 315-е место и имел всего два отделения: в Ростове-на-Дону и Омске.
[…] Прилегающие участки земли, согласно кадастровой карте, предназначены для строительства еще двух пансионатов.
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

235. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

— Врезка К.ру] Кроме того, сыщики выяснили, что еще 80 млн руб. после смерти бизнесмена были сняты с его банковских карт.
А всего средств клиентов, не являющихся кредитными организациями (то есть те же застрахованные физлица и ИП, «юрики», «превышенцы» и, вероятно, другие категории вкладчиков), — 6,27 млрд.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

236. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

... что будет спасать уже «Открытие», который к тому моменту успел буквально за пару месяцев превратиться из крупнейшего частного банка страны в самый проблемный банк страны и с трудом переживал падение кредитного рейтинга и масштабный отток капитала ...
... предпринимателей и малый бизнес, а в 2016 году холдинг купил виртуальный «Рокетбанк», сделавший себе репутацию на удобном мобильном приложении и неформальном тоне общения с владельцами своих карт — легком, остроумном и без всякого официоза ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

237. Питерского взяли в Нью-Йорке.

ФБР записало разговор, в котором Марат-Улу поведал CS-1, что в прошлом его брали под Чикаго за устройство, считывавшее данные кредитных карт для дальнейшей их подделки.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

238. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

Не очень приятно это печатать, но по данным 47news, большинство платежей шло с кредитных карт того же Варичева и Кузмина.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

239. Как Анатолий Чубайс остался без поместья в деревне Переделки.

Это «пастернаковское» поле сейчас застроено просторными загородными резиденциями (см. карту).
Степень доверия Сучкову была высокой, и кредитные отношения оформлены не блестяще», — говорит один из финансистов, участвовавших в кредитовании стройки.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

240. Дача с видом на президента.

Согласно публичной кадастровой карте, вся территория разделена на два участка.
Само ППИ — также акционер «России»: по данным банка, ему принадлежит почти 2,5% кредитной организации.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google