Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Первый этап включал гуманитарную помощь России, второй этап включал получение кредита и третий этап включал создание основанного в Москве Объединенного республиканского национального банка для обеспечения приема кредитов из западных источников.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

22. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

В рамках этого обвинения суд нас заочно арестовал, отстранил от должностей, были в Москве арестованы мой дом и две машины. Потом следствие пришло к выводу, что это было «мошенничество», и статью переквалифицировали. Основной посыл следствия заключался в том, что земля, которую заемщик Банка Москвы купил у г-жи Батуриной, не стоила и десятой части от того, что было заложено по кредиту.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

23. Хоть стреляйся!

На полученные в кредит средства Денис Глухов со своей супругой Ольгой приобрели акции ЗАО «Вектор» (рег. номер 1-01-41678-Н), квартиру №12 в жилом комплексе «Березовая Роща» по адресу г.Видное Московской области, мкр. 6, корп. 4, Мерседес ML 350 с блатным номером М***ММ99, Мерседес GL 500 с блатным номером О***МР77, квартиру площадью 134 кв. м в жилом комплексе «Лосиный остров» компании «Донстрой» по адресу г.Москва, Погонный проезд, 1. В обеспечение выдаваемых кредитов Денис и Ольга Глуховы ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

24. Как украсть миллиард.

При этом господин Кручинин неоднократно заявлял, что расселение произвел за «свои» средства, и просил у Правительства Москвы 1,2 миллиарда рублей как компенсацию за потраченные средства. Именно такая сумма сейчас фигурирует в заявлении на кредит, который Кручинин рассчитывает получить в ВТБ. В этом заявлении, кстати, указывается, что долг будет покрываться доходами от продажи квартир.
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

25. Юрия Лужкова послали за женой.

— Врезка К.ру] Фигурантами расследования дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), сейчас являются бывшие президент Банка Москвы Андрей Бородин, его заместитель Дмитрий Акулинин, скрывающиеся в Лондоне, а также президент ЗАО "Кузнецкий Мост девелопмент" Борис Шемякин. Следствие считает, что банкирами в "силу определенной политической ситуации в Москве" летом 2009 года был выделен ничем не обеспеченный кредит в 12,76 млрд руб. ЗАО "Премьер Эстейт", которое ...
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

26. Андрей Бородин необеспеченно подписался на $6 млрд.

В свою очередь, адвокат Андрея Бородина Михаил Доломанов отметил, что пока его клиент обвиняется только "в выдаче Банком Москвы обеспеченного залогом кредита, срок возврата которого наступает через несколько лет".
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

27. Чеченская ОПГ (III).

38. ТОО "Тушоли", юр. адрес: Москва, ул. Новолесная, д. 7, корп.2 (тел. 394-88-71). Зарегистрировано 26.10.94 г., ОКПО 39551911. Р/с 3467047, в/с 041070051 открыты 1.11.94 г. в филиале "Спектор" КБ "Российский Кредит", основная деятельность - внешнеэкономическая, посреднические услуги, автосервис, маркетинг.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

28. Федотов против Чубайса.

... 01.96 г. от 23.03.96 г. (считать векселя, переданные по договору залога, собственностью Часпромбанка); - письмо директора ОАО «Рязанская ГРЭС» в Часпромбанк и ММКБ (о предоставлении - права и поручении ММКБ погасить кредит векселями, переданными по договору залога); - Решение Арбитражного суда г. Москвы от 04.03.2003 г. по делу № А40-15201/97-61-268 (о признании недействительным кредитного договора от 31.01.96 г. № 3/1-96); - выписка по расчетному счету ОАО «Рязанская ГРЭС» № 019467005 за 19 и ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

29. Кредиторы осадили Исмаилова.

Теперь ими управляет Владимир Цыпин, до этого работавший в структурах ВТБ. В пресс-релизе Исмаилов напоминает, что первый кредит группа АСТ получила в Банке Москвы еще в 2006 г. и всегда добросовестно платила по долгам: за весь период Исмаилов выплатил банку $70 млн процентов и вернул $50 млн. В 2014 г., когда у всех заемщиков валютных кредитов возникли проблемы из-за скачка курса доллара, Исмаилов договорился с Банком Москвы о продаже двух объектов — «Тропикано» и торгцентра «АСТ».
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

30. Андрею Бородину век франков не видать.

... Андрей Бородин, как указано в деле, которое расследуется в Швейцарии, злоупотреблял своими должностными полномочиями, выдавая кредиты подставным клиентам Банка Москвы. В частности, он выдал кредит на сумму 12,76 млрд руб. компании "Премьер Эстейт", зная, что данные средства предназначались третьим лицам и что "вышеупомянутая компания была не в состоянии вернуть кредит". Помимо этого аналогичные кредиты были выданы многочисленным компаниям, учрежденным на Кипре, в которых Андрей Бородин и Дмитрий ...
Дата: 27.05.2013 Копия в Google

31. В собственности Андрея Бородина обнаружили алкоголь.

Оно было возбуждено по факту выдачи Банком Москвы кредита в размере 12,76 млрд руб. малоизвестному ЗАО «Премьер Эстейт».
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

32. Отомстил за "Москву".

Близкий к истцам источник напоминает, что большая часть активов заложена по кредитам. Банки имеют первоочередное право на реализацию этих пакетов, так что сумма арестованного имущества значительно меньше суммы претензий. Начальник департамента анализа долговых рынков ИК «Велес капитал» Иван Манаенко говорит, что арест акций не должен сильно отразиться на котировках, так как он не влечет смены собственника, является временной мерой и может быть оспорен. Что построят Гостиницу «Москва» снесли в ...
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

33. Сергей Полонский провалил эфир.

На данный момент времени в среднем снижение цены составляет порядка 30% по Москве и всем остальным регионам, и плюс ко всему, понимаете, есть рынок, который определяет, какая должна быть цена у жилья. Мы пытались – я уже рассказывал, что невозможно договориться выработать поднятие или снижение цены – люди покупают, значит, покупают. Не покупают – значит, не покупают. Я почему еще разговорю, что не надо выдавать кредиты строительным компаниям – нужно как раз именно помочь людям иметь возможность ...
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

34. Тихий, скромный мастер броска.

Или влиятельная зампред правления Сбербанка Алла Алешкина — без ее одобрения «Нафта Москва» вряд ли получила бы беспрецедентно большой и дешевый кредит на скупку акций «Газпрома» на несколько миллиардов долларов. Как правило, выдача кредитов под залог акций считается делом высокорискованным, и заемщикам в этом отказывают.
Дата: 07.06.2006 Копия в Google

35. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Чуть позже мы встретились с Росляк, у которой на руках был список клиентов, чьи средства должны были пойти на покупку векселей ИК «Огни Москвы». Выяснилось, что средства большинства таких клиентов за день до этого без их платежных поручений уже были списаны с их счетов в оплату векселей ИК «Огни Москвы», которая, в свою очередь, выкупила у банка права требования по кредитам структур Дегтярева.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

36. Президента "Космоса" будут искать за границей.

Андрей Черняков заочно арестован за кредитное мошенничество на 432 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2015, Фото: "Коммерсант" Президента "Космоса" будут искать за границей Николай Сергеев Андрей Черняков Сегодня Таганский райсуд Москвы заочно арестовал президента НПО «Космос» Андрея Чернякова, заочно обвиняемого в особо крупном мошенничестве с кредитом Банка Москвы.
Дата: 28.07.2015 Копия в Google

37. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

В конечном итоге, кредитная линия Банка Москвы в сумме 269,8 млн рублей, не смотря на всю сомнительность данной сделки, все же была выдана ОАО «Донской табак». Факт перевода этого транша подтверждается и данными ежеквартального отчета ОАО «Донской табак» за II квартал 2006 года. Так, в этом документе указано, что ОАО «Банк Москвы» выдал ОАО «Донской табак» кредит в размере 269,8 млн руб. со сроком погашения 16 января 2007 года.
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

38. Финансы Лужкова

К недоброжелателям Ю.Лужкова относят и (также недавно ушедшего с предпринимательской сцены) бывшего президента концерна "Олби" и, банка "Национальный кредит" 0. Бойко. Более сильным противником мэра Москвы можно считать крупного предпринимателя Б. Березовского, владельца концерна "Логоваз" и фактического распорядителя ОРТ. Непростые отношения сложились у Ю. Лужкова с руководителем фонда "Интерприватизация", бывшим заместителем предсовмина СССР В. Щербаковым, являющимся по своему "происхождению ... Копия в Google

39. Банк Москвы выводят из-под Медведева.

Долгое время ЦБ также не замечал таких серьезных проблем, затем в конце февраля — начале марта 2011 г. были совершены сделки по приобретению акций, и вскоре после этого появилась информация о результатах проверки ЦБ. Группа специалистов в Банке Москвы ищет активы Бородина по всей стране: он раздал кредитов своим компаниям на сотни миллиардов рублей. При этом вопрос осложнялся необходимостью защитить интересы 4,5 млн вкладчиков Банка Москвы, госорганизаций, имевших средства на счетах в банке, и ...
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

40. Месть и "закон" полицейского "авторитета" полковника Фролова.

Манакин даже не подавал заявку на кредит, а расплачиваться с Чернявским, тем более не собирался. Поэтому зимой 2014 года Чернявский обратился в суд о расторжении сделки, продолжая спокойно жить в своей квартире, вплоть до отъезда в отпуск за границу в феврале 2015 года. 25 февраля 2015 года в ходе очередного судебного заседания в Кунцевском районном суде Москвы, адвокат Манакина предъявил суду поддельные «акты об исполнении обязательств», согласно которым, якобы, Чернявский полностью получил ...
Дата: 27.01.2016 Копия в Google