Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как Сергей Курченко украл ДНР.

С помощью Vartech и сети офшоров Курченко смог только в феврале 2018 года продать за границу продукцию предприятий ДНР/ЛНР на 2,5 млрд рублей.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

2. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн США "слили" схемы 2008-2014 годов сына Александра и окружения экс-президента Оригинал этого материала © ТСН.ua, 13.07.2018, Американские следователи установили схему вывода средств из Украины ...
Так одна из схем касается олигарха Сергея Курченко. Согласно документам, панамская компания Prosperity Developments SA, владельцем которого является Курченко, провела в течение года подозрительных транзакций на сумму около 550 миллионов долларов.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

3. Офшорные "договорняки" ABLV.

В уведомлении от февраля 2018 года подчиненная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обвинила ABLV в том, что он переводил «крупные суммы от российского банка так, как это обычно происходит при нелегальном трансферте активов». В FinCEN также заявили, что банк переправлял через принадлежавшую ему компанию-пустышку миллиарды долларов в интересах Сергея Курченко.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

4. Пирамида на пирамиде.

Пирамида на пирамиде Украинские Forex Trend десантника Павла Крымова и PrivateFX инвест-банкира Игоря Мазепы в афере на 6,5 млрд руб. Оригинал этого материала © Журнал "РБК", ноябрь 2018, Все пропало: кто устроил одну из крупнейших афер на рынке ...
А ранее Мазепа засветился еще в одной скандальной сделке —поглощении Украинского медиа холдинга (УМХ) структурами одиозного бизнес-фаворита «семьи» Януковича Сергея Курченко.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

5. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти Миллионы из молдавского ландромата привели к "угольному королю" Оригинал этого материала © "Новые ведомости", 28.12.2018, Тайны "молдавского ландромата" Сергей Соловьев Бывший российский чиновник ...
Украинские СМИ уверены, что это могла быть своеобразная плата Ростовцева за лояльность «сепаров», в некоторых случаях отдававших ему предпочтение перед беглым украинским олигархом Сергеем Курченко, тоже заинтересованном в донецком угле.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

6. Путеводитель по Женеве.

Адреса бизнесменов и чиновников из СНГ, их родственников и доверенных лиц Оригинал этого материала © "Муниципальный сканер", 15.10.2018 Путеводитель по Женеве Полтора года назад “Муниципальный сканер” представил свой “Путеводитель по Карловым Варам”.
Сейчас Генпрокуратура Украины рассматривает ВЕТЭК (под контролем Сергея Курченко) как преступную организацию.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

7. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.

Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma Глава нефтекомпании Николай Злочевский из денег Курченко выплатил фирме Байдена-младшего $3,4 млн, экс-президенту Польши Квасневскому — €1 млн Оригинал этого материала © "Новая газета ...
В 2018 году на конкурсе «Благотворительная Украина — 2017» Burisma Group победила в номинации «Благотворительность большого бизнеса».
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

8. Новый русский Виктор Медведчук.

А в 2018 году в совет директоров "Гелиймаша" вошел поставщик номиналов Медведчука Александр Барымов.
Как Медведчук связан с углем с Донбасса После "отставки" Курченко поток угля из так называемых "ЛНР" и "ДНР" перехватил торговый дом "Донские угли", который за полтора года стал крупнейшим поставщиком в Ростовской области.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

9. "Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше $8 млрд".

Страна.ua, 21.01.2018, "Американский бизнесмен будет судиться с Украиной из-за "миллиардов Януковича": Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин собирается судиться с Ощадбанком, на счетах которого хранились активы его кипрской ...
... L.P., связанная с компаниями, которые, по версии украинского следствия, принадлежат к "денежной прачечной" беглого олигарха Сергея Курченко и экс-вице-премьер-министра Сергея Арбузова. Кислин уверяет, что лично ни с Курченко, ни с Арбузовым не знаком ...
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

10. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом Финконсультант Порошенко Гонтарева легализовала "миллиарды Януковича" на Украине, а генпрокурор Луценко их "отжал" Оригинал этого материала © Страна.ua, 11.01.2018, Приговор для Порошенко, Фото ...
По версии Al Jazeera, переговоры о покупке этот тандем вел с опальным олигархом Сергеем Курченко.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

11. Санкциями по лицензии.

UMH заявляет, что включение Курченко в санкционный список лиц не влияет на права медиахолдинга на издание журнала и пользование брендом Forbes. В сообщении подчеркивается, что UMH «оплатил это право до конца 2018 года и имеет право продолжать ее использование». Американский Forbes начал процесс отзыва у UMH лицензии на издание «Forbes Украина» еще в прошлом году. BuzzFeed тогда писал, что причиной отзыва стал коррупционный скандал вокруг Курченко.
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

12. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

@CorruptionTV, 02.05.2023 12:00: Феликсу Медведеву, который начал свою бизнес-деятельность в штате Джорджия США в 2018 году и связан с 16 американскими компаниями (в большинстве случаев является учредителем и руководителем), предъявлено обвинение в ...
При президенте Викторе Януковиче Курченко был одним из богатейших людей Украины и считался одним из крупнейших в стране торговцев углеводородами.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

13. Николай Злочевский на закрытие уголовного дела дал $6 млн.

Как сообщил Сытник, речь идет о деле "Реал Банка", которым владел олигарх Сергей Курченко.
Еще в 2018 году он дал несколько интервью, в которых признался в своей работе на НАБУ и подробно рассказал, как сдавал людей, которые через него пытались давать взятки.
Дата: 15.06.2020 Копия в Google