Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Существует целая индустрия компаний, специализирующихся на хищении и легализации денег.
Во всех пяти молдавских компаниях уставный капитал составляет 5,4 тыс. леев (до 2014 года был минимальным размером уставного капитала).
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

162. Дорогу стройке расчистили ножами.

Как полагают эксперты, в разное время Ренич был связан с банками «Объединенный региональный банк» (11 января 2008 года был лишен лицензии за неоднократное нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем), «Империя» (в 2010 году отозвана лицензия, экс-предправления Иван Кулешов уже почти пять лет находится под следствием, которое ГСУ ГУ МВД по Москве постоянно приостанавливало), «Одинцовский инвестиционный банк экономического развития ...
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

163. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

Счета 1 уровня ограничены по объему поступающего капитала 10 тыс. $/евро в месяц.
... Fethard является корпорацией с лицензией типа "A" на работу со средствами третьих лиц. 2. Fethard не является "shell" компанией и отвечает требованиям USA PA (Секции 311-330) и положениям о противодействии легализации средств добытых преступным путем ...
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

164. Сбежать за 45 часов.

Оказывается, один из наиболее популярных способов вывести капитал из России — именно через куплю-продажу ценных бумаг.
Связаться с Владимиром Миловидовым, руководившим тогда ФСФР, не удалось, но на момент событий он объяснял «Ведомостям», что «Гленик-М» заключала подозрительные сделки, подпадающие под закон о противодействии легализации доходов, и не сдавала в ФСФР ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

165. Счетная палата отчитала Чубайса.

... года запустить в Зеленограде производство 2,1 млн пластиковых электронных дисплеев нового поколения в год. Нанотехнология принадлежала европейской компании Plastic Logic, в капитал которой на условиях трансфера ноу-хау в Россию вошла госкорпорация ...
Финансовая политика проектной «дочки» «Роснано» и подконтрольных ей компаний, а также манера выдачи и получения внутригрупповых займов, заключения договоров с аффилированными офорами содержит в себе признаки отмывания и легализации средств ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

166. Бывшего русского "форбса" №1 разорила роль врага Путина №1.

Вскоре Березовского отпустили, однако перед русским олигархом остро встала проблема происхождения его капиталов.
По словам одного из друзей Березовского, занимавшегося его активами, сейчас эта недвижимость стоит больше $300 млн, но продать ее невозможно — дома проходят по делу о легализации средств, рассматриваемому во Франции.
Дата: 08.05.2013 Копия в Google

167. Кредитные истории.

В результате ВТБ подал заявление о возбуждении уголовного дела, по которому были осуждены Бессонов и Михеев, приговоренные судом к 13 и 11 годам соответственно за мошенничество и легализацию средств, полученных преступным путем».
Этот кредит не является проблемным», — заключил он. Обыкновенная история Насколько часто банки входят в капитал кредитуемых компаний, чтобы получить «дополнительную инвестиционную прибыль»?
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

168. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Тут тебе и обещания на создание не офшорных иностранных организаций, освобождаемых от налогов на прибыль, прирост капитала и т.д., — хоть в Новой Зеландии, хоть в Израиле.
А вот вам результат последующего мошеннического управления ценными бумагами банка «Столыпин»: банк был лишен лицензии за нарушения требований закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

169. Полномочное древо Виктора Ишаева.

Счетная палата РФ вскрыла, что деньги были перечислены по хитрой схеме в уставный капитал банка «Русская инвестиционная группа», через который обналичили предположительно 7 млрд. руб. В последствие банк, видимо, использовали для вывода крупных денежных средств за рубеж. В 2007 г. Центробанк России отобрал лицензию у банка «Русская инвестиционная группа». При этом сослались на закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

170. Банкира осудили за хищение денег миллиардера.

Фирма C.I.P.A.F.S.A. — дочерняя структура General Mediterranean Holdings — приобрела в уставном капитале «Красбанка» долю в 10%.
В мае 2008 года Банк России отозвал у «Красбанка» лицензию в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

171. Самые богатые бизнесмены постсоветских республик.

Если не детализировать информацию о крупнейших капиталах по странам, все просто и очевидно.
... Беларуси долларовых миллионеров нет. Как-то фигурирующий в списке «ДЕЛА» Сергей Костюченко (возглавляет Приорбанк) заявил, что в Беларуси 7-10 тыс. человек имеют доходы выше $1 млн., и призвал местные власти начать процесс легализации этих доходов ...
Дата: 17.08.2010 Копия в Google

172. В хабаровском минфине уничтожена отчетность.

... кроме того, в результате снижения ставок по кредитам краевая казна понесла ущерб в 232 млн руб. Как утверждало следствие, выделенные краем деньги компании солидарно внесли в уставный капитал московского ОАО "КБ "Русская инвестиционная группа"" (КБ РИГ). В январе 2008 года банк был ликвидирован. По информации официального сайта Центробанка, 20 ноября 2007 года КБ РИГ был лишен лицензии за неоднократные нарушения требований закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем ...
Дата: 11.05.2010 Копия в Google

173. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

... утверждает следствие, выделенные краем деньги компании солидарно внесли в уставный капитал московского ОАО КБ "Русская инвестиционная группа". По словам источников "Ъ", в этом банке размещались счета, через которые и выводились крупные суммы за рубеж. В январе прошлого года банк был ликвидирован. По информации официального сайта Центробанка, 20 ноября 2007 года КБ был лишен лицензии за неоднократные нарушения требований закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

174. Ходорковский за решеткой.

... руб. и легализации денег, вырученных от продажи этой нефти, на 487 млрд руб. и $7,5 млрд. Забрали «Русь» Первым активом ЮКОСа, который достался чиновникам, был сочинский санаторий «Русь». Он граничит с президентской базой отдыха «Бочаров Ручей». После того как Борис Ельцин издал указ о передаче партийной собственности профсоюзам с правом продажи, «Русь» перешла от управделами президента к совету Федерации независимых профсоюзов, а затем санаторий был внесен в уставный капитал дочерней компании ...
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

175. Питерские связи и бизнес ОПГ Петрова.

Вместе со своим сыном Алексеем Носковым и Петровым-младшим они учреждали московскую фирму «Капитал плюс».
... Венгрии, России, Эстонии и Латвии на счета Ольги Соловьевой и ее сестры, следствие пришло к выводу о том, что она связана с Петровым, Малышевым и Кузьминым и участвовала в схемах легализации средств, которые вкладывались в испанскую недвижимость ...
Дата: 13.05.2009 Копия в Google

176. Карьера "девушки Абрамовича".

Еще вероятнее, что вся история с Жуковой понадобилась Роману Абрамовичу для диверсификации его капиталов или дополнительной их легализации; такой сценарий предполагали и серьезные аналитики вроде Георгия Сатарова.
Дата: 29.02.2008 Копия в Google

177. Вовремя избавился.

«Центробанк стал оперативнее реагировать на результаты проверок, которые выявляют нарушения закона о противодействии легализации.
До середины августа банк располагался в том же здании, где и главный офис принадлежащей Аркадию Гайдамаку инвесткомпании «Антанта капитал».
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

178. Из биографии Зубкова: сменил на посту 1-го секретаря горкома, сын которого был первым мужем дочери.

Начали строиться предприятия с участием иностранных капиталов».
Тогда же был принят необходимый для исключения из списка закон о противодействии легализации преступно нажитых доходов.
Дата: 17.09.2007 Копия в Google

179. Письмо Березовского Путину.

... ты им легализацию бизнеса и капиталов в России и на Западе. Но капиталы-то они держат не в российских, а в западных банках, чтобы в случае чего тебе было не так просто их отобрать (это по поводу стабильности путинского режима и их отношения к тебе лично). После раскрытия убийства А.Литвиненко, и понимания Западом, что твой режим стоит за этим преступлением, ты потерял важное качество, ты больше не можешь быть гарантом защиты интересов этих элит на Западе. Не только капиталов в западных банках ...
Дата: 22.08.2007 Копия в Google

180. Разводной ключ "Начальника Чукотки" Абрамовича.

Скорее всего, сам губернатор озаботился схемой дальнейшей легализации капиталов.
Дата: 20.10.2006 Копия в Google