Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".

Уголовное дело, в рамках которого были задержаны председатель совета директоров АО «Управляющая компания по управлению отходами в Ленобласти» Алексей Варичев и предприниматель Семен Кузьмин, имеющий также гражданство США, было возбуждено летом 2016 года по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность).
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

302. Разыскиваемому Константину Григоришину предъявился кредитор.

Летом 2016 года он подал в Гудермесский горсуд гражданский иск к Константину Григоришину на $230 млн. По его словам, в 2013 году он дал Григоришину взаймы $110 млн под залог его московского и подмосковного имущества, однако тот вовремя долг не отдал.
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

303. Миллиарды полковника Захарченко привели к РЖД.

По данным оперативников, летом 2016 года полковник почувствовал, что у фирм, от которых ему приходили деньги, начались неприятности, да и самим им заинтересовались представители ФСБ. Как рассказал источник агентства, Захарченко, решил снять все средства с депозитов, затем при помощи одного обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию.
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

304. Валаамские миллиарды.

Летом 2016-го петербургский «Водоканал» выделил еще 4 миллиона рублей на «оказание услуг по эксплуатации объектов системы водоотведения» на Валааме.
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

305. Новые попутчики РЖД.

Единственным участником и победителем конкурса на 24,5 млрд руб. стал «Мосгипротранс», в консорциум с которым вошли «Нижегородметропроект» и China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd. Правда, летом 2016 г. РЖД снизила сумму контракта до 22 млрд руб. «Мосгипротранс» — крупнейший конкурент «Росжелдорпроекта» — долгое время вынужден был оставаться на вторых ролях.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

306. Экс-зампредправления МБР попался на вымогательстве.

Летом 2010 года при получении аванса Греков и Арчаков были задержаны.
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

307. Наталья Громова сливала банк.

Рассмотрение громкого дела Натальи Громовой, которая летом прошлого года была задержана вместе с совладельцем «Фининвеста» Валентином Ландграфом, проходило в закрытом режиме и в особом порядке, без исследования доказательств.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

308. "Юра сейчас "ноль".

По моей информации, летом спецслужбы готовили задержание совсем другого „олигарха“.
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

309. Землевладения экс-министра обороны в Сестрорецке.

Но если снимать только на лето, до конца сентября — уже 250 тысяч.
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

310. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

Летом 2013 года директору ФГУПа Александру Шаповалову было предъявлено обвинение в "мошенничестве" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и решением суда он был помещен под домашний арест.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

311. Брат, сват и штрафбат.

После пяти месяцев в СИЗО его отпустили под подписку о невыезде, летом 2015 года дело прекращено.
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

312. Четыре года за клюшки.

Как ранее сообщал “Ъ”, резонансное уголовное дело в отношении бывшего соратника губернатора Камчатки Владимира Илюхина по работе в комсомоле было возбуждено летом 2012 года. После задержания Виктора Кравченко в аэропорту с крупной суммой наличных рублей и долларов губернатор Илюхин отправил в отставку все свое правительство. По версии следствия, летом 2011 года министр и предприниматель, владеющий сетью спортивных магазинов на Камчатке, при реализации государственного контракта на поставку ...
Дата: 24.12.2014 Копия в Google

313. Дело Елены Баснер:

Побившись впустую четыре года (следствие блокировали и там, и там), он напросился этим летом на прием к Бастрыкину, приехавшему в Питер.
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

314. Короли госзаказа: кто освоит $20 млрд.

Летом его компании получили подряды на реконструкцию газопроводов «Газпрома» на 17,5 млрд рублей, выиграли крупный подряд по проекту «Южный коридор» стоимостью 22 млрд рублей.
Дата: 19.03.2013 Копия в Google

315. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Подобное имело место прошлым летом, когда некий благодетель разместил на счетах банка 350 млн руб. Источники говорят, что это могли быть структуры, аффилированные с самим Алексеем Алякиным, попытавшимся спасти банк от санкций со стороны ЦБ. Второй вопрос, который может возникнуть у проверяющих из ЦБ: почему при столь значительном росте портфеля вкладов и корпоративных кредитов рентабельность капитала банка снизилась примерно в два раза.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

316. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

Летом 2012 года территориальных филиалов осталось только 49. Особенность всех филиалов — они не являются юридическим лицом.
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

317. Следствие арестовало собственный офис.

В трехэтажное здание общей площадью 2,1 тыс. кв. м и стоимостью 500 млн руб., входящее в комплекс "Виктория плаза" на Бауманской улице, 6, стр. 2, сотрудники СКР въехали летом 2009 года.
Дата: 04.10.2012 Копия в Google

318. Кредитные истории.

Летом 2010 г. Хорошилов представил суду документы «из неназванного источника», касавшиеся владения Pancia Limited.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

319. "Чутье их не подводило".

К нему присоединили еще пару региональных банков и все это летом 2006 г. продали венгерскому OTP Bank за $477 млн. Венгры оценили Инвестсбербанк с коэффициентом 3,7 к капиталу — обычное дело в то время.
Дата: 02.04.2012 Копия в Google

320. Увидеть Лондон и прогореть,

По следу украденного Корпорация «Открытие» в конце лета начала расследовать, куда ушли заплаченные за варранты средства.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google