Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Олегу Пронину сложили кредиты.

При этом в отношении самого господина Пронина уже давно была инициирована процедура личного банкротства.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

242. Яков Мельников сел на 4 года за кражу "советских" €819 тыс.

«После банкротства консорциума Мельников, имея умысел на личное обогащение, в 2012-2013 годах предоставил в Министерство финансов Нидерландов поддельные документы, содержащие заведомо ложные сведения о передаче ему Российской Федерацией права требования указанных денежных средств и таким образом совершил хищение денег», — говорится в сообщении СКР. ТАСС, 18.12.2020, "Юрист-международник Яков Мельников получил четыре года колонии за хищение €819 тыс.": Как сообщили ТАСС в Центре общественных ...
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

243. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

В 2013 году «ЛМЗ «Свободный сокол», запустив процедуру банкротства, передаст свои производственные активы вновь созданному предприятию, в названии которого изменены всего две буквы, — «ЛТК «Свободный сокол».
Она распоряжалась липецкими землями как своими собственными в личных интересах, а возможно, и не только в личных.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

244. Семейный бизнес Андрея Розова и Кости Шрама.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, следственными органами ГУ МВД по Москве сейчас расследуется дело по целой группе статьей УК РФ о хищении и растрате средств банка «Ренессанс», выводе активов, преднамеренном банкротстве и т. д ...
В качестве дополнительных опций предлагались личная охрана теневых банкиров, охрана гигантских теневых сумм при транспортировке, охрана пунктов выдачи денег и т. д. Для выполнения последних видов услуг и привлекались сотрудники спецподразделений ...
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

245. Хакерам оформили билеты в колонию.

Сумбаев, которого друзья называют то "добрым человеком", то "человеком, не знающим берегов", считал Шишкину личным врагом.
Би-би-си нашла бизнесмена с таким же именем — в прошлом он руководил крупной инвестиционной компанией "Энергокапитал" (сейчас проходит процедуру банкротства).
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

246. Долги Дмитрия Мазурова взыскивают через New Stream Trading.

... Мазуров брал под личные поручительства. Весной завод был остановлен, что позволило Сбербанку обратить взыскание на заложенные 80% акций Антипинского НПЗ, которые принадлежали Дмитрию Мазурову. Источники “Ъ”, близкие к Дмитрию Мазурову, считают, что Сбербанк преднамеренно довел завод до дефолта, в самом банке это отрицают. После перехода контрольного пакета Сбербанк продал его ООО «Сокар энергоресурс». В июле по заявлению Сбербанка господин Мазуров был задержан. Процедура банкротства и все, что ...
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

247. Александра Ерохова арестовали на пути в Мексику.

Также у официально нигде не работающего Александра Ерохова в личном пользовании оказались два автомобиля Rolls-Royce, один из которых — кабриолет для передвижения летом.
Эти действия, как полагают в ФСБ, привели к банкротству Стелла-банка.
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

248. Георгию Самодурову предъявили вексели.

Изначально партнер отказал, так как Георгий Самодуров не хотел оформлять сделку как личный заем, но позже пошел ему навстречу.
Закончилось все это тем, что компания заявителя оказалась в процедуре банкротства.
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

249. Алексей Алякин выводил через одноклассника.

Вместо этого часть денег ушла на строительство других объектов и личные нужды обвиняемых.
Например, из показаний господина Семенова следовало, что заем брался под завершение строительства замороженного после банкротства тверского ДСК объекта.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

250. Валерий Дрелле потерялся с миллиардами "Газпром нефти".

При этом он отметил, что господин Дрелле сам лично не готов комментировать сложившуюся ситуацию, сославшись на некие «личные факторы».
Между тем еще с 2016 года в Арбитражном суде Ярославской области идет процесс о банкротстве брокера.
Дата: 15.06.2018 Копия в Google

251. Сергей Липатов проиграл в банкира.

В июле прошлого года АСВ направило в правоохранительные органы заявление, усмотрев в действиях руководства Межтрастбанка не только факты хищения денежных средств под видом выдачи кредитов фирмам-однодневкам, но и преднамеренное банкротство.
Отметим, что на сайте хакерской группы «Шалтай-Болтай» появлялся лот о продаже взломанной личной электронной почты Игоря Бойкова с 2015 по 2017 год. В нем якобы содержатся мошеннические схемы, использовавшиеся для вывода денег со счетов клиентов ...
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

252. Владельца "Трансаэро" кинул на $3,6 млн старый друг.

«Трансаэро» перед банкротством, случившимся в 2015 г., фальсифицировала отчетность, получала кредиты и направляла их в том числе на дивиденды — Плешакову и членам его семьи, сообщил МТС-банк суду и потребовал раскрыть информацию об активах ответчиков.
Президентом Sky Ocean был российский юрист Сергей Линьков, старый друг Плешакова и его личный советник в 1998–2013 гг., значится в материалах дела.
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

253. Бывшему гендиректору СУ-155 надстроили дело.

По версии следствия, топ-менеджер уклонился от уплаты налога на доход физических лиц на сумму 210,5 млн руб. Следствие считало, что неуплаченные налоги топ-менеджер «использовал в личных интересах», включая выдачу займов подконтрольным организациям ...
Так, земельный участок на улице Бочкова, как выяснилось, так и остался на балансе ЗАО «Калибровский завод», и на него претендовал банк ВТБ в рамках банкротства предприятия.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

254. Экс-главу МВФ черные карты довели до тюрьмы.

В общей сложности участники мошеннической схемы потратили на личные нужды около €15 млн. Они обедали в дорогих ресторанах, приобретали дизайнерскую одежду и фешенебельные туры за рубеж.
Как отмечает испанский информационный портал El Confidencial, в связи с расследованием обстоятельств банкротства Bankia в отставку подали уже три члена действующего руководства Банка Испании.
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

255. Из-под Rodex ушла земля.

В 2008 году выручка группы составляла $160 млн, личное состояние Евгения Родионова журнал "Финанс" в 2009 году оценивал в $700 млн. Сейчас Игорь Саевец указывает, что до кризиса 2008 года стоимость активов Rodex составляла 3 млрд руб. С 2006 года ...
"Учитывая процедуру банкротства, требования физлиц включаются в общую конкурсную массу и будут погашаться наряду с требованиями остальных кредиторов, в лучшем случае они могут рассчитывать на возврат части уплаченных денежных средств",— заключает ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

256. Китайская пирамида.

Но деньги шли не на инвестиции, а на выплаты инвесторам, рекламу, собственные строительные проекты основателя Ezubo и председателя правления Yucheng Дина Нина и его же личные расходы (см. врез).
Банкротство онлайн-кредиторов стало настолько распространенным явлением, что аналитическая фирма Wangdaizhijia постоянно обновляет список «проблемных платформ».
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

257. С ВТБ расплатились SPA-салоном.

Деньги должны были пойти на развитие одного из крупнейших агрохолдингов, однако с июля 2010 года его предприятия перестали обслуживать долги перед ВТБ. Займы были обеспечены в том числе и личными поручительствами основателя и бенефициара группы ...
Причем этим дело не ограничилось, и весной этого года, также по обращению ВТБ, прокуратура Княжества Лихтенштейн возбудила уголовное дело в отношении Павла Скурихина за фальсификацию доказательств, неправомерные действия при банкротстве, обман ...
Дата: 04.09.2015 Копия в Google

258. Княжеское дело Павла Скурихина.

Они просили привлечь Павла Скурихина к ответственности за фальсификацию доказательств, неправомерные действия при банкротстве, обман кредиторов и сокрытие имущества (ст. 147, 153, 156 и 162 УК княжества).
Задолженность только перед ВТБ составила около 1,5 млрд руб. Займы были обеспечены в том числе залогами в виде земельных участков САХО и личными поручительствами Павла Скурихина.
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

259. Кредиты Сбербанка вложили в уголовные дела.

По версии следствия, во всех случаях злоумышленники, чьи фирмы так или иначе были связаны с бизнесменом Константином Вачевских (а иногда он выступал и личным поручителем по кредитам), действовали по одной схеме.
... Кстати, по факту преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) уже возбуждено уголовное дело. В частности, следствие считает, что "неустановленные лица, входящие в холдинг "Металлоинвест-маркет", инициировали банкротство "Стальэнерго" с целью лишения ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

260. Мурманский спикер не долетел до Стокгольма.

Кредитные средства, полагают в правоохранительных органах, злоумышленники выводили через счета подставных фирм и тратили на личные цели. Василий Шамбир, который вины не признает, ранее утверждал, что не раз давал разъяснения следователям. "Когда я руководил Кандалакшским опытным машиностроительным заводом, кредиты, взятые на модернизацию и развитие предприятия, обслуживались и гасились вовремя, зарплата также выплачивалась без задержек",— говорил временно отстраненный спикер. Банкротство ...
Дата: 13.08.2014 Копия в Google