Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Служба финансовой разведки дважды — в 2014 и 2016 году — заявляла, что она предупредила и МВД, и финпол о возможном отмывании денег со стороны Саймаити, который тогда ещё не был публично известной фигурой. Но на это не было никакой реакции, пока в мае этого года радио «Азаттык» не выпустило свое первое расследование о переводе денег.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

102. "Кирсанов... взял из оружейного сейфа карабин, примостил к ягодицам, пару раз прицелился и на третий проткнул".

С 2014 года служит в Петроградском райотделе ФСБ, за ним закреплена кредитно-финансовая линия.
«Я писал книгу, — вспомнил он события 7 мая 2018 года.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

103. Кто владеет московскими кладбищами.

Ставропольские бизнесмены Мазараки с силовым ресурсом застолбили столичные погосты Оригинал этого материала © Meduza, 01.07.2019, Фото, иллюстрации: via Meduza Кто владеет московскими кладбищами Иван Голунов В мае 2016 года на Хованском кладбище в ...
Спустя год после перезахоронения в нескольких сотнях метров от бывшей братской могилы построили офисный центр, принадлежащий Евгению Головкину — сыну тогдашнего начальника ГУВД Московской области (2001–2014) Николая Головкина.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

104. Сергею Сурову припомнили "Подмосковные вечера".

Изначально расследованием уголовного дела о хищении земельного участка ФСБ занимался 3-й отдел следственной части (СЧ) главного управления МВД по Центральному федеральному округу, расформированного указом президента в мае 2014 года. Как выяснили сыщики, Родион Абрамян и Игорь Кочергин в 2006 году составили подложный протокол заседания совета директоров ОАО «Корпорация "Монтажспецстрой"», якобы состоявшегося в мае 1998 года.
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

105. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

По его утверждению, в период с июня 2013-го по май 2014 года он заключил ряд договоров с «группой лиц», получивших от бизнесмена 114 млн руб. Эти деньги деловые партнеры предпринимателя должны были перевести в Китай за поставку промышленного оборудования.
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

106. Офшоры, деньги, три топора.

В ноябре 2014 года заработало казино в игорной зоне «Сибирская монета», в октябре 2015-го — в Приморье, а в апреле 2016-го — в зоне «Янтарная».
По закону, сделать этого нельзя: 26 мая вступил в силу запрет на переводы, связанные с азартными играми.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

107. "Его называли крестным отцом".

Тогда же он навестил штаб-квартиру NRA в Вашингтоне: Александр Торшин В мае 2013 года Торшин посетил съезд NRA, где выступали будущие кандидаты в президенты от республиканцев — Рик Перри, Тед Круз и Рик Санторум.
В 2014 году Бутина привозит выступать в Москву Пола Эриксона, функционера NRA и Республиканской партии.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

108. В "Соли Руси" растворились 4 млрд руб.

В основу уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое ведет следственный департамент МВД, легли события, происходившие с июня 2014 по май 2015 года. Лицензия у КБ «Транспортный» была отозвана 20 мая 2015 года: регулятор принял это решение в связи с размещением банком денежных средств в низкокачественные активы, что привело к полной утрате капитала, а также из-за проведения в 2014 году сомнительных транзитных операций в крупных объемах.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

109. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Одним из первых мест работы Ильдара (с мая 2004 по ноябрь 2005 года) стала компания Utility Aid Ltd, в которой опытный топ-менеджмет состоял сплошь из британцев, связанных с английскими фирмами, подконтрольными Фуаду Узбекову.
Так, с 2014 года он является директором компании ASSAYE RISK LIMITED.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

110. Игорь Сосновский раскаялся во избежание пожизненного.

Технически эти ликвидаторы были оснащены по последнему слову техники: к примеру, в мае 2015 года они при подготовке преступлений уже использовали квадрокоптер, управляемый не с пульта, а через специальные виртуальные очки — дрон двигался, следуя за ...
Сосновский убил Захарова шестью выстрелами в спину утром 22 июля 2014 года на Пионерской улице в Одинцово, после чего скрылся незамеченным.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

111. Темная сторона Appleby.

В октябре 2014 года аудит Бюро финансового контроля Бермудских островов показал, что у компании имеются «принципиальные или значительные» недочеты по девяти показателям.
Appleby закрыла дело в мае 2017 года, выплатив $12,7 млн и не признав вины.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

112. Андрею Белоусову зачли прежние хищения.

В ходе судебного следствия была доказана причастность полковника Белоусова к хищению 49 столичных квартир на улицах Маршала Савицкого и Брусилова, Лухмановской улице и улице Металлургов (ТСЖ «Терлецкая дубрава»), а нанесенный его действиями государству ущерб оценен в 560 млн руб. Махинации с жильем, говорится в деле, осуществлялись в период с 2010-го по май 2014 года при помощи тогдашнего начальника отдела учета и распределения жилых помещений 159-го управления жилищного обеспечения Минобороны ...
Дата: 07.09.2017 Копия в Google

113. Суд признал банкротом экс-президента банка "Огни Москвы" Марию Росляк.

По информации Генпрокуратуры РФ, с 2010 года по 2014 год Росляк, используя свое служебное положение, выдавала кредиты подконтрольным руководству банка "Огни Москвы" фиктивным организациям. Таким образом она похитила денежные средства банка на общую сумму более 6 млрд рублей. Кроме того, с апреля по май 2014 года М.Росляк решила улучшить финансовые показатели коммерческого банка путем переуступки прав требования по ранее заключенным кредитным договорам с реальными заемщиками, а также по договорам ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

114. Главу Минстроя Дагестана Казибекова взяли в залог.

... 57, суды выиграны в 2014–2016 годах. По остальным рассмотрение продолжается, в том числе по ул. Даниялова, 3/7, Буйнакского, 29, Дахадаева, 3/9, Буйнакского, 45. Первое судебное заседание по иску Минстроя РД об отмене ранее вынесенных решений 2014 года завершилось вновь в пользу жильцов ул. Пугина. Одно из первых выигранных дел в суде, которое испортили планы мэрии, принадлежит адвокату Загидат Сурхаевой, которая в письме Мусаева министру Казибекову от 3 мая представлена как главная виновница ...
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

115. "Когда Подщипков отказался, против него было возбуждено несколько уголовных дел".

В апреле 2014 года неизвестный в маске кинул в двери "112-Украина" коктейль Молотова.
Обсуждение потенциальной сделки началось в мае 2015 года.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

116. Имущество экс-губернатора попало под двойной арест.

... в 2014 году осужден на семь лет за получение взяток на 70 млн руб.), а также подстрекал своего первого заместителя Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда Федора Вяткина. Свердловский областной суд 24 мая заочно арестовал Михаила Юревича. В настоящее время экс-губернатор находится в Великобритании. 29 мая СКР сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении бывшего чиновника. По версии следствия, с января 2011 по январь 2014 ...
Дата: 07.06.2017 Копия в Google

117. АСВ ищет деньги в "Огнях Москвы".

... банка «Огни Москвы», лишившегося лицензии в мае 2014 г., сообщило «РИА Новости». Суд взыскал с Росляк 6 млрд руб. — именно в такую сумму АСВ оценило ущерб, который она причинила банку. Мария Росляк — дочь бывшего вице-мэра Москвы Юрия Росляка, ныне аудитора Счетной палаты. Басманный суд Москвы в феврале признал Росляк виновной в мошенничестве и растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. По версии следствия, в 2010–2014 гг. Росляк выдавала подконтрольным руководству ...
Дата: 08.12.2016 Копия в Google

118. Политическая психиатрия в России.

С февраля 2007 до мая 2008 года он действительно проходил принудительное лечение в психиатрическом стационаре с диагнозом «шизотипическое расстройство личности», после чего врачи констатировали улучшение и стабилизацию его состояния, подтвердили ...
В сентябре 2014 года постановлением Тверского районного суда Москвы на стационарную психиатрическую экспертизу в Центре им. Сербского был направлен постоянный участник протестных акций Сергей Мохнаткин.
Дата: 12.10.2016 Копия в Google

119. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

5 мая Дорогомиловский суд постановил арестовать на два месяца 100% акций ОАО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» (копия постановления есть у РБК).
... 797 млн руб. Выручка АО «ВМК «Красный Октябрь» (ему была передана в аренду основная часть имущества завода) в 2014 году составила 15,3 млрд руб., чистый убыток — 920 млн руб. После приобретения «Красного Октября» «Русспецсталь» продолжила скупать ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

120. С тюремщиками рассчитались за крышу.

По итогам проверки в ноябре 2014 года президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Александра Соколова от занимаемой должности и уволил со службы. Вплоть до мая 2015 года господин Соколов фигурировал в уголовном деле своего заместителя Олега Бабенко в качестве свидетеля. В мае его вызвали на допрос в СКР для предъявления обвинения, однако бывший начальник краевого ГУФСИН сбежал и был задержан в конце июня в Краснодарском крае.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google