Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.

Почти всегда уголовное дело возбуждается «для чего-то», а не «против кого-то», почти всегда уголовное дело является рычагом воздействия на «клиента» или на высокопоставленных чиновников, представителей правоохранительных структур, прокуратуры – короче, кому что нужно.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

2. Три кита на одного Зайцева.

... Московской области по фактам нарушений таможенных правил, выявленных Государственным таможенным комитетом Российской Федерации, возбудило уголовное дело о контрабандном ввозе импортной мебели в Российскую Федерацию через подставную фирму "Лига Марс ...
Сказал, как отрезал, а вопросов к нему была масса.
Дата: 20.03.2002 Копия в Google

3. На "трех китах".

Установили, что ООО «Лига Марс» – «подставная» фирма. Ее реквизиты, а также нескольких других подобных компаний «Гранд» и «Три кита» использовали для контрабандных операций с перевозкой мебели, в «Трех китах» обнаружили таможенные декларации с поддельными сертификатами.
Дата: 18.07.2006 Копия в Google

4. Налоговые схемы ЮКОСа за 2001 год.

... что о компании ничего не знает, а паспорт потеряла. Фирма не арендовала помещение в Байконуре и не могла хранить и приобретать нефть и нефтепродукты, а “стоимость имущества у предприятия отсутствует”. А руководитель “Марса XXII” Татьяна Субботина сообщила МНС, что в штате компании была одна, а “фактически финансово-хозяйственную деятельность осуществляла НК “ЮКОС”. Руководством ее компанией и оформлением договоров, по ее объяснению, занималась НК, а их оплата проходила через централизованную ...
Дата: 30.07.2004 Копия в Google

5. Дело "Трех китов" направлено в суд.

Басманный суд Москвы по ходатайству Генпрокуратуры РФ выдал санкцию на арест пятерых фигурантов дела о контрабанде мебели - А.Саенко, С.Зуева, А.Латушкина и супругов Подсотских. Добавим, что С.Зуев отказался подписать протокол об окончании ознакомления с материалами уголовного дела, так как следователь не ознакомил его с уголовным делом в полном объеме, а также с вещественными доказательствами.
Дата: 28.12.2007 Копия в Google

6. Прокуратура на страже интересов бизнеса.

Мы не называем имен бизнесменов (хотя они всем известны), будем обозначать их буквами, не потому что опасаемся судебного преследования, а поскольку продолжаем надеяться на объективное и всестороннее разбирательство. Время действия — 2000 год. Таможенники совместно с отделом по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) задержали партию контрабандной мебели и 16 августа завели уголовное дело № 27400-22/2000 в отношении ее поставщика — фирмы «Лига Марс».
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

7. Таможня распущена за предательство.

И мебельный магнат ринулся в бой: — Говорил ли я вам, что со складов в Митино была незаконно вывезена мебель, принадлежащая не «Бастиону», а другой фирме, «Альянс-96», и что ее надо вернуть? — Вы — мне? — удивился подсудимый. — А помните, вы мне говорили, что будете искать мебель «Лиги Марс» до следующей Пасхи?
Дата: 27.02.2003 Копия в Google

8. "Трех китов" вывели на чистую воду.

Все они были признаны виновными в контрабанде и реализации, правда, не 400 тонн мебели, как считало следствие, а примерно 300. Защита собирается обжаловать приговор, между тем в отношении обвиняемых расследуется еще более масштабное дело о контрабанде.
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

9. Китобои.

Еще через месяц, 10 ноября, к следователю Зайцеву поступил рапорт из УБЭП Московской области о том, что к контрабанде мебели причастны черные брокеры Андрей Саенко и Павел Стрепков, которые специально для этого зарегистрировали по чужому паспорту фиктивную фирму "Лига Марс". На основании этого рапорта следователь Зайцев постановил, в частности, провести обыски дома у Андрея Саенко, а также у его отца Юрия Саенко, проживающего в этом же поселке, и еще у двух его родственников. А дальше с делом ...
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

10. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 2.

Тот переделывал накладные, и получателем груза уже значился не Зуев, а фирма "Лига Марс". Это делалось, напомню, чтобы вывести "мебельного короля" из-под удара: он как бы становился не участником контрабандной цепочки, а всего лишь владельцем зданий, где получатели груза арендовали прилавки.
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

11. "Три кита": колесо крутится обратно.

А вот следователь Зайцев пришел в изумление.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

12. "Три кита" финансировали войну Чечни против России?

А начиналось все обыденно: в октябре 2000 года молодого перспективного специалиста вызвало руководство: «Тут у нас дело по твоей специальности...
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

13. «"Три кита" стали чем-то вроде правотроцкистского блока.»

История дела "Трех китов" 13 августа 2000 года сотрудники ГТК закрыли мебельный магазин "Три кита" и арестовали партию мебели, поставленную компаниями ООО "Бастион" и ООО "Лига Марс". Поставщиков обвинили в контрабанде 400 тонн мебели, а владельцу "Трех китов" Сергею Зуеву предъявили претензии на $5 млн недоимок по таможенным платежам. 7 сентября 2000 года ГУВД Московской области возбудило дело о контрабанде через ООО "Лига Марс", а в октябре дело передали в следственный комитет (СК) МВД РФ. В ...
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

14. Генпрокуратура проиграла следователю Зайцеву.

"Мебельное дело" Дело о контрабанде мебели было возбуждено в сентябре 2000 года, а уже в октябре передано в Следственный комитет (СК) при МВД России, где им занялся следователь по особо важным делам Павел Зайцев. Он установил, что контрабандная мебель поступала в Россию через ООО "Лига Марс", зарегистрированное по утерянному паспорту, а реализовывалась в магазинах "Грант" и "Три кита".
Дата: 06.09.2002 Копия в Google

15. Гнутые спинки.

Вот что 28 июня 2001 года писал Юрий Бирюков Борису Грызлову (в то время министру внутренних дел): "Причастности руководителей ООО "Лига Марс" и торгового центра "Три кита" к совершению преступления не установлено. 7 мая 2001 года данное уголовное дело прекращено. Принятое решение является законным и обоснованным". А вот письмо Бирюкова от 30 августа 2001 года председателю Комитета Госдумы по безопасности Александру Гурову: "Уголовное дело прекращено на основании п. 2 ст. 5 УПК РСФСР, т.е. за ...
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

16. Покорители башен "Москва-сити".

Построить деловой центр, сравнимый с нью-йоркским Манхэттеном, задумали еще в начале девяностых, а первый небоскреб на Пресненской набережной появился в 2001 году.
У Минасяна много активов, в том числе торговый центр Hoff в Химках, торговая недвижимость на Ленинском проспекте, бизнес-парк «Астория» в Химках, деловой центр на Николоямской, автодилеры «Арт-Моторс» и «Марс Моторс», отель «Молодежный» на ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

17. Старые кони на спецборозде.

Диспетчер читал пилоту мантру о некоем «первом лице», без которого разрешения на вылет не будет, а тот в сочных тонах отвечал, что для него на борту все лица одинаковые.
Дата: 19.04.2013 Копия в Google

18. ТЦ "Гранд" и "Три кита".

"Продлить срок содержания под стражей Сергею Зуеву на шесть месяцев, а всего до 12 месяцев, до 13 июня включительно", - заявил судья, оглашая решение.
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

19. Конец Юрия Лужкова: "глаз Саурона" направлен на него.

А это неблагоприятно скажется на здоровье Лужкова. В его карте есть ряд указаний на то, что ему пора бы начать ходить по врачам, а не гонять в футбол и не играть в теннис. Конечно, спорт укрепляет здоровье. Но не тогда, когда оно уже подорвано. Уточним лишь, что с начала следующего года в карте Лужкова начинает «плохо себя вести» Марс.
Дата: 22.09.2004 Копия в Google

20. Зам. Генпрокурора Василий Колмогоров.

В 1971-1989 гг. работает старшим следователем, начальником следственного отдела, а затем заместителем прокурора Республики.
... 2001 года за отсутствием состава преступления в связи с тем, что регистрация фирмы «Лига Марс» была признана арбитражным судом незаконной. Никого из должностных лиц фирмы «Лига Марс» мы не смогли установить...» Таким образом, факт контрабанды был, но ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google