Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Куда хозяева "Инвитро" выводят свои "кровные".

По информации деловой прессы, пакетом акций (через дочернюю компанию Russia Partners) может владеть американский непубличный фонд Siguler Guff & Company. Основателем фонда является Джордж Сигулер. Он аналитик по гибридным войнам в RAND Corporation (исследовательский центр, который работает по заказам Минобороны и других ведомств США), член правления Фонда Карнеги, советник в Международном валютном фонде.
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

142. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

— Так что я писал это, и говорил бухгалтеру, чтобы он сделал то же самое.» Саймаити объяснил, что столбец Kergizstan RK в этой таблице обозначает благотворительный фонд семьи Матраимовых и показывает, что в организацию с помощью семи платежей ...
В то время из-за строгого валютного контроля и финансового регулирования в Узбекистане вывезти деньги из страны законно было практически невозможно.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

143. Top-102 (Forbes-2018).

Он является вице-президентом Международной федерации спортивной стрельбы.
Будучи известным коллекционером искусства, Михельсон периодически спонсирует музейные выставки как в России, так и в США через фонд, названный в честь его дочери.
Дата: 07.03.2018 Копия в Google

144. Секс с горничной за $6 млн.

[NEWSru.com, 29.06.2012, "Доминик Стросс-Кан остался без жены и без квартиры": Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан, погрязший за последний год в сексуальных скандалах и загубивший свою политическую карьеру, расстался с супругой, сообщает французское издание Closer.
Дата: 11.12.2012 Копия в Google

145. Совет Федерации: миллиардеры, бандиты, лоббисты, спортсмены.

C 1997 г. его, как бывшего замминистра финансов, подозревали в хищении валютных облигаций на сумму $231 млн. В 2008 г. СКП закрыл дело в связи с истечением срока давности.
Александр Тер-Аванесов Костромская область Учредитель благотворительного фонда социальной защиты сотрудников внутренних дел. Военнослужащих внутренних войск и членов их семей «Забота» (сохраняет должность).
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

146. Непотопляемый эксперт Алексашенко.

... служебным положением в целях получения незаконных доходов от участия в торгах на Московской межбанковской валютной бирже с государственными краткосрочными облигациями (ГКО);- проверка результатов аукционов с ГКО, проведенных на невыгодных для ...
Поначалу Алексашенко возглавил таинственный фонд «Центр развития» — такие организации вызывают неизменное восхищение бессмысленностью своего существования, которое, по сути, заключается в осваивании полученного от спонсоров бюджета.
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

147. Бизнес-план Гельмана.

В 90-х Фонд Сороса просто выполнял функции идеологического отдела ЦК на постсоветском пространстве, и очень четко формулировал политический заказ на разрушение культурного пространства.
То ли затем, чтобы демонстрировать Западу будто бы «свободу творчества» в СССР; то ли находили выгодным приторговывать «подпольным» искусством, как торговали в валютных «Березках» запрещенными в СССР писателями – разнос Хрущева значительно повысил ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

148. Карты, шахматы, футбол.

Во всяком случае, вся преферансная компания Жукова сейчас при деле: Владимир Гусаров возглавляет банк «Держава», Сергей Смирнов – заместитель директора Центра развития фонда экономических исследований, а Алексей Можин, на квартире которого и происходили карточные «олимпиады», уже много лет является исполнительным директором Международного валютного фонда.
Дата: 01.08.2007 Копия в Google

149. Ошибка нерезидента.

Участники рынка связывают его с конфликтами с крупнейшими российскими корпорациями, миноритарным акционером которых был фонд Hermitage Capital (см. справку). Член совета Московской международной валютной ассоциации Андрей Черепанов говорит: "Российские компании на Западе всегда подозревались в отмывании, а здесь у властей появился шанс показать, что не одни мы такие грязные".
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

150. Верховный суд признал законным привлечение сенатора Вавилова к уголовной ответственности.

5. Дело фонда СНГ. В 1996—1997 годах Вавилов заключил 14 противоречащих закону соглашений о переводе долговых обязательств ряда нефтедобывающих предприятий некоему Международному фонду содействия СНГ. Ущерб государству составил примерно $30 млн. 6 ...
Из $231 млн, выделенных на изготовление МиГов, на $150 млн были куплены облигации внутреннего валютного займа, которые проделали путь из Уникомбанка в Московский инновационный банк, а затем в банк "Кредитный союз", который их реализовал.
Дата: 14.02.2007 Копия в Google

151. Калининградская область - анклав, свободный от закона.

... в международный розыск, а в конце 2003 года он вдруг... вернулся в Администрацию Калининградской области. Стал внештатным советником уже при новом губернаторе Егорове. Именно Фонд регионального развития заключил с "Дрезднер банком" кредитный договор на сумму 10 миллионов долларов. И в этом договоре есть одна замечательная формулировка: при том, что займ берет Фонд, гарантом возврата выступает областная власть, дословно - "текущий счет областного бюджета и средства областного валютного фонда ...
Дата: 13.05.2005 Копия в Google

152. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Мошеннические действия организованной группы, руководимой Фридманом, Кузмичевым, Ханом, включали незаконные финансовые операции, неоднократное нарушение валютного, таможенного и налогового законодательства, совершение должностного подлога ...
Одновременно Фридман, Кузмичев, Хан числились директорами "Альфа-Эко", а директором "Краун Трейд энд Финанс" - Плужников В.А. "Альфа-Эко", являясь российским юридическим лицом, одновременно выполняла функции международного отдела группы "Краун" в ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

153. Съезд проигравших.

К “хозяйственной” деятельности охотно подключились даже те службы, которые традиционно раньше считались наименее коррумпированными: такие, как ФСБ, ФСО и другие наследники бывшего КГБ. Наиболее ясный пример: Фонд ветеранов ФСО “Кремль-9” учредил ...
Трудно представить, чтобы в какой-либо развитой стране власть так топорно действовала в отношении крупной компании, рискуя получить серьезные проблемы международного масштаба.
Дата: 17.11.2004 Копия в Google

154. Текст договора об аренде с комментариями.

... земли (ее аренды), что, во-первых, влечет ничтожность данного договора как противоречащего установленному гражданским и валютным законодательством запрету расчетов в иностранной валюте, во-вторых, указывает на фиктивность арендных отношений (п. 2 ст ...
... протокола Российской Академией Наук, не имеющей никакого отношения к СП и др.), а также подделки свидетельства Российского агентства международного сотрудничества и развития от 05.07.94 № Р-3103.16, т.к. к моменту выдачи данного свидетельства данной ...
Дата: 22.03.2004 Копия в Google

155. Невзлин- второй человек в клане.

Но и с уходом Федорова с министерского поста Невзлин не утратил позиций в Минфине, особенно в его главном валютном управлении.
А Невзлин за весьма недолгий, менее года, срок решил очень важную для себя очередную задачу: получил широкую международную известность и связи в зарубежных политических и финансовых кругах.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

156. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

Г-н Могилевич прославился как герой целой серии международных расследований о деятельности «русской мафии» и отмывании ее миллиардов долларов.
Семен Могилевич еще в начале 70-х задерживался на Украине за спекуляцию, в 1974 году он получил три года за валютные операции.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

157. Кому мешает Орджоникидзе.

... в Москве и за рубежом, деятельность валютного фонда, тендерного центра, гостиничный, туристический и игорный бизнес, выставочную деятельность. Кроме того, Орджоникидзе входит в рабочую группу по подготовке договора о строительстве в Нагатинской пойме автодрома «Формула-1». Он также возглавляет Федерацию спортивного боулинга России (ФСБР). Справка Крупные фирмы и организации, курируемые Иосифом Орджоникидзе Московский международный деловой центр «Москва-Сити»; Международный тендерный центр ...
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

158. Ч1. Украинские корни Семена Могилевича.

фонд?) (…).
[является руководителем] транснациональной преступной организации, которая принимает участие в международной сети торговцев оружием, незаконным обращением наркотиков, контролирует проституцию в странах Центральной Европы, через подконтрольные ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

159. Премьер Украины в постели с агентом США.

Более того, часть уже полученных кредитов МВФ, Украина была вынуждена вернуть после того, как обнаружилось, что Нацбанк обманывал фонд относительно своих валютных резервов.
Премьер Украины в постели с агентом США Программа "Однако" с Михаилом Леонтьевым вызвала международный скандал *** Оригинал этого материала © UA Today, 11.04.2000 Правительство Украины требует объяснений от ОРТ МИД Украины обратится с официальным ...
Дата: 12.04.2001 Копия в Google

160. Бумажный Франк и Золотая Рыбка.

С ведома Франка в 1996 году банк получил на хранение от «Моринрасчета» облигации внутреннего государственного валютного займа (ОВГВЗ) на 10,5 миллиона долларов.
В декабре 2000 года Российский фонд федерального имущества опубликовал сообщение о продаже 24 процентов акций госпакета Туапсинского морского торгового порта за 14 миллионов долларов.
Дата: 05.04.2001 Копия в Google