Ему об этом известно потому, что для перечисления денег в качестве промежуточного использовался счет оффшорной кампании "Ветра Холдинг", право распоряжения финансовыми средствами которой принадлежит ему. Допрошенный в качестве свидетеля гражданин Италии Джузи Давид пояснил, что в г.Москве в высотном здании на пл. Восстания арендует трехкомнатную квартиру.
Копия в Google
Как известно, подобная двойная регистрация фирмы запрещена, но очень удобна их владельцам, поскольку позволяет неимоверно запутать финансовую отчетность и уйти от налогов.
Копия в Google
Теперь и денег нет, и квартиры нет. Известно лишь, что министр внутренних дел Анатолий Иванов прячет свою семью, чтобы президентские псы не взяли след...
Копия в Google
О связи Быкова с Япончиком быстро стало известно в криминальном мире, и авторитет Быкова вырос настолько, что к нему стали обращаться за советом и даже с просьбами воры в законе.
Копия в Google
На практике, получив через спецслужбы конфиденциальную финансовую информацию, Коржаков вызывал бизнесмена к себе, говорил, что ему известно о «вывезенных» за границу деньгах и требовал вернуть их в Россию.
Копия в Google
Перед походом в посольство Саша рассказал под камеру об истории своей жизни, о причинах, побудивших его искать убежище в США, и о том, что ему известно об убийстве американца Пола Тейтума.
Копия в Google
Известно, что Рябенко уступил ей а.машину ГАЗ-24 за 1000 долларов США. В период события мая 1995 г. (появились первые приказы УД), категорически отказывалась подписывать платежные документы от имени ГУП, считая создание ГУП незаконным.
Копия в Google
Позднее Виктор Миронов пытался оспорить победу Бооса в Мосгорсуде, однако, как и следовало ожидать, в иске ему было отказано, ибо, как всем давно известно, московские власти "своих" в обиду не дают.
Копия в Google
Вопросами сбора и оформления документов по даче занимались его подчиненные - генерал-лейтенант Кутузов В.Д. и полковник Курцев В.С. От них ему стало известно, что согласно оценке, проведенной Бюро технической инвентаризации, остаточная стоимость дачных строений составила сумму около 43 миллионов рублей.
Копия в Google