У нас был угольнопромышленный бизнес, он его вел. К: Ты мне рассказывал, что он был причастен к переводу денег бывшим бандитам, отошедших от дел, которые жили спокойно на пенсии в США. Р: У нас был в партнерах Могилевич.
Дата: 13.11.2015
Копия в Google
Могилевич жил в Вене, был знаком с Сергеем Михайловым, которого называют главой Солнцевской группировки, и братьями Виктором и Александром Авериными, которые подозревались в том, что входили в руководство названной группировки.
Копия в Google
Организация С.Могилевича связана с преступной группировкой Вячеслава Иванькова [осужден в США в 1996 году за вымогательство] и с Солнцевской организованной преступной группировкой [Москва, Россия]…" "Семен Юдкович Могилевич, он же Сева, является бывшим гражданином Украины.
Дата: 28.06.2001
Копия в Google
... в отношении Могилевича О Семене Юдковиче Могилевиче и его группировке осведомляем Вас, что Семен Юдкович Могилевич (30 06 1946, Киев, Шепелская Геня Тевевна) и его близкие сотрудники находятся в поле зрения нашего Ведомства. Перед Вами также известно, что Могилевич, на основании соединения семьи - он женился на венгерке Каталин Папп - в 1990. г. прибыл в ВР. Жена 10 декабря 1994. г. скончалась. Могилевич в декабре 1995 г. вновь женился, по нашим данным на российско-израильскую гражданку, Телеш ...
Дата: 19.07.2000
Копия в Google
Следователи намерены провести детальную экспертизу голосов Могилевича и Некрасова Лейсан Мухамедзянова Семен Могилевич В расследовании дела по сети «Арбат Престиж» на экспертизу отправлены образцы почерков и голосов Семена Могилевича и Владимира Некрасова.
Дата: 27.03.2008
Копия в Google
О том, что бизнес газового трейдера Rosukrenergo может контролировать Семен Могилевич, заявил летом 2005 г. экс-руководитель Службы безопасности Украины Александр Турчинов. Гражданин четырех стран — России, Украины, Израиля, Венгрии — 59-летний Могилевич дважды был судим в России, его много лет разыскивает ФБР по обвинению в мошенничестве, рэкете и отмывании денег. “Фамилия Могилевич не упоминается в документах компаний — учредителей Rosukrenergo, но существует много косвенных указаний на то ...
Дата: 26.12.2006
Копия в Google
По одним данным, все они находятся в США, по другим - Могилевич скрывается в России, а его подельники - в странах СНГ. Следствие длилось пять лет, и обвинение насчитывает 45 пунктов.
Дата: 28.04.2003
Копия в Google