Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. В собственности Андрея Бородина обнаружили алкоголь.

— Врезка К.ру] Как неоднократно сообщал “Ъ”, следственный комитет при МВД России уже несколько месяцев расследует уголовное дело, в котором фигурирует банк. Оно было возбуждено по факту выдачи Банком Москвы кредита в размере 12,76 млрд руб. малоизвестному ЗАО «Премьер Эстейт».
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

442. Охота на "Лиос".

И вообще, пишет Панок прокурору: «Струков заявил мне, что я должен передать банк в ближайшие десять дней, иначе я буду арестован».
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

443. Список банков, контролируемых ОПГ (до 1995 г.).

... ОПГ: - "Альфа-банк" - Бауманская, д.32/36 - КБ "Олби" 4. Грузинская ОПГ: - "Текабанк" - Московский бартерный коммерческий банк /Мосбарткомбанк/ - "Инверт-банк" - МКБ "Атлант" - "Кобра-банк" - КБ "Российский кредит" - Международный коммерческий банк - "Тембанк" 5. Ингушская ОПГ: - "Инвестбизнесбанк"- гостиница "Останкино" - КБ "Останкино" - КБ "Стройновация" - "Коммбанк" - Международный банк Христа Спасителя - 5-ый проезд - Марьиной рощи - Агрика - Ульяновская, д.34 - Древмашбанк - Осипенко,д.52 ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

444. Ильхам Алиев банкует.

Через считаные годы его младшая дочь, 19-летняя Арзу, уже была совладелицей офшорной компании Strahan Holding and Finance со счетом в швейцарском банке.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

445. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Погоржевский пытается спорить, но получает ответ: мол, вечером сюда заселится служба безопасности нашего банка.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

446. Несколько справок в отношении Потанина.

Несколько справок в отношении Потанина Материалы наружного наблюдения, газетные публикации, интимная связь (Кожевникова Ирина Сергеевна, отвечающая в банке за работу с кадрами) Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1997, Фото: "Ведомости" Справка 01.08.97 г. Проверкой адреса Скатертный пер., 3-7, через территориальный ДЭЗ выяснено, что за последние несколько недель данным адресом дважды интересовались сотрудники ФСБ, от которых работники паспортного стола получили ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

447. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

Сначала банк «Открытие» или «Траст» выдавали займ на миллиарды рублей компаниям «Открытие холдинг» или ее инвестиционной «дочке» Otkritie Capital LLC для покупки ценных бумаг.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

448. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

В работе банка, по сведениям регулятора, доходило до того, что клиентов искусственно ограничивали в праве распоряжаться собственными деньгами.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

449. "Интраст", который лопнул.

Все эти активы были оформлены на сотрудников банка, либо хороших знакомых Олега Тарасова: Олега Петросяна, Михаила Неудахина, Михаила Новикова, Наталью Изюмову и так далее. В один момент количество рискованных и "технических" кредитов "своим" организациям, сливающим наличку для владельцев банка, а также собственных неудачных инвестпроектов, видимо, перешло все разумные границы.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

450. Параллельные миры Мособлбанка.

«С технической точки зрения все выглядело именно так», — подтвердил «Ведомостям» представитель АСВ. «При восстановлении вкладов на балансе банк сформировал на аналогичную сумму активы, представляющие собой ничем не обеспеченные кредиты компаниям холдингов РФК и “Финхолком-групп”.
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

451. МВД подозревает руководство банка Менатеп-СПб в уходе от налогов.

Он уточнил, что сумма претензий налоговиков составляет около 46 млн руб.[...] Суды часто рассматривают иски налоговых органов, обвиняющих банки в неверном расчете налогооблагаемой базы. Решения выносились в пользу обеих сторон, однако о привлечении топ-менеджеров банков к уголовной ответственности слышать не доводилось, говорит президент НП "Клуб банковских бухгалтеров" Кирилл Парфенов.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

452. Дырявые парашюты лопнувшего банка депутата Бурыкиной.

Как стало известно "Ъ", 48 сотрудников лопнувшего банка "Унифин", одним из бенефициаров которого была экс-председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат Наталья Бурыкина, подали к АСВ как конкурсному управляющему кредитной организации иски на общую сумму около 50 млн руб. "о взыскании компенсации за выслугу лет".
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

453. Кандидатские заначки.

"В любом случае все они [кандидаты] корректно ответили на этот вопрос анкеты ЦИКа", - считает Андрей Макогон, вице-президент банка "Держава", занимающегося управлением крупными средствами частных лиц. По его словам, представители крупного российского бизнеса интегрированы в мировую экономику и поэтому проводят различные операции за рубежом.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

454. Крылья мафии

Задач по разграблению банка не ставили, так как мафии было удобно и безопасно держать деньги в структуре, где хранится значительная часть средств российских силовых ведомств. Копия в Google

455. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Через два дня, 7 апреля, обвиняемым по уголовному делу о растрате кредита ВТБ на €65,5 млн, заведенному ГУ МВД по Москве по жалобе банка ВТБ, стал владелец завода Дмитрий Герасименко.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

456. Доходы руководителей крупных компаний и банков в 2009 г.

Доходы руководителей крупных компаний и банков в 2009 г. Андрей Костин, Герман Греф, Игорь Ким, Игорь Комаров, Александр Волошин, Михаил Задорнов Оригинал этого материала © "Ведомости", 17.02.2010, Высшая экономия Александра Терентьева, Анна Бараулина Доходы руководителей крупных компаний в прошлом году сократились.
Дата: 17.02.2010 Копия в Google

457. Глобализация российских ОПГ

В результате государственный департамент США (State Department) оказал нажим на Экспортно-импортный банк США (U.S. Export-Import Bank) с тем, чтобы тот не выдавал кредита, который финансировал бы совместное предприятие в Казахстане крупнейшей стальной корпорации «Ю. Эс. Стил» («U. S. Steel») и «Нордекса». Копия в Google

458. Банк МИА требует от экс-сотрудника Виктора Захарченко 6,6 млн руб. на PR.

По версии следователей, Захарченко сообщил своим знакомым, финдиректору банка Галине Марчуковой и ее сестре Ларисе Захарченко, о готовящихся обысках, что помешало расследованию.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

459. Менеджеры банков не знают хозяев.

Его банк принадлежит австрийской MDM Holding, но имена ее владельцев были обнародованы - это Андрей Мельниченко и Сергей Попов. Хорошим считает результат исследования и участвовавший в опросе IFC финдиректор Международного банка Санкт-Петербурга Геннадий Мещеряков. Его банк владельца не скрывает. "Мне даже проще на переговорах, когда я могу сказать, что мой банк принадлежит мистеру [Сергею] Бажанову, хотя есть и много других акционеров", - говорит финдиректор.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

460. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

В мае 2017 года Жомарт Ертаев и аффилированные с ним структура приобрели контрольный пакет акций АО «Тройка-Д Банк», и сделка была одобрена Центробанком РФ. Если бы покупатель находился в розыске, покупка бы не состоялась.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google