Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Тайны украинского ФСБ - российский след.

В конце сентября из публикации в популярном в деловых кругах «Коммерсанте» стало известно, что в отношении руководства нескольких украинских банков были возбуждены уголовные дела по подозрению в организации конвертационных центров, позволивших вывести из Украины около 5 миллиарда гривен (эквивалент 1 миллиарда долларов – по украинским меркам весьма заметная сумма.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

162. Бизнес на "обналичке".

По словам управляющего партнера хедхантинговой компании Rushunt Елены Полевой, зарплата предправления банка составляет $6000-10 000 в месяц, главного бухгалтера — $5000-7000 в месяц. По оценке зарплатного консультанта Ward Howell International Марии Назаровой, наемный руководитель небольшого банка может зарабатывать $10 000-12 000 в месяц, а главбух — $5000-10 000. С учетом остального персонала (внутренний контролер, кассиры, охранники) на зарплаты вряд ли уйдет больше $30 000 в месяц.
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

163. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

О причинах краха банка, участии в его жизни бывшего вице-мэра Москвы Юрия Росляка, а также показаниях Марии Росляк в интервью «Новой газете» рассказал Вадим Халангот, в настоящее время находящийся в Германии.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

164. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка" Бенефициара "Кристалл-Лефортово" с подачи однокурсника Путина Николая Егорова заподозрили в мошенничестве на 2,66 млрд руб. Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 10.10.2019, На владельца водочной компании завели уголовное дело по жалобе однокурсника Путина, Фото: gorodnabire.ru Екатерина Бурлакова, Алексей Никольский Павел Сметана Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основного бенефициара алкогольной группы ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

165. "Юрий Михайлович называл Бородина чуть ли не кидалой".

Если даже у него есть какое-то соглашение с Андреем Бородиным по поводу акций Банка Москвы, то, придав его гласности, бывший мэр фактически признается в коррупции, говорит Дмитрий Мирошниченко.
Дата: 01.03.2011 Копия в Google

166. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

Так, на сегодняшний день ИПЭ может осуществляться: - заклад в банке акций подконтрольных предприятий ЛПК, держателем которых являются аффилированные с ИПЭ оффшорные фирмы.
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

167. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

["Коммерсант", 22.12.2018, "Автогонщик срывал банки": Надо отметить, что официально Агустин Моралес Эскомилья является гражданином России и коренным москвичом.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

168. У банка "Санкт-Петербург" менеджеры с репутацией.

"Топ-менеджеры банков меняют место работы, это распространенное явление. В данном случае опытный топ-менеджер перешел из Альфа-банка в банк "Санкт-Петербург", - объясняет переход Рябова Криворучко. По данным ЦЭА "Интерфакс", банк "Санкт-Петербург" является четвертым по величине в регионе и 44-м в России. Хотя существенная доля акций банка по-прежнему принадлежит структурам Владимир Когана, его реальным хозяином теперь называют предправления Александра Савельева (по официальным данным, ему ...
Дата: 28.11.2003 Копия в Google

169. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Помимо этих домов, стоимостью в несколько млн. долл., семья Смоленских владеет в Австрии принадлежащими ей коммерческими фирмами , имеет крупные вклады на счетах в местных банках и различное дорогостоящее имущество (в частности около 10 престижных автомобилей).
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

170. Наобещал, соскочил, "похоронил".

Будучи одним из самых доверенных людей скандально известного генерала Андрея Хорева, заместителя начальника ДЭБ МВД РБФ, Дамир Фейзулин отвечал за исключительно важную сферу: получение средств от «неприкасаемых» банков. Именно Андрей Хорев занимался в ДЭБ практически всеми крупными делами, связанными с незаконным оборотом наличности и мог влиять на результаты расследований, открытие и закрытие уголовных дел по банкам.
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

171. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

Также членом Совета директоров становится уже хорошо известный нам Георгий Шкурко и еще одна широко известная в «обнальных» кругах личность: Сергей Иванов, совладелец банков «Кедр» и «Пушкино». Имеющий 125 отделений и филиал … в Греции банк «Кедр» и насчитывающей более 150 отделений (в 78 городах по всей России) банк «Пушкино» имеют в настоящий момент достаточность капитала по нормативам ЦБ на гране минимальной, что уже весьма подозрительно. При этом из банка выведено, по оперативным данным, не ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

172. Банк Москвы выводят из-под Медведева.

Других акционеров нет. [Газета.Ру, 21.11.2011, "Бородин — "Ведомостям": Юсуфов, покупая акции Банка Москвы, действовал по поручению Медведева": Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова прокомментировала утверждения Бородина следующим образом: «Президент Дмитрий Медведев никогда не участвовал ни в каких коммерческих переговорах и не давал указаний по тем или иным коммерческим проектам.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

173. Утомленные солнцем коррупции.

Понимая во что вляпался, Сухов отчаянно пытается переводить стрелки на других чиновников Банка России. Жертвой интриг Сухова пал объявивший о своей отставке первый заместитель Председателя Центрального банка РФ Геннадий Меликьян.
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

174. Александр Гафин: "Мы несем убытки по вине собственных клиентов. С ними мы и хотим поделиться."

КонфОП предлагает руководству Альфа-банка немедленно отменить незаконное решение, а также просит Центральный Банк дать правовую оценку решению руководства Альфа-банка.
Дата: 09.07.2004 Копия в Google

175. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).

- Фанон (Краснобогатырская, 44)- азербайджанская - Фининвест (Охотный ряд)- дагестанская - Флайт- банк - чеченская - Фили - ленинская (т.н.группировка Антонова) - Хованский - чеченская - Хэлп- банк - таганская - Цивилбанк (Civilbank)- (Лева Минский , он же Бельмо) - Элбим- банк - орехово- борисовская - Электробанк - чеченская - Эрабанк - узбекская - Эскадо - подольская - Ялосбанк - чеченская II. АО,Фирмы, Страховые и Финансовые компании Москвы и МО - Артекс- Брэкс - нефтяная компания- ингушская ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

176. Дело Хакера №1

Проклятые чухонцы в хельсинкском банке долго расспрашивали Лямина, что это за деньги да откуда, почему он снимает такую большую сумму наличными, и в итоге запугали доктора Лямина до такой степени, что тот сдуру дал финнам свою визитку со служебным "сатурновским" телефоном, то есть тем самым номером, с которого Левин проникал в Ситибанк. Копия в Google

177. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

Крышей банка и кибер-плата был все тот же теперь сидящий за гос. измену знаменитый полковник Михайлов.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

178. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

Как утверждают милиционеры, среди фигурантов дела оказались сотрудники коммерческих банков «Империя», Темпбанк и «Басманный».
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

179. Вывод активов "Внешагробанка".

Уголовное дело Букато Оригинал этого материала © "Версия", 12.04.2005, Фото: "Коммерсант", "Как украсть миллионы" Схемы, которые используются при банкротстве российских банков, отследить очень непросто Михаил Тульский Виктор Букато В распоряжение «Версии» попало постановление о возбуждении уголовного дела в отношении некогда известного банкира Виктора Букато.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

180. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

В конце мая этого года им предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве с денежными средствами банка, а Тверской суд Москвы по ходатайству следствия владельца банка арестовал, а госпожу Казакову отправил под домашний арест. Защита пыталась добиться для фигурантов освобождения под подписку о невыезде, но безуспешно. По версии следствия, Монхе Симонс Марио Игнасио и Наталья Казакова похитили 100 млн руб. «путем вывода из банка денежных средств на подставные фирмы».
Дата: 11.09.2017 Копия в Google