Речь в обвинительном заключении шла о хищении акций АО 'Апатит', которые аффилированная с МФО 'МЕНАТЕП' структура приобрела во время приватизационного конкурса.
Дата: 18.02.2004
Копия в Google
Газета "Коммерсант " в материале 2003 года "Пришли за премьером ", подробно рассказывает о деле банка "Траст ", в материалах которого фигурировали Михаил Касьянов и близкие к нему люди: "Сотрудники Генпрокуратуры и ФСБ России начали проверку инвестиционного банка "Траст" (ранее - Доверительный и инвестиционный банк), принадлежащего МФО МЕНАТЕП. Как стало известно Ъ, следователей на этот раз интересовали не только финансовые операции, связанные с главой МФО Платоном Лебедевым, но и движение ...
Дата: 21.05.2009
Копия в Google
По информации Генеральной прокуратуры России, Ходорковский и еще один обвиняемый – глава МФО «Менатеп» П. Лебедев – организовали преступную группу, которая в 1998 году совершила хищение имущества «Восточной нефтяной компании» путем присвоения акций на сумму 3,6 миллиарда рублей по старому курсу.
Дата: 22.10.2009
Копия в Google
Господин Голубович занимал должности директора по планированию в МФО МЕНАТЕП и зампреда правления банка МЕНАТЕП до 1996 года.
Дата: 12.05.2006
Копия в Google
"Ависма" и "Апатит" – близнецы-братья 10% акций "Ависмы", крупнейшего в России производителя магния и титановой губки, в 1994 году приобрела на инвестконкурсе связанная с МФО МЕНАТЕП компания "Маяк".
Дата: 02.12.2005
Копия в Google
По словам руководителя пресс-службы МФО МЕНАТЕП Юрия Котлера, Моисеев занимает пост российского представителя GML Management Services S.A. , которая является 100% -ной "дочкой" Group MENATEP.
Дата: 06.11.2003
Копия в Google
14 мая 2003 Начало оформления сделки Основные акционеры 'Сибнефти' и НК 'ЮКОС' подписали окончательные соглашения о создании компании 'ЮкосСибнефть' 2 июля 2003 Первые аресты Правоохранительными органами задержан председатель совета директоров ЗАО МФО 'МЕНАТЕП', управляющий акциями НК 'ЮКОС', Платон Лебедев.
Дата: 27.10.2003
Копия в Google
По словам начальника планово-аналитического управления дирекции по планированию МФО МЕНАТЕП Сергея Заболотских, это первый в России опыт сотрудничества финансовой группы и медицинского учреждения и реальный шаг на пути к добровольной страховой медицине.
Копия в Google
Член совета директоров МФО "Менатеп" Руслан Дахаев, пришедший на работу в объединение в 1989 г., был известен в компетентных службах как связующее звено между МФО и чеченской мафией и оказывал с использованием своих связей деликатные услуги структуре Ходорковского.
Дата: 14.07.2000
Копия в Google
... вице-президент Лиги кооператоров и предпринимателей России, президент VIP-клуба), Марк Масарский (председатель правления АО "Российское золото" и АО "Волхов", член совета директоров МТБ), Юрий Милюков (председатель биржевого комитета МТБ), Михаил Ходорковский (председатель совета директоров МФО "МЕНАТЕП", сопредседатель совета директоров МФО "Менатеп", сопредседатель совета директоров Межбанковского финансового дома), а также Олег Киселев, Валентин Мамедов, Леонид Невзлин ...
Копия в Google
Именно так на счетах конноспортивного клуба «Левадия» (сейчас НКП «Русь»), подконтрольных банку МФО «Рамфин» и РИК, появились деньги, списанные со счетов вкладчиков.
Дата: 29.03.2016
Копия в Google
Или небольшая аудиторская фирма с неожиданным названием «МФО “Универсаудит”» (на аудиторском рынке имеется довольно крупная компания «Универсаудит», не имеющая к данной фирме никакого отношения).
Дата: 29.05.2015
Копия в Google
Гендиректором этого холдинга является Максим Волков, бывший работник МФО "Менатеп", в свое время поставленный М.Ходорковским и П.Лебедевым для контроля над менеджерской группой Гурьева, осуществлявшей сбыт апатитового концентрата за рубеж.
Дата: 27.04.2010
Копия в Google
Все доходы от этой продажи должны быть переданы на хранение на счет суда в министерстве юстиции Грузии, который именуется Высший совет общего отдела суда и находится в Банке республики, номер 33050001, МФО 220101757, банковский код 204856263.
Дата: 29.05.2008
Копия в Google
В частности, были заблокированы счета бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, главы МФО «Менатеп» Платона Лебедева, бывшего ректора РГГУ Леонида Невзлина, а также акционера «Менатепа» Михаила Брудно.
Дата: 24.09.2007
Копия в Google
Источник в МВД не исключил, что на днях могут быть проведены выемки документов и в МФО "МЕНАТЕП", хотя официально в ГУ МВД это опровергли.
Дата: 23.04.2004
Копия в Google
Остальные «члены ОПГ» - акционер ЮКОСа Михаил Брудно, начальник и заместитель начальника горно-химического департамента ЗАО «Роспром» Гурьев А.Г. и Горбачев А.В. и начальник отдела приватизации банка «МЕНАТЕП» Чернышева Н.В., сотрудник АОЗТ «МФО «МЕНАТЕП» Крайнов А.В. и другие - лишь выполняли их указания.
Дата: 02.04.2004
Копия в Google
Сотрудник службы безопасности "Юкоса" Алексей Пичугин обвиняется в организации убийства в 2002 г. в Тамбове супругов Гориных, покушении на жизнь сотрудника мэрии Москвы Ольги Костиной и покушении на бывшего сотрудника МФО "МЕНАТЕП" Колесова.
Дата: 17.02.2004
Копия в Google