Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Крыша "Сухов" дала течь.

... переложить ответственность за допущенные им нарушения на Плякина Алексея Вячеславовича — и.о. директора департамента банковского регулирования и надзора, заявляя во всех инстанциях, что основным бизнесом Плякина А.В. является выбивание крупных банков, привлекающих вклады населения, из системы страхования вкладов путем применения к ним различных мер воздействия (в том числе и ограничений по результатам инспекционных проверок, с целью последующего передела бизнеса и клиентской базы этих банков ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

182. "Организатором аферы является Каменщик".

По версии следствия, он пытался похитить деньги у банка, используя банковскую гарантию, выданную одной московской строительной компании.
Тогда АВКД подало в ВАС заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

183. Пирамида Андреева дала трещину.

Однако шансы у банков, поставщиков и дольщиков получить свои деньги и квартиры невелики.
Сам руководитель строительного гиганта Павел Андреев пока не отказывает себе ни в чем. Только за полгода он успел дважды смотаться в морской круиз– нужно как-то восстанавливать силы, съездить в Майами, дорогая недвижимость требует надзора.
Дата: 20.07.2009 Копия в Google

184. Бывшие соратники Ходорковского – против самарских бюджетников.

Но оценка доказательств не может служить основанием для пересмотра судебного решения в порядке надзора.
Именно она, по слухам, должна освоить основные ресурсы, выделенные банком «Траст» для урегулирования спорного вопроса.
Дата: 11.09.2007 Копия в Google

185. «На "крышу" надейся, а сам не плошай».

Но и крупные фирмы предпочитают не портить отношения с подобными фондами — в качестве примера можно привести сибирский банк «Северная казна»: за 2002 финансовый год около 30% благотворительных средств (14 из 55 случаев оказания финансовой помощи ...
Реальным влиянием на сотрудников МВД обладают, пожалуй, только организации, близкие к управлению М ФСБ, которое занимается надзором за милицией, либо имеющие самостоятельные ходы к высокопоставленному милицейскому начальству.
Дата: 10.04.2006 Копия в Google

186. Украли президентский проект "Набережная Европы".

"Внешторгбанк — это фактически государственный банк, в его наблюдательный совет входит Греф, Кудрин.
... посчитала, что постановление о прекращении уголовного дела органами МВД было вынесено необоснованно, "поскольку не выполнены все необходимые следственные действия, в связи с чем прокуратурой города данное постановление в порядке надзора отменено ...
Дата: 23.08.2005 Копия в Google

187. За банки отвечу.

Оригинал этого материала © "Профиль", 15.06.2004 За банки отвечу Михаил Захаров Если бы не увольнение Виктора Геращенко весной 2002 года, Андрей Козлов мог превратиться в заштатного частного предпринимателя, а то и консультанта.
Дело в том, что в качестве первого зампреда Козлов хотел заниматься банковским надзором.
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

188. Премьером России стал почетный сотрудник контрразведки.

... под бдительным надзором КГБ, и львиную долю ответственных постов в этом филиале «конторы» составляли прикомандированные сотрудники-чекисты. Михаил Фрадков был назначен на должность начальника Управления ГКЭС именно по указанию Константина Катушева. Они были очень тесно связаны по работе (1985-1991 гг. «Stringer») и до сих пор сохраняют теплые отношения. Хотя ныне Катушев является Председателем наблюдательного Совета «Виза - Банка», который не входит в списки самых крупных, но это банк для «своих ...
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

189. Владимир Путин в окружении мафии.

Он говорит, что отвечал за "законное направление" в бизнесе группы, которая раздавала "взяток на 35 - 40 миллионов долларов" в год. Он также обеспечивал надзор за капиталами этой группы в западных странах с льготным налогообложением.
Есть много возможных вариантов: счета в заграничных банках, акции, недвижимость, офшоры.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

190. Резник продал "Русь".

Как рассказал "Ведомостям" представитель департамента страхового надзора Минфина, в апреле этого года зампред бюджетного комитета Госдумы, а в прошлом страховщик Владислав Резник получил письмо Минфина, разрешающее продать принадлежащие ему около 19 млн акций страховой компании "Русь".
Дата: 29.08.2002 Копия в Google

191. Прачечная на обороте больничного меню.

Отметим, что все эти офшорные компании были созданы либо лично, либо под надзором заговорщиков из BONY и Инкомбанка. Сами прокрутки происходили следующим образом. Как только в Инкомбанк поступал от какого-нибудь из его клиентов солидный платёж за услуги или инвестиции, BONY при помощи серии электронных проводок переводил эти средства с корреспондентского счёта Инкомбанка в специально созданные для этого офшорные компании и банки.
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

192. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

Сделать это было несложно: кредиторы к своему негодованию обнаружили, что Управляющая компания “СБС-Агро”, зарегистрированная в Калмыкии, славящейся отсутствием строгого налогового надзора, заключила соглашение о праве покупки или продажи всех голосующих акций всех филиалов по номиналу. Обгладывая кости Компактная масса взорвалась и превратилась в туман независимых частиц. Имущественное агентство “СБС-Агро”, дочерняя компания, в которую была переведена большая часть зданий банка, была ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

193. Миллионы от китайцев для сына и брата Джо Байдена.

Все остальные американские банки отказали в просьбе предоставить финансовые документы.
Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление сенатора и председателя комитета по надзору Джеймса Комера.
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

194. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

чтобы перечислять деньги сепаратистам, то он финансирует повстанческое движение», — сказала она. По законам ЕС и США банки должны замораживать активы, если они более чем на 50 процентов принадлежат лицу, находящемуся под санкциями, или если можно ...
Недостатки надзора До полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году ЕС не стремился привести к единому стандарту наказания за уклонение от санкций по всему блоку.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

195. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

... других компаний, в том числе британской «дочки» японской корпорации Hitachi и банка Metro Bank. Проверка на уникальность показала, что почти половина текста на первых 15 страницах отчетов BBP Bandenia за 2012 год взята из отчета Hitachi Capital. В отчете за 2019 год несколько раз вместо BBP Bandenia написано ‘HCUK’ — это аббревиатура от Hitachi Capital U.K. В 2012 году Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании добавило Bandenia Banca Privada (это название BBP Bandenia ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

196. Недвижимость арестованных экс-чекистов пустили в дело.

Отвечающий за «контрразведывательное обеспечение» кредитно-финансовой сферы чекист, по версии Генпрокуратуры, с 2007 по 2013 год ежемесячно получал незаконное вознаграждение в размере $100–150 тыс. от руководителей АКБ «Кредитимпэкс Банк». За это авторитетный оперативник избавил кредитное учреждение от надзора Центробанка, позволив ему проводить теневые операции с «сомнительными контрагентами».
Дата: 10.08.2021 Копия в Google

197. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

В 2013 году он занимал должность главы департамента банковского надзора Банка России, — зачитала прокурор показания Черкалина. — [В отношении банка „Транспортный“] была вероятность принятия мер надзорного реагирования вплоть до отзыва лицензии. Амирьянц владел этой информацией в силу занимаемой должности и предоставил мне ее в здании ЦБ. Далее через имеющиеся возможности в Банке России, а именно через Амирьянца мной осуществлялся мониторинг обстановки вокруг КБ Транспортный».
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

198. Земельный "решала" Максим Приходько.

Но не многим известно, что помимо затрат на материалы и услуги подрядных организаций, в структуре затрат столичных девелоперов имеются расходы, не поддающиеся никакому надзору и регулированию, и тем более анализу и учету.
Примечательно, что муж Яны Бурдиной, Дмитрий являлся мажоритарным акционером скандального известного международного банка «Сенатор». Среди обманутых вкладчиков скандального банка даже была замечена Алла Пугачева.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

199. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации «Открытия»; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил «Открытие» с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка «Траст», экс-член правления ВТБ24. Основная задача «Траста» — возврат средств ЦБ от проблемных активов банков, попавших под санацию; Василий Поздышев ...
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

200. Тарифная роскошь.

Однако Ирина привыкла жить на широкую ногу — часы Cartier, кольца из розового золота с бриллиантами, кабриолет Chevrolet Camaro, вип-апартаменты в испанской Валенсии, миллионные счета в швейцарском банке...
В ФСТ в обязанности чиновника входили надзор за ценообразованием и борьба с коррупцией в тарифной сфере.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google