Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... консультационные и информационные услуги по вопросам финансового, экономического развития и банковского регулирования в РФ, заведомо зная, что фактически эти услуги им оказываться не будут и данные договоры оформляются только с целью обеспечения им условий уклонения от уплаты подоходного налога с физического лица и получения права уплачивать взносы в Пенсионный фонд в меньшем размере. Продолжая подготовку условий для уклонения от уплаты налогов Лебедев, полученное в 1998 году вознаграждение в ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... установленные Законом налоги и сборы, а также за счет средств государственного бюджета. Таким образом, пользование городской инфраструктурой является для всех граждан-москвичей и упомянутых юридических лиц уже оплаченным, общедоступным правом ...
... палатой Москвы (КСП Москвы) в сфере финансово-бюджетной дисциплины: По исполнению Бюджета г. Москвы за 1998 г.: — выявлено финансовых нарушений на сумму более 14 500 000 тыс. рублей, в том числе превышение предельного размера заимствований ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

3. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Противозаконное переоформление лицензий на право пользования явилось основанием для МНС России и Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству предоставить ОАО "Нижневартовскнефтегаз" право реструктурировать кредиторскую задолженность по налогам и сборам, а также задолженность по начисленным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

4. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... сведения о том, что этой иностранной компании он будет оказывать возмездные консультационные и информационные услуги по вопросам финансового, экономического развития и регулирования в РФ, заведомо зная, что фактически эти услуги им оказываться не будут, и данные документы оформляются им только с целью обеспечения условий уклонения от уплаты подоходного налога с физического лица и получения права уплачивать взносы в Пенсионный фонд в меньшем размере, и внеся в книги учета доходов и расходов за ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

5. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Чистая (нераспределенная) прибыль после уплаты налогов и других обязательных платежей составила 286,0 млн. рублей. Негативное влияние на финансовое состояние ОАО "ЯНОС" оказывала задолженность за услуги "процессинга" дочерних акционерных обществ ...
Передача РФФИ пакета акций, составляющего 19,68 % уставного капитала ОАО "НГК "Славнефть", в номинальное держание ОЮЛ "ДРС", позволит обеспечить контроль РФФИ за переходом прав собственности на данный пакет акций после его продажи.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

6. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

В соответст-вии с п. 1 ст. 171 НК РФ налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со ст. 166 НК РФ, на суммы НДС, предъяв-ленные налогоплательщику и уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг).
Финансовым директором ЗАО «МИАН» являлась Клыгина Маргарита Александровна (т.97 л.д. 16-17, 45-46).
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

7. Кох в логове врага.

И каждое из них - финансовое. Поехать в командировку, отправить "тарелку", сделать перегон, это все время… И как может человек, который ничего не понимает в этом, но имеет права финансовой подписи, как он может это решать.
Кричевский: Вы получаете прибыль, мы платим налоги. Кох: Да ведь налоги вы платите государству, очнитесь.
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

8. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

ФК «Динамо» Киев» является 100-процентным владельцем акций компании Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd. Основным видом ее деятельности является пользование финансовыми правами, предоставленными ей ООО «ФК «Динамо» Киев» согласно заключенного договора.
Бизнес-схема Newport очень выгодна: ведь компания не платит налоги с доходов, полученных за пределами Британских Виргинских островов.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

9. Грехи "олигархата" Ходорковского.

В 1998 г, во время финансового кризиса в России, Банк «Менатеп» не выполнил свои обязательства по этим займам; в результате чего право собственности около 30% акционерного капитала Юкоса было передано трем нероссийским банкам.
... Банк «Менатеп», Роспром и Юкос использовали для широкого спектра целей, включая подлог-на торгах, уклонение от уплаты налогов, уклонение от обязательств по трудовому и экологическому законодательству, сокрытие текущего контроля над Юкосом со стороны ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

10. Отчет Счетной палаты

Сметы доходов и расходов по этим выставкам не составлялись, финансовые отчеты о расходах и доходах к материалам выставок не приложены. Условиями отдельных соглашений предусматривались выплаты музею за право воспроизведения и тиражирования зарубежным ...
Встречной проверкой в ООО "Май-Сервис" установлено, что в объемы выполненных работ в 1998-1999 гг. необоснованно были включены: налог на пользователей автомобильных дорог в сумме 214,0 тыс. рублей, завышенные сверх нормы затраты на материалы в сумме ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

11. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

Задолженность фискальной системе составила на 01.01.97. -1,1 млн.руб, :на 01.01.98. - 1,0 млн.руб, на 01.01.99. - 1,7 млн.руб, на 01.01.2000 - 3,7 млн.руб.. на 01.01.01. - 5,9 млн.руб. В мае 2000 г. ИМНС РФ по Медведевскому району предоставила СП «Маритал» право на реструктуризацию задолженности по платежам в бюджет РФ по налогам и штрафным санкциям в целом сумме 2,6 млн.руб. Предприятие условия реструктуризации не исполнило. 10 октября 2001 года реструктуризация отменена. Оценивая финансовое ...
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

12. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

И 30 января 2012 года право собственности на здание по адресу Арбатская пл. д. 1 уже было зарегистрировано в пользу ООО «Новелти Эстейт» (бывший «Финансовый гарант»). В июле того же года собственники ОАО «Инвестпроект» банкротят компанию (по мнению юристов, — чтобы не платить НДС с продажи здания), а деньги отправляют в кипрский офшор. Потери бюджета РФ в части налога на добавленную стоимость составили 855 млн рублей, подсчитали эксперты.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

13. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Кроме того, разрешения на их оплату отдавали руководитель Финансового управления (Департамента финансов) или его заместители, которые на то соответствующего права не имели.
... вопросам финансирования железнодорожных пассажирских перевозок, переоценки основных фондов федерального железнодорожного транспорта, порядка применения предприятиями отрасли Закона Российской Федерации "О налоге на прибыль предприятий и организаций ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

14. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

... а потом через суд требовали права на управление всей собственностью. II волна. Вторая половина 90-х годов. Приватизация, залоговые аукционы. В этот период появилось множество владельцев финансовых ресурсов, которые искали дополнительные активы ...
Примерно в то же время в отношении владельца основного пакета акций Владимира Махлая и управляющего завода Александра Макарова были возбуждены уголовные дела по статьям «уклонение от уплаты налогов», «мошенничество в особо крупных размерах ...
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

15. Вернём зарплату в конверты?

Андрей Морошкин Единственное, по сути, революционное завоевание в российской экономике - единая ставка налога 13% - может быть похоронено в результате одной, в общем-то рядовой финансовой проверки.
В принципе как гипотеза эта версия имеет право на жизнь, но ровно такое же право имеет тот вариант, что создатель и владелец "Нортгаза" действительно получал эти деньги, поскольку налоги с них честно уплачены, а сам Ахмедов занимает вполне ...
Дата: 25.01.2006 Копия в Google

16. Офшорные яхты и самолеты.

... это место частью стратегии по минимизации налогов, выяснить не удалось. Американские авантюры Прибыльное дело по решению проблем, связанных с владением самолетами и яхтами, также вызвало интерес у финансовых учреждений США. В общей сложности Appleby ...
У Appleby также есть большой бизнес по регистрации яхт, особенно на Каймановых островах, где она учредила офшорные компании, которые заявляют о правах собственности на десятки яхт и кораблей.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

17. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Финансовый директор ОАО «Юганскнефтегаз». В период с 1998 по 2003 гг. «Юганскнефтегаз», управляемый вице-президентом ЗАО «ЮКОС ЭП», Тагирзяном Гильмановым, не уплатил в бюджет платежи за право пользования недрами и другие платежи на общую сумму более ...
В октябре 2004 года предъявлены обвинения в пособничестве хищениям ЮКОСа и уходе от налогов.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

18. Коми отдали ЛУКойлу.

... предъявили иск к ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» за недоплату налога на прибыль, воспроизводство минерально-сырьевой базы, сумм за пользование недрами в размере 618 миллионов 129 тыс.руб. Данный иск находится в производстве Арбитражного суда Республики Коми. 7. Гарантийное письмо ОАО НК «ЛУКОЙЛ» о финансировании проведения работ в случае предоставления ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» права пользования недрами, не является надлежащим документом, подтверждающим финансовые возможности претендента на весь период осуществления ...
Дата: 23.07.2004 Копия в Google

19. Бюджетные фокусы.

... чуда» заручились письмами из Минфина и областного управления МНС, в которых высокопоставленные чиновники подтверждают право местных властей на раздачу предпринимателям субвенций и отсутствие в связи с этим обязательств по уплате налога на прибыль ...
Оригинал этого материала © "Еженедельный журнал", 29.07.2003, Фото: severinform.ru Бюджетные фокусы В Ярославской области из местного бюджета можно получить финансовую помощь даже на покупку "мерседеса" Игорь Пылаев Губернатор Ярославской области ...
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

20. Под Блаттером закачалась кормушка.

Среди других обычных условий расторжения — нарушение сроков выдачи финансовых гарантий со стороны государства, нарушение договоров на передачу прав на объекты интеллектуальной собственности, невыполнение требований FIFA по безопасности объектов ...
ООН и ЦЕРН не платят вообще никаких налогов, а ФИФА их платит, в том числе и НДС, в 2011 году заплатила, например, около $5 млн в бюджет конфедерации.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google