Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Банкир на доверии.

Благодаря тому, что траст оформлен как кипрская компания, налоговые органы России не могут узнать, какие доходы получает бенефициар, то есть депутат.
Дата: 18.03.2013 Копия в Google

382. Люди Сердюкова.

Елькин знаком с Сердюковым с начала 2000-х, когда бизнесмен занимался поставками офисной техники для налоговой службы, рассказывает чиновник Минобороны. Сердюков считал его хорошим хозяйственником-организатором, способным успешно организовать и ремонт, и культурный отдых. Источник в правоохранительных органах говорит, что Елькин «аккумулировал денежные средства» для расходов «на цели досуга и отдыха окружения Сердюкова, не забывая и о себе».
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

383. Электронасос Османова и Шульгина

Налоговая проверка «Вологдаэнергосбыта», акт которой тоже есть в упомянутом уголовном деле (и у «Ведомостей»), установила, например, что компания потратила 697,5 млн руб. на покупку бумаг «Хакасэнергосбыта» у «Роскоммунэнерго» и аффилированных с ней ...
Этой же цели, продолжает Глебов, похоже, служит и плата «Межрегионсоюзэнерго» за то, что та управляет сбытами: архангельскому сбыту услуги единоличного исполнительного органа в 2011 г. обошлись в 160 млн руб. (эквивалент 50% фонда оплаты труда ...
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

384. Безответственный секретарь.

В пункте "в" первой версии ответственный секретарь комиссии имел право давать поручения, запрашивать дополнительные материалы у членов комиссии, органов власти, организаций и должностных лиц. То есть Игорь Сечин получал право формально руководить ...
Как удалось выяснить "Ъ", в основном их интересуют стратегические моменты: налоговые льготы для месторождений с низкой рентабельностью, взаимодействие на внутреннем рынке нефтепродуктов, ход работ по модернизации НПЗ, госполитика в сфере утилизации ...
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

385. "Удушить в прямом смысле слова…".

Во всех аферах фигурируют одни и те же офшоры, налоговые инспекции, регистрирующие органы, эксперты, нотариусы и даже судьи. Однако преступные методы Карамзина отнюдь не ограничиваются мошенничеством, подделкой и фальсификацией документов, а также коррумпированием органов государственной власти.
Дата: 16.08.2011 Копия в Google

386. Зампред нотариальной палаты Москвы "разводила" таможенника на $450 тыс.

... Коммерсант", 03.05.2011 От взятки остались одни патроны Сергей Машкин […] Вердикт присяжных Мосгорсуда по делу 56-летнего полковника таможенной службы и генерал-майора налоговой полиции в отставке Сергея Фролова был оглашен в минувший четверг ...
Не обсуждался пока и вопрос о подаче гражданского иска к правоохранительным органам о материальной компенсации за вынужденно проведенное под арестом время.
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

387. Водочная группировка Роберта Кочиева.

Едва налоговые органы смогли закрыть эту лавочку, как на ее месте по тому же адресу возник завод «Олимп».
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

388. Шлейф близнецов.

Материалы были переданы в правоохранительные органы.
Надо признать, что краевые власти в течение длительного времени, пока дела у «КрасЭйр» внешне шли хорошо, не особенно вникали в ее работу и даже предоставляли авиакомпании различные налоговые льготы.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

389. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

С другой стороны — наши правоохранительные органы, утверждающие, что к смерти Магнитского никакого отношения не имеют, что Магнитский — крупный мошенник, работавший на Браудера и Файерстоуна.
И Магнитский в нем, по версии следствия, играет далеко не последнюю роль — двое обвиняемых в осуществлении этой аферы дали признательные показания и сообщили, что именно Магнитский составлял для налоговой инспекции поддельные декларации, по которым ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

390. Особо опасный депутат.

Кроме этого, в письме, подписанном Базыкиным, также говорилось, что Курихин С.Г. "вступал в сговор с представителями государственных органов с целью склонить их к различным враждебным действиям в отношении ОАО "Балаковский порт".
"Уговаривать" Максимова начали силовики — милиция, налоговые службы.
Дата: 01.10.2010 Копия в Google

391. Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС.

... Семина уже очень серьезно интересовались правоохранительные органы. В Новочеркасске сотрудники МИФНС № 13 совершили ошибку или преступление. Первоначально ими был вынесен акт лишь с частичным отказом в части возмещения. Для демонстрации видимости работы инспекция № 13 решила вернуть заявителям НДС за минусом десяти процентов от заявленной суммы, 270 миллионов рублей. Известно, что решение о возмещении НДС было изготовлено, но к моменту входа в налоговую сотрудников УФСБ решение ещё не было ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

392. "Как насчет моей репутации?"

Испанские СМИ разведали подробности состоявшейся 12 мая в Москве встречи владельца холдинга «Базэл» Олега Дерипаски с судьей Национальной судебной палаты Испании Фернандо Андреу и налоговым инспектором Хосе Гринда.
Чистосердечное признание Как рассказали El Pais источники в испанских правоохранительных органах, Олег Дерипаска признал на допросе только одно: что ему пришлось заплатить некоторое количество денег преступным организациям.
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

393. Эволюция Тарана: от Сибири до Москвы.

Благодаря своим связям с «нужными» людьми Тарану удается уклоняться от уплаты налогов в особо крупном размере.Пример — результат выездной налоговой проверки ОАО «Искитимцемент», проведенной в январе-феврале 2009 года. Первоначальные претензии налоговых органов к ОАО «Искитимцемент» по результатам данной проверки составляли около 200 млн рублей, но после проведенных руководством «РАТМ» «согласовательных» процедур, в органах ФНС сумма недоимки была уменьшена почти в 10 раз. ГК «РАТМ» во главе с ...
Дата: 20.04.2010 Копия в Google

394. Дело "ЯмалИнвеста": занижение налогооблагаемой базы, фирмы-"однодневки" и "черная" бухгалтерия.

Участвует в деятельности трех региональных общественных фондов: "Чернобылец", "Арминия" (фонд безопасности) и "Реамеда" (фонд реабилитации воинов и работников правоохранительных органов).
Справка "Новой" Милицейская проверка В 2008 году отдел по налоговым преступлениям УВД по Западному административному округу Москвы проводил проверку в отношении «ЯмалИнвеста» по признакам возможного уклонения от уплаты налогов.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

395. DDoS-атака или кривые руки?

... в налоговую инспекцию, просто чтобы потом полюбоваться на свою гипотетическую задолженность на экране домашнего компьютера. Ибо для извлечения какой-либо практической пользы из этого сервиса нужно обладать как минимум нестандартным мышлением (подробнее об этом, как и о сайте ФНС вообще, см. далее). Но такое пренебрежение интересами пользователя, которое бы вряд ли себе позволил любой коммерческий сайт, — мелочь на фоне всего того, что творится вокруг информатизации работы государственных органов ...
Дата: 18.12.2009 Копия в Google

396. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

Юристы предприятия, как правило, не справляются со шквалом судебных исков, смысл которых в большинстве случаев не очевиден даже их инициаторам • Парализация работы предприятия жертвы путем инициирования многочисленных проверок (от налоговой и ...
Быть может, обращаясь в правоохранительные органы, продавцы не знали о проделанной «Прогрессом» работе?
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

397. Мир, труд, рейд.

Налоговой полицией по данному факту было возбуждено уголовное дело, но разбирательство ни к чему не привело, а после расформирования ведомства дело было похоронено в архивах.
и бездействует Несмотря на то, что проверка была поставлена на контроль заместителем Министра внутренних дел России Евгением Школовым, органы внутренних дел Смоленской области к этим, казалось бы, вопиющим фактам особого внимания не проявили.
Дата: 05.05.2009 Копия в Google

398. Все смешалось в универмаге "Москва".

... учредительные документы ОАО "Универмаг "Москва", а именно - связанные с изменением единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества с Ульяницкого Д.А. на Барскую М.М. При этом сама Барская, по нашим сведениям, зарегистрирована в г. Санкт-Петербурге, а постоянно проживает в г. Риге, имея вид на жительство. ОАО "Универмаг "Москва" неоднократно информировало правоохранительные и налоговые органы о ситуации, сложившейся вокруг имущественного комплекса ОАО "Универмаг "Москва" и о ...
Дата: 07.04.2009 Копия в Google

399. Криминальные разборки после отставки Строева.

... к губернатору, чтобы получить дивиденды, налоговые льготы или еще что-то, им выставлялось условие, что к ним войдут структуры Марины Рогачевой либо она сама — как юридическое лицо. Таким образом было организовано множество компаний».- врезка К.Ру] Странные совпадения после отставки Марины Рогачевой. На севере столицы в воскресенье вечером неизвестные застрелили генерал-майора ФСБ в отставке Александра Рогачева. Об этом сообщил во вторник "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах города ...
Дата: 24.02.2009 Копия в Google

400. Кровавый апатит.

... схватке с российской Фемидой: в результате налоговых тяжб лишь за первые девять месяцев прошлого года компания «просела» в чистом убытке в размере 232 млн. рублей. Чтобы спасти компанию от банкротства даже рассматривается возможность смены собственника ОАО «Апатит». Холдинг «ФосАгро» под руководством Максима Волкова не только загнал компанию в глубокую долговую яму, но и подвел ее под уголовные преследования. Природоохранные и контролирующие органы сейчас всерьёз заинтересовались методами добычи ...
Дата: 18.12.2008 Копия в Google