Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Дело рейдера боится.

Во всех уголовных делах и аферах, в которых он замешан, фигурируют одни и те же исполнители, офшоры, налоговые инспекции, регистрирующие органы, эксперты, нотариусы, а иногда и судьи.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

162. Как отнимали "Тольяттиазот": версия Владимира Махлая.

«Никаких претензий от налоговой тогда не было»,— утверждает Иванов. Он связался со своим краснодарским коллегой, и тот сообщил ему, что написал письмо в органы по просьбе губернатора Александра Ткачева.
Дата: 15.07.2010 Копия в Google

163. Рейдеры-подпольщики.

Во всяком случае, по имеющимся данным, предприятие толком не работает, его счета по требованию налоговых органов давно «заморожены» - недоимка годовой давности составляет почти 700 тыс. руб. Все имущество, в том числе и акции, арестованы Таганским судом г.Москвы.
Дата: 22.06.2009 Копия в Google

164. Рейдеры Ионкис и Кисельер vs Группа "Овентал".

А уже в январе 2008 года налоговая инспекция № 9 по Санкт-Петербургу провела камеральную налоговую проверку расчета налога на имущество «Овентал Ост» (с компании предполагалось взыскать более 700 тысяч рублей). Вслед за налоговиками компанию посетили правоохранительные органы - оперативно-розыскная часть Управления по налоговым преступлениям, которая затребовала ряд хозяйственных документов компании.
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

165. Эдуард Олевинский. Как оскорбить Зубкова, посмеяться над Лужковым, кинуть Газпром,

По данным британской криминальной разведки, эта компания никакой деятельности в Великобритании не ведет, отчеты в налоговые органы не предоставляет.
Дата: 12.10.2007 Копия в Google

166. Трутнев - первый, Греф - последний, но с блатными номерами 007.

Помимо членов правительства к ним относятся президент Владимир Путин, члены Совета федерации, депутаты Госдумы и чиновники более низкого уровня – вплоть до занимающих "должности в органах местного самоуправления". Декларации направляются в налоговые органы не позднее 1 апреля следующего за отчетным года.
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

167. Отчет Счетной палаты

В проверке принимали участие специалисты Государственной налоговой инспекции и КРУ Минфина России в г. Санкт-Петербурге.
... 01-15/21491 "О порядке вывоза из Российской Федерации культурных ценностей" разрешил территориальным таможенным органам производить оформление вывоза культурных ценностей на основании свидетельств, выдаваемых Департаментом по сохранению культурных ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

168. Поэт в России - больше чем поэт.

В настоящий момент счета фонда арестованы налоговыми органами в связи с неуплатой налогов на сумму более $6 млн. – Валерий Меладзе – эстрадный исполнитель.
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

169. Винницкая водочная политика.

Так, Государственная налоговая администрация одной только Винницкой области считает, что водочная компания недоплатила в бюджет 37 млн. гривен, или $6,9 млн., налога на прибыль за 2003 г. Один из исков налоговиков к компании уже удовлетворен, и фискальные органы угрожают арестовать имущество компании, что может привести к остановке ее производства.
Дата: 22.12.2004 Копия в Google

170. Как Шалва Бреус на "Волгу" копил.

Помолится опять своим щедрым богам, и будет и дальше «доить» свою истощенную корову, перед «широко закрытыми глазами» чиновников, налоговых и правоохранительных органов.
Дата: 15.12.2004 Копия в Google

171. Поддержка американского посольства.

В то же время, как стало известно ИА REGNUM со слов сотрудников сети, холдинговые взаимоотношения внутри нее служат не столько для оптимизации налоговых схем, сколько для вывода получаемых от производственной деятельности наличных средств из-под контроля фискальных органов. В настоящее время фискальные органы проверяют бизнес Шогрена на предмет обнаружения признаков состава преступлений в сфере экономической деятельности, очевидно пытаясь внушить гражданину США мысль о необходимости сделать ...
Дата: 14.09.2004 Копия в Google

172. Корпорация "Брателло".

Отстаивает интересы фирм, зарегистрированных в Калмыкии в налоговых органах республики.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

173. Mercury? Откройте, инспекция!

Интерес к нему у правоохранительных органов имеется давно. Особенно привлекал он оперативников расформированной налоговой полиции. "Я знаю, что в Центральном административном округе Москвы в оперативной разработке находилось более десятка хозяйствующих субъектов, занимавшихся сбытом предметов роскоши, - сказал корреспонденту "НГ" бывший офицер налоговой полиции.
Дата: 22.10.2003 Копия в Google

174. Зона плачет.

Большинство из них зарегистрировано по липовым документам и на подставных или вымышленных лиц. Притягивает их в Калмыкию "не столько заинтересованность в налоговых льготах, сколько возможность выйти из-под контроля за финансовыми операциями". К такому выводу пришли правоохранительные органы, подготовившие аналитическую записку для руководства страны, содержание которой стало известно "МН".
Дата: 10.07.2002 Копия в Google

175. "Новые русские" захватили ТВ

Профессионалы PR-ских кампаний уверяли нас, что деньги за заказные сюжеты не попадают в бухгалтерию ВГТРК и соответственно в налоговые отчеты, а перетекают напрямую из кармана в карман. Интересно, в чей? И опять возникает вопрос: почему же до сих пор контролирующие органы не сообразили, что надо бы запросить договоры и другие документы, посчитать количество рекламных сюжетов, умножить их на количество минут эфира и с помощью школьного калькулятора высчитать суммы левых доходов ВГТРК. Копия в Google

176. Наш сукин сын

Рискну предположить, что у французов могла накопиться информация , весьма ценная для российских налоговых органов. Копия в Google

177. Марафонский побег Елены Блиновской.

Тренд привлечения блогеров к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов продолжится, уверена она. В ближайшем времени, по мнению адвоката, будут проводиться массовые проверки топ-блогеров со стороны налоговых и правоохранительных органов, по их итогам не исключены новые уголовные дела. @bazabazon, 27.04.2023 10:36: Елена Блиновская вряд ли станет последним блогером, на которую возбудили дело по налогам. В налоговой службе создали специальный отдел для проверки богатых россиян ...
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

178. Заначка Алексея Веллера.

Конечно, о происхождении средств на вкладах за рубежом российские граждане должны по логике сообщить в органы. Пока — в налоговые. Хотя, насколько это происхождение может быть интересно органам правоохранительным — тоже вопрос.
Дата: 15.10.2021 Копия в Google

179. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

Все уведомления и раскрытия по данной компании были поданы в налоговые органы России», — объяснил Пономаренко.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

180. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

— Инвестиции в «бумажные» проекты и «нарисованная» отчётность об отсутствии прибыли по ним. В качестве примера фирма приводит историю о вложении $300?000 в фиктивный проект недвижимости в мексиканском муниципалитете Лос-Кабос и подтверждении для налоговых органов, что проект не принёс дохода.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google